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宝色股份:第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
2023-12-29 11:24
南京宝色股份公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 南京宝色股份公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事第一次专门会 议于2023年12月26日以通讯方式召开,会议通知已于2023年12月24日以电子邮件 方式送达给公司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事3名,实际参会独立董事3名,全体独立董事共同推举 章之旺先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,合法有效。经与会全体独立董事表 决,形成会议决议如下: 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。 1 (以下无正文,仅为《南京宝色股份公司第五届董事会独立董事第一次专门会 议决议》之签字页) 独立董事: 章之旺 杨秀云 周春松 二○二三年十二月二十六日 一、 审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交 易预计的议案》 经审查,我们认为:2023 年度,公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司向关 联方宝钛金属复合材料有限公司、宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司采购 原材料的日常关联交易,是正常生 ...
宝色股份:第五届监事会第十九次会议决议公告
2023-12-29 11:24
证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2023-077 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联易 预计的议案》 经审核,监事会认为:2023年度,公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司 与关联方之间发生的日常关联交易,是为满足正常生产经营所需,交易价格通过招 标或比价采购程序确定,遵循了市场定价原则;关于2023年度日常关联交易实际发 生情况与预计存在一定差异属于正常的经营行为,公司关于差异的说明符合客观实 际情况;上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大,不会影响公司独立性,也 不会对关联方形成依赖。2024年度预计日常关联交易金额是根据已签订单实际生产 需求及市场需求预测估算制定的,是合理的。 上述关联交易审批程序与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认公司2023年度日 常关联交易及2024年度日常关联易预计的事项。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo ...
宝色股份:华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核查意见
2023-12-29 11:24
华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为南京宝色股份公司(以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人")向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规 定,对宝色股份确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查,核查情况及意见如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 因日常生产经营所需,公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司(以下简 称"宝鸡宁泰")与控股股东宝钛集团有限公司(以下简称"宝钛集团")及其全 资子公司宝钛金属复合材料有限公司(以下简称"宝钛复合材公司")、关联方宝 鸡钛业股份有限公司(以下简称"宝钛股份")发生不可避免的持续性采购原材 料的日常关联交 ...
宝色股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告
2023-12-29 11:24
证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2023-074 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 6 名,实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议合法有 效。会议由公司董事长薛凯先生主持,经与会全体董事表决,形成会议决议如下: 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事长 提名,董事会提名委员会审核,同意聘任公司原副总经理、总工程师刘鸿彦先生(简 历详见附件)担任公司总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任 ...
宝色股份:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
2023-12-27 10:44
特此公告。 南京宝色股份公司(以下简称"公司")于近日收到持股 5%以上股东山西华鑫 海贸易有限公司(以下简称"山西华鑫海")出具的《关于股份减持比例超过 1%的 告知函》,山西华鑫海近日通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 4,870,000 股,占目前公司总股本的 2.00%。现将有关情况公告如下: | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 山西华鑫海贸易有限公司 | | | | | 住 所 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街192号1幢4层403室 | | | | | 权益变动时间 | 2023年12月20日至2023年12月26日 | | | | | 股票简称 | 宝色股份 股票代码 | | | 300402 | | 变动类型 增加□ (可多选) | 减少 一致行动人 | | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(股) | | 减持比例(%) | | | A股 | 4,870 ...
宝色股份:关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
2023-12-25 09:21
证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2023-072 南京宝色股份公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 注:本公告中的占公司总股本比例按照公司当前总股本 243,618,497 股计算,相关比例计算 保留 2 位小数,小数点尾数可能由于四舍五入存在细微差异。 截至本公告日,山西华鑫海持有本公司股份 18,240,000 股,占公司目前总股本 的7.49%。本次股份解除质押10,000,000 股,占其目前持有公司股份总数的54.82%, 占公司目前总股本的 4.10%,本次解除质押交易完成后,山西华鑫海持有本公司的 股份已全部解除质押。 三、备查文件 1、股份解除质押证明文件; 南京宝色股份公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日收到公司持股 5% 以上股东山西华鑫海贸易有限公司(以下简称"山西华鑫海")的通知,获悉山西华 鑫海将其所持有的本公司 10,000,000 股已质押的股份办理了解除质押手续,具体事 项如下: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大 ...
宝色股份:关于补选公司第五届董事会董事长的公告
2023-12-06 11:01
证券代码:300402 证券简称:宝色股份公告编号:2023-070 南京宝色股份公司 关于补选第五届董事会董事长的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》,根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,同意 选举薛凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定,董事会战略委员会主任 委员由董事长担任,因此薛凯先生自当选为公司董事长之日起,将同时担任公司第 五届董事会战略委员会主任委员职务。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 12 月 6 日 ...
宝色股份:独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
2023-12-06 11:01
南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定,我们作为南京宝色股份公司(以下简称"公司")的独 立董事,基于独立、客观、公正的立场,经认真审阅公司第五届董事会第二十一次 会议相关材料,发表如下事前认可意见: 一、关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的的事前认可 经认真审阅董事会事前提交的《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易 的议案》,我们认为:本关联交易属于公司正常经营业务往来,符合公司业务发展 需要;交易价格遵循市场定价原则协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。本关联交易不会影响公司的独立性,不会造 成公司对关联方的依赖。因此,我们一致同意公司拟与西安宝钛航空材料有限公司 签订销售合同暨关联交易的事项,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一 次会议审议,关联董事需回避表决。 (以下无正文) 1 本页仅为《南京宝色股份公司独立董事关于第五届董事会第二 ...
宝色股份:华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的核查意见
2023-12-06 11:01
关于南京宝色股份公司 拟与关联方签订销售合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为南京宝色股份公司(以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人")向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的相关规定,对宝色股份本次拟与西安宝钛航空材料有限公司(以下简称 "西安宝钛")签订销售合同暨关联交易的事项进行了审慎核查,核查情况及意 见如下: 一、关联交易概述 在公司日常经营业务接洽中,通过商务谈判,公司拟与西安宝钛签订《采购 合同(钛管道)》,西安宝钛向公司采购一批钛管道,用于挪威国家石油公司浮 式平台储油船项目,合同总金额 180.014 万美元。 西安宝钛为宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"宝钛股份")的全资子公 司,属于本公司控股股东宝钛集团有限公司(以下简称"宝钛集团")间接控制 的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条 ...
宝色股份:第五届监事会第十八次会议决议公告
2023-12-06 11:01
证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2023-069 南京宝色股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。 会议应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名,会议符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的相关规定,合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并 主持,经与会监事审议并表决,形成会议决议如下: 一、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》 经审议,监事会认为:公司拟与关联方西安宝钛航空材料有限公司(以下简称 "西安宝钛")签订销售合同属于公司正常经营业务往来,符合公司业务发展需要; 交易价格遵循市场定价原则协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性,不会造成公 司对关联方的依赖。 ...