深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-065 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供 审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公 司出具财务审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，公司监事会 同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部 控制审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 18 日上午 11：30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石 岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式送达全体监 事。本次会议 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经2024年11月18日 召开的第五届董事会第二十六次会议决议，为合理利用闲置自有资金、增加投资 收益，公司拟2025年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下： 一、投资概况 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-066 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资金收益。 2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额/余额不 超过人民币 3 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。 3、投资额度有效期：2025 年度。 4、投资品种及投资期限：公司拟在上述额度内购买风险低、流动性好、安 全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；投资品种范围不超 过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品或期货等高风险投 资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-064 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》； 为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2025 年度在不超过人民 币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司拟在该额度内购买风险 低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等； 投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品 或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。 公司董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负 责具体组织实施委托理财事项。 一、董事会会议召开情况 1 公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同 意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市劲拓自动化 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-068 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）召开 2024 年第五次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-067 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的相关资 质、专业胜任能力等，勤勉尽责地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作， 在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独立，切实履行了审计机构应尽的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益；审计人员具有公司年审必需的 专业知识和相关的职业证书，能够胜任年度审计工作。2023 年度，中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务的审计费用为 72 万元。 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

Company Overview - Jintuo Co., Ltd. (Stock Code: 300400) was established in 2004 and specializes in electronic equipment manufacturing, listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2014 [1] - The company operates two industrial parks in Bao'an District, Shenzhen, with a total construction area of approximately 100,000 square meters [1] Business Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved total revenue of CNY 557.50 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 60.33 million, representing a year-on-year growth of 56.43% [2] - Revenue from electronic assembly equipment sales reached CNY 495.11 million, a year-on-year increase of 21.68% [2] - The third quarter showed a quarter-on-quarter growth of 6.20%, indicating strong resilience and market competitiveness [2] Market Outlook - The company is optimistic about the market prospects for electronic assembly business, driven by emerging technologies such as big data, cloud computing, AI, and 5G [2] - The demand for new hardware in communication electronics, automotive electronics, and consumer electronics is expected to stimulate market growth [2] - The company has served approximately 6,000 clients, including major brands like Foxconn and Huawei, indicating a strong customer base and loyalty [3] Technological Advancements - Jintuo is a leader in the electronic thermal engineering field, with a significant global market share in reflow soldering equipment [2] - The company is focusing on digital transformation and has introduced AI-driven products, enhancing its competitive edge [3] - New digital equipment featuring AI algorithms was showcased at the 2024 Nepcon Asia electronics exhibition, receiving positive feedback from clients [4] Global Expansion - In 2023, overseas sales accounted for 8.76% of total revenue, with significant potential for growth in the global market [4] - The company plans to enhance its overseas business to strengthen its position as a leading industry player [5] - Future strategies may include mergers and acquisitions to expand operational scale and improve development quality [5]

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）列席劲拓股份 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-063 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-056 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方 式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光 电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召开 程序无异议。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中，彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛 丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为更好 地完善内部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有 效控制公司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文 件、《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司，"下属公司"指公司全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的其他下属公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司分 支机构不得对外担保，公司下属公司未履行本制度规定批准程序的，不得对外提 供担保。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 公司不为自然人提供担保。公司可以为具有独立法人资格且具有下 列条件之一的单位担保： （一）公司所属全资或控股的子公司、孙公司； （二）公司为促进主营业务发展、战略规划落地，经审查不涉及不得为其提 供担保的情形，且与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 关联关系 ...