1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改 聘, 下同)会计师事务所的行为, 切实维护股东利益, 提高财务信息质量, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章的相关规定, 结 合公司实际, 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务, 并对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所, 需遵照本制度的规定履行选聘程序。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所, 需综合考虑服务质量和成本效益, 并 视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审 议通过后, 报董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定 会计师事务所, 也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 上海飞凯材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第九次会议已于 2024 年 3 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 统一社会信用代码：913100007381411253 名称：上海飞凯材料科技股份有限公司 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住所：上海市宝山区潘泾路 2999 号 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司结合实际治理情 况以及经营管理需要，将公司法定代表人由总经理担任变更为由董事长担任，即 公司法定代表人由苏斌先生变更为 ZHANG JINSHAN 先生。 近期，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，修订后的《公司章程》详见公 司于 2024 年 1 月 18 日在巨 ...

公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司发布的信息均以在前述指定媒 体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海飞凯材料科技股份有 限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 48 号）（以下简称"《关注函》"）， 要求公司就《关注函》中的问题做书面说明，于 2024 年 3 月 22 日前将有关说明 材 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司关于 全资子公司被合同诈骗暨收到立案决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 一、基本情况 2021 年 6 月起，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"飞 凯材料"）及下属子公司与江苏鑫迈迪电子有限公司（以下简称"鑫迈迪"）， 以及鑫迈迪指定的采购商枣庄睿诺电子科技有限公司（以下简称"枣庄睿诺电子"） 和枣庄睿诺光电信息有限公司（以下简称"枣庄睿诺光电"）开展贸易合作，并 分别签署相关合同。主要业务流程为：飞凯材料或下属子公司向鑫迈迪采购产品 并销售给枣庄睿诺电子和枣庄睿诺光电，枣庄睿诺电子和枣庄睿诺光电按签署的 合同条款向飞凯材料或下属子公司支付货款。 二、对公司的影响 2、公司管理层严肃、谨慎审视本事件，后续将继续深化内部控制流程、加 强重大业务风险核查，积极采取措施提高内部控制管理和规范治理水平，增强风 险防 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司董事会秘书、副总经理辞职暨 董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 5 日收到公司董事会秘书、副总经理曹松先生提交的书面辞职报告。曹松先生 因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，曹松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-028 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如 下： 联系电话：021-50322662 传 真：021-50322661 电子邮箱：investor@phichem.com.cn 联系地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号 特此公告。 曹松先生担任董事会秘书、副总经理职务的原定任期为 20 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 5 日收到公司董事、副董事长兼总经理苏斌先生提交的书面辞职报告。苏斌先 生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长、第五届董事会战略 委员会委员以及总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，苏斌先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 苏斌先生担任公司董事、副董事长兼总经理职务的原定任期为 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日。截至本公告披露之日，苏斌先生直接持有公司股票 749,260 股，占公司总股本的 0.14%（公司对外发行的可转换公司债券目前处于 转股期内，本公告中所述公司"总股本"以 2024 年 3 月 5 日收市后公司总股本 剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数 526,678,747 股为依据计算，下同）； 持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 62,400 股， 占公司总股本的 0.01%，该部分股份后续将按照公司《2022 年限制性股票激励计 划》中的规定进行 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

| 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-027 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会通知已于 2024 年 1 月 18 日以公告形式发出。2024 年 2 月 22 日发布了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了 《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的 议案》，2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正 常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及控股子公司计划于 2023 年度向 金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该 额度含 2023 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，额度可 循环使用。 针对上述综合授信，公司提供总额不超过人民币 33 ...