证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-017 南京宝色股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为 68,398,464.80 元，其中母公司实现净利润为 的 10%提取盈余公积金 6,839,196.31 元后，2024 年度当年母公司可供分配利润 派发的现金股利 24,361,849.70 元，截至 2024 年末，母公司累计可供股东分配的利 润 为 258,845,622.59 元 。 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则， 以公司总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发 生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 ...

南京宝色股份公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，南 京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第五次专门会议于2025 年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式送达给公 司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，会议由独立董事专门会 议召集人章之旺先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，合法有效。经 与会全体独立董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司2024年度利润分配预案拟定为：以公司总股本246,790,497股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币 公积金转增股本，不送红股。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期 间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变 ...

南京宝色股份公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-016 《公司章程》及 《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并 主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2024 ...

南京宝色股份公司监事会 关于第六届监事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的监事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届监事会第八次会议审议的 议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司2024年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求，适合公司经营管理和业务发展需要，并能得到有效执行，对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有 序、有效开展，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性 ...

南京宝色股份公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告·································（1） 二、证书复印件 希会审字(2025) 0553 号 1 2 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字（2025）0553 号 内部控制审计报告 南京宝色股份公司全体股东： 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

南京宝色股份公司 审 计 报 告 希会审字（2025）0552 号 目 录 一、审计报告 ………………………………（1-5） 二、财务报表 （一）合并财务报表 四、证书复印件 1.合并资产负债表 ………………………（6-7） 2.合并利润表 ……………………………（8） 3.合并现金流量表 ………………………（9） 4.合并所有者权益变动表 ………………（10-11） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表 …………………（12-13） 2.母公司利润表 …………………………（14） 3.母公司现金流量表 ……………………（15） 4.母公司所有者权益变动表 …………（16-17） 三、财务报表附注 …………………………（18-99） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字（2025）0552 号 审 计 报 告 南京宝色股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京宝色 ...

南京宝色股份公司 2024年度独立董事述职报告 （周春松） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事， 因董事会换届选举于 2024 年 4 月离任。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的有关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周春松，1970 年出生，博士研究生学历，毕业于华中科技大学环境工程专 业，教授级高工，博士生导师。2001 年 10 月至今，任宜兴市永洁环保设备有限公 司董事长、总经理；2014 年 9 月至今，任浙江工业大学化学工程学院特聘教授；2018 年 12 月至今，任浙江工业大学化学工程学院高塍研究院院长；2019 ...

南京宝色股份公司 2024年度独立董事述职报告 （章之旺） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事， 2024 年度，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极了解公司经营 与财务状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表明 确意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章之旺，1971 年 11 月出生，博士研究生学历，毕业于厦门大学财务管理 专业，会计学教授，中国注册会计师，现任南京审计大学会计学院会计学教授，硕士 研究生导师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，历任淮南煤矿机械厂财务处助理会计师、 江苏华龙会计师事务所执业注册会计师、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）监察员； 20 ...

南京宝色股份公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人作为公司独立 1 董事积极出席了公司召开的历次董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并 行使表决权，没有缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。 （杨秀云） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》 的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公 司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表明 确意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨秀云，1968 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于西安交通 ...

南京宝色股份公司 2024年度独立董事述职报告 （何瑜） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按规定出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表明确意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人何瑜，1962 年 10 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学金属塑 形加工专业，正高级工程师。1987 年 7 月至 2010 年 6 月，历任宝钛集团有限公司 板带厂工程师、技术科副科长；宝钛集团有限公司科技部高级工程师、信息中心副主 任、主任、高级工程师、副总工程师、教授级高级工程师。2010 年 7 月至 2022 年 11 月，任陕西有色金 ...