证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-035号 江西天利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 一、会议召开和出席情况 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。其中，通过深圳交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江西省上饶市信州区吉 ...

Core Viewpoint - Company is focusing on its "Three Major and One Calculation" strategic layout to enhance its core business and explore new opportunities in the insurance and mobile information service sectors [2] Strategic Layout - The "Three Major and One Calculation" strategy involves extending the existing core business towards the front end of the industry chain, particularly in the insurance sector, emphasizing large insurance and health services [2] - Key projects for 2025 include online shopping malls, tumor rehabilitation management, and intelligent claims processing to enhance profitability [2] - In the mobile information sector, the company aims to improve core technical capabilities, refine management, and expand channel cooperation, leveraging 5G, big data, and cloud computing [2] Regulatory Compliance - The company acknowledges the significant impact of regulatory policies on its operations and emphasizes the importance of compliance as a fundamental aspect of its business strategy [3] - It plans to strengthen its compliance system and embed compliance awareness into every management aspect to mitigate operational risks [3] Dividend Policy - The company has proposed a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares for 2024, totaling 9.88 million yuan, which represents 104.18% of the average net profit over the last three years [4] - Future dividend policies will be aligned with business development plans to better serve shareholder interests [4] Innovation and Growth - The company is committed to the collaborative development of its core and innovative businesses, establishing new companies and teams to facilitate resource allocation for new business expansion [5] - It recognizes that innovation requires time and is focused on achieving breakthroughs while managing risks [5] Market Competition - The company is aware of the intense competition in the mobile information and insurance service sectors and has been integrating internal and external resources to enhance service capabilities [6] - It has maintained its market share despite increased competition through improved management and cost efficiency [6] Subsidiary Structure Optimization - The company has been optimizing its business structure by divesting certain subsidiaries and forming new companies as needed [7] - Future adjustments to the subsidiary structure may occur based on the main business's needs [7] Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 514 million yuan, a 15.6% increase, primarily driven by the insurance product business [10] - The net profit attributable to shareholders was 1.66 million yuan, a 95.68% decrease due to lower investment income from a subsidiary [10] - For Q1 2025, revenue reached 115 million yuan, a 12.91% increase, with net profit of 11.93 million yuan, a 351.23% increase due to asset disposals [10] Industry Outlook - The mobile information and insurance sectors are encouraged by national policies, presenting significant growth opportunities [13] - The company aims to adapt to industry changes and enhance its capabilities to achieve high-quality development [13]

Strategic Layout - The company will continue to focus on the "Three Major and One Calculation" strategic layout, extending its core business towards the front end of the industry chain, particularly in the insurance and health sectors [2] - Key projects for 2025 include online shopping malls, tumor rehabilitation management, and intelligent claims, aimed at enhancing profitability [2] Compliance and Risk Management - The company recognizes the significant impact of regulatory policies on its main business and emphasizes compliance as a fundamental principle [3] - Plans to strengthen the compliance system and embed compliance awareness into all management processes to mitigate operational risks [3] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 0.5 per 10 shares, totaling CNY 9.88 million, with cumulative dividends from 2022 to 2024 amounting to CNY 19.76 million, representing 104.18% of the average net profit over the last three years [3] Innovation and Business Development - The company is committed to the collaborative development of its core and innovative businesses, establishing new companies and teams to facilitate resource allocation [4] - Acknowledges that innovation requires time and is subject to uncertainties, but aims to accelerate commercialization while managing risks [4] Market Competition - The company is aware of the intense competition in the mobile information and insurance service sectors and has been integrating internal and external resources to enhance service capabilities [5] - Despite increased competition, the company's market share has not significantly declined [5] Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of CNY 514 million, a year-on-year increase of 15.6%, primarily driven by the insurance product business [7] - The net profit attributable to shareholders was CNY 1.66 million, a decrease of 95.68%, mainly due to lower investment income from a subsidiary [7] - For Q1 2025, revenue reached CNY 115 million, up 12.91%, with net profit of CNY 11.93 million, a significant increase of 351.23% [7] Future Growth and Industry Outlook - The company aims to maintain stable development in its core business while adapting to industry trends and enhancing both hard and soft capabilities [8] - The mobile information and insurance sectors are expected to benefit from national policies promoting 5G, AI, and digital economy, presenting new opportunities and challenges [9] - The insurance industry is projected to have substantial growth potential, driven by its role in supporting the economy and technological innovation [9]

江西天利科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已由 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见 的审计报告，现依据审计报告，对公司 2024 年度财务决算有关情况报告如下（合 并口径）： 一、主要财务数据和财务指标完成情况 金额单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 51,365.31 | 44,435.58 | 15.60% | | 归属于母公司净利润 | 165.79 | 3,836.13 | -95.68% | | 归属于母公司扣非净利润 | -1,804.75 | -1,234.83 | -46.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,044.38 | -2,734.13 | 211.35% | | 基本每股收益 | 0.01 | 0.19 | -94.74% | | 项目 | 2024 年年末 | 2023 年年末 | 同比增减率 | | 总资产 | 56,410.46 | 58,1 ...

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查， 对报告期内公司相关事项发表意见如下： 江西天利科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会工作职责，积极 开展工作，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1月16日 | 第五届监事会 | 1、关于挂牌转让众合四海股权暨豁免债务的议案 | | | ...

江西天利科技股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 江西天利科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西天利科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西天利科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司向金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-014号 江西天利科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效 期内，根据资金的实际需求与各金融机构建立合作关系。 公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上 述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 一、本次综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 在执行审计的过程中，立信中联就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信中联出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西天利科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）前身为 立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市 财政局津财 ...