上海飞凯材料科技股份有限公司 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、2023 年第三季度，共有 10 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 64 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2023 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 6,182,293 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 618,229,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海飞凯材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 1、飞凯转债（债券代码 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 第一批次归属结果及股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 19 日。 2、本次归属股票数量：2,206,440 股，占目前公司总股本的 0.42%。 3、本次股票归属人数：153 人。2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予的激励对象共 180 人，其中有 8 名激励对象因离职不符合归属 资格，因此第一期符合归属资格的激励对象为 172 人。鉴于在实际办理归属过程 中，19 名外籍激励对象暂缓归属，因此本次实际归属人数为 153 人。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 2023 年 8 月 15 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2020 年回购公司股份方案已回购股份处理完成的公告 （一）2020 年回购股份计划 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。 本次回购股份方案的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.78 元/股，回购实施期限自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方 案的公告》及《回购报告书》（公告编号：2020-130，2020-134）。 2、2021 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 ...

Group 1: Company Overview - Shanghai Feikai Materials Technology Co., Ltd. organized an investor relations activity to enhance communication with investors [2] - The event took place from September 7 to September 8, 2023, at Junlan Hotel (Anqing) and the Anqing production base [2] - Investors visited two subsidiaries: Anqing Feikai New Materials Co., Ltd. and Anhui Jingkai Electronic Materials Co., Ltd. [2] Group 2: Production Insights - The tour included visits to three production areas (A, B, C) at Anqing Feikai, focusing on the production of panel photoresists, functional wet chemicals, and fiber coatings [3] - At Anhui Jingkai, investors learned about four major workshops: OLED sublimation, OLED film, EMC, and mixed crystal workshops, highlighting the company's production, quality inspection, and testing processes [3] Group 3: Market Challenges and Strategies - The company faces challenges from product homogenization in the materials industry, which tests innovation capabilities [4] - To mitigate risks from homogenization, the company seeks opportunities in niche markets and develops differentiated product solutions for the same clients [4] Group 4: Growth Potential - The automotive interior coating market is competitive, but the company sees growth potential, especially in high-end passenger vehicle coatings [4] - The company focuses on self-production of liquid crystals based on cost and compatibility with existing technologies, opting to purchase low-cost or low-volume crystals [4] Group 5: R&D Focus - R&D efforts are concentrated on non-display applications of liquid crystals, advanced packaging materials, and automotive coatings [4] - The company is also expanding its product line in pharmaceutical intermediates, particularly in halogenated hydrocarbons [4] Group 6: Competitive Position - The company’s liquid crystal products are nearly on par with foreign competitors in mid-to-high-end applications, with domestic panel material penetration increasing from approximately 10% in 2017 to over 50% this year [5]

证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 债券代码:123078 债券简称:飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 参与单位名称及 参与公司 2023 年上海辖区上市公司网上集体接待日暨中报业 人员姓名 绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 7 日 15:00——16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 副董事长兼总经理:苏斌先生 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书:曹松先生 员姓名 副总经理兼财务总监:李晓晟先生 1、公司医药中间体业务目前整体发展情况如何? 答:您好,公司医药中间体主要服务于下游原料药厂,用 来制造抗病毒、心脑血管类药物。公司医药中间体扩能项目即 将投产,产品品类正在不断扩充,从附加值和工艺技术两方面 进行产品筛选,保障营业收入和利润的持续增长。谢谢! 投资者关系活动 2、公司的业务构成相对比较多元,虽风险适度分散但容易 主要 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告。 近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"） 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下： 和成显示在杭州银行股份有限公司上海 ...

二、本次活动参与方式 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，帮助投资者更全面深入地了解公司 2023 年 中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，公司计划参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 一、本次活动基本情况 1、活动召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30； 2、活动出席人员：公司副董事长兼总经理苏斌先生、副总经理兼董事会秘 书曹松先生、副总经理兼财务总监李晓晟先生将在线参与本次活动，并就投资者 普遍关心的问题进行沟通与交流。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于参 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司江苏和成显示科技有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏和成 显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）为增强业务扩张能力，并结合自身 经营发展需要，决定使用资本公积转增注册资本，转增后和成显示的注册资本将 由人民币 4,333.3333 万元增加至人民币 8,000 万元，公司仍持有和成显示 100% 的股权。本次和成显示的增资事项未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》规定的董事会及股东大会审议标准，无需提交公司董事会、股东 大会审议。 注册资本：8,000 万元整 成立日期：2002 年 06 月 18 日 近日，和成显示已完成工商变更登记手续，并取得了由南京市秦淮区行政审 批局换发的《营业执照》。 变更后的 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 关联关系说明：公司及和成新材料与上述受托方无关联关系。 二、审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会 第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，本次购买现金管理产 品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。 三、风险及控制措施 1、投资风险： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 ...