深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本 公司"）为了加强对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高 资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市劲拓自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本 制度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方 式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度也适用于公司下属公司（即全资或控股的各级子公司、孙公司）的 对外投资行为。公司下属子公司对外投资的，需根据本制度确定的决策权限经 批准后，再由该下属公司依其内部决策程序批准后 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为增强 应对各类舆情处置能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司有价证券市场价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司有价证券市 场价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为更好地规范董事会运作、完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-060 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于非独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非 独立董事徐德勇先生、徐尧先生近日申请离任第五届董事会董事职务，现将具体 情况公告如下： 一、非独立董事徐德勇离任情况 二、非独立董事徐尧离任情况 1 公司第五届董事会非独立董事徐尧先生因个人原因，于2024年10月24日向董 事会申请离任第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，离任后在公司担 任其他职务。徐尧先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人 数，根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐尧先生离任申请自送达董事会之 日起生效。徐尧先生已对相关工作进行良好交接，其离任不会影响公司相关工作 的正常进行。 截至本公告日，徐尧先生未直接持有公司股份。徐尧先生董事职务原定任期 至2025年5月16日届满，其离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，负有直接责任。证券投资部具体负责公司内幕信息的监管及信 息披露 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-061 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Strengthen communication with investors through comprehensive information disclosure to enhance understanding and recognition of the company [2] - Foster a corporate culture that respects and protects investors [2] - Promote the company's integrity, self-discipline, and standardized operations [2] - Increase company transparency and continuously improve governance levels [2] - Maximize company value and investor interests [2] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Activities must adhere to legal disclosure obligations and relevant regulations [2] - Equality principle: All investors should be treated equally, with special provisions for small investors [2] - Proactivity principle: The company should actively engage in investor relations and respond to investor feedback [2] - Honesty and integrity principle: Emphasize trustworthiness and responsibility in investor relations activities [2] Group 3: Key Responsibilities and Activities - The Investor Relations Department is responsible for managing investor relations, including strategic planning and information disclosure [3][4] - Regularly analyze investor behavior and market trends to inform decision-making [4] - Organize and prepare for annual and interim shareholder meetings, including necessary documentation [4] - Maintain communication channels with investors through various platforms, including the company's website and media [5][6] Group 4: Communication Channels - Announcements, including periodic reports and interim announcements [5] - Shareholder meetings and company website [5] - Investor consultation via phone, email, and media interviews [5] - One-on-one communication and roadshows [5] Group 5: Compliance and Ethical Standards - Prohibit the disclosure of undisclosed significant information or misleading statements [8] - Ensure that all communications are factual, accurate, and complete [6][8] - Maintain a record of investor relations activities, including participant details and feedback [10][14] Group 6: Training and Support - Provide training for key personnel on investor relations management and relevant regulations [19] - Encourage collaboration among all departments to support investor relations efforts [20]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥229,539,382.16, representing a 45.96% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥24,529,565.43, a significant increase of 325.62% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥24,785,318.80, up 350.43% from the previous year[2]. - Total profit rose by 77.85% to ¥66,119,329.45, driven by comprehensive impacts from operating income and cost expenses[9]. - Net profit increased by 61.95% to ¥60,460,388.85, reflecting the overall performance of operating income and expenses[9]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 60,282,652.52, up from CNY 38,567,959.58, reflecting a growth of 56.4% year-over-year[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.25, compared to CNY 0.16 in the previous year, marking a rise of 56.3%[20]. - The total operating profit for the quarter was CNY 66,536,565.55, up from CNY 38,236,433.36, representing a growth of 74.1% year-over-year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,175,171,669.84, showing a slight decrease of 0.94% from the end of the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.61% to ¥776,776,261.30 compared to the end of the previous year[2]. - The total liabilities increased to CNY 390,060,571.10 from CNY 381,164,552.34, reflecting a rise in short-term borrowings and accounts payable[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 329,849,165.16 from CNY 388,405,436.65, indicating a liquidity challenge[15]. - The company's retained earnings decreased to CNY 386,405,179.84 from CNY 451,279,320.85, reflecting a potential impact from dividend payouts or losses[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 20.62% to ¥76,336,956.66, with no significant changes reported[9]. - Cash flow from investing activities turned positive at ¥15,198,571.40, a 183.45% increase due to the recovery of external investments[9]. - Cash flow from financing activities decreased significantly by 575.22% to -¥147,730,876.02, primarily due to dividend payments[9]. - The net cash flow from financing activities was -147,730,876.02 CNY, a decline from a positive 31,087,000.01 CNY last year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 59,433,469.22 CNY, contrasting with an increase of 82,107,585.38 CNY in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at 313,756,145.91 CNY, down from 340,467,209.00 CNY at the end of the previous period[21]. Operational Efficiency - Management expenses decreased by 30.06% to ¥46,334,393.40 due to the termination of the employee stock ownership plan[8]. - Financial expenses improved by 41.97% to -¥6,215,376.54, primarily influenced by changes in exchange rates and interest income[8]. - Investment income increased significantly by 616.56% to ¥7,842,483.94, mainly due to the disposal of a subsidiary[8]. - The company reported a significant reduction in sales expenses to CNY 57,334,632.41 from CNY 68,499,535.99, indicating improved efficiency in sales operations[18]. Market Strategy - The company aims to enhance its global business layout and improve overall gross profit margins amid increasing competition in the electronic manufacturing industry[6]. - The company is focusing on digital technology routes, leveraging industrial big data and AI to develop digital electronic thermal equipment products[5]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,012, with the largest shareholder holding 32.86% of shares[10]. Credit and Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 859.16% to -¥11,218,220.00, attributed to an increase in bad debts from accounts receivable[8]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY 11,218,220.00, compared to CNY 1,169,583.45 in the previous year, indicating a significant increase in credit losses[19]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 33,606,974.29, down from CNY 37,148,410.74, indicating a decrease of 9.1%[19]. Other Income - Other income for the quarter was CNY 10,815,632.52, down from CNY 19,620,112.07, reflecting a decline of 44.7%[19]. Audit Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22].

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》及制度修订对照表（2024 年 10 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况及董事任职情况，为持续提高董事会运作和决 策效率，经第五届董事会第二十五次会议决议，拟将董事会成员人数由 9 名变更为 7 名，并据此修订《公司章程》和《董事会 议事规则》相关条款。同时为持续完善内部控制体系，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，经 第五届董事会第二十五次会议决议，修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投 资者关系管理制度》和《子公司管理制度》。现将《公司章程》及相关制度本次修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | | 《公司章程》原条款内容 | | | | | | | 《公司章程》修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原第一百零六条 | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事长 | 1 名。 | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成，设董事长 ...