| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第五次会议已于 2023 年 10 月 24 日召开，会议决议召开公司 2023 年第一 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 通过深圳证券交易 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小股 东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国人民共和国相关法律 法规及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司 独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召 开公司第五届董事会第五次会议, 会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。 唐仲慧(签字): 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》中的相关规定, 我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 对 公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场, 发表意见如 下: 2023 年 10 月 24 日 一. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 沈晓良(签字): 屠 斌(签字): 经核查, 我们认为: 公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元(含)暂 时补充流动资金, 有利于提高公司闲置募集资金使用效率, 降低公司财务费用及资 金成本, 满足公司业 ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | | 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | | 4 | | 第四章 | 会议登记 | | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | | 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | | 9 | | 第七章 | 股东大会记录 | | 14 | | 第八章 | 其 他 | | 15 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 第一条 为维护上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》、《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-102 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 司于巨潮资讯网刊登的公告。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年10月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议 ...

为了进一步规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海飞凯材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10日以前书面通知 全体与会人员。经公司各董事一致书面同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转换公司债券募集资 金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，在上述有效期及额度内资金可以滚动使用，到期或募集资金投资项目需要时 需立即归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 202 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 1 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露 ...

第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名, 由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生。 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽快选举 1 第一条 为完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程 ...

第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责, 除参加董事 会会议外, 独立董事应当保证安排合理时间, 对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。 1 第一条 为进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的权 益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关法律法规及《上海飞凯材料 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 并参照中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司独立董事管理办法》 等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事, 独立董事中至少包括一名会 计专业人士。 独立董事工作制度 前款所指会计专业 ...