南京宝色股份公司 2024 年年度报告全文 南京宝色股份公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 1 南京宝色股份公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛凯、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人(会计主管人员)姚毅 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬 请广大投资者予以关注，并注意相关风险。 4 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-017 在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发 生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 1 南京宝色股份公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为 68,398,464.80 元，其中母公司实现净利润为 68,391,963.07 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润 的 10%提取盈余公积金 6,839,196.31 元后，2024 年度当年母公 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-010 南京宝色股份公司 统一社会信用代码：91320100135626086T 注册资本：24679.0497 万元整 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：薛凯 成立日期：1994 年 05 月 05 日 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）因完成 2024 年限制性股票激励计划首 次授予登记工作，公司总股本由 243,618,497 股增加至 246,790,497 股，注册资本 由 243,618,497 元增加至 246,790,497 元。公司于 2025 年 3 月 17 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司对《公司章程》中相关条款进行 修订，并向市场监督管理部门申请办理注册资本变更登记及公司章程相关备案登记。 近日，公司已完成相应的工商变更登记备案手续，并取得了南京市市场监督管理 局换 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 观意字 2025XA000078 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 3 月 26 日召开的公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所 ...

南京宝色股份公司 章 程 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5100 万股，并于 2014 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上 市。 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-007 南京宝色股份公司 第六届董事会第九次会议决议公告 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟 对《公司章程》相关条款进行相应修订。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励相关事项的议案》，公司股东大会授权董事 会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 1 的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出 授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公 司注册资本的变更登记。本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项无需再次提交 公司股东大会审议。公司董事会同意由公司管理层全权办理与本次变更注册资本及 修订《公司章程》有关的工商变更备案登记相关事宜。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（ww ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-008 南京宝色股份公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会 第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划的首次授予 登记工作，向激励对象定向发行公司 A 股普通股 3,172,000 股，新增股份已于 2025 年 2 月 19 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2025 年 2 月·17 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-005）。 上述限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由 243, ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-006 南京宝色股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于适时召开公司2025年第一次临 时股东大会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2025年第一次临时股东 大会的召开时间、股权登记日等具体事项。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2025年3月26日 （星期三）下午13:30 （2）网络投票时间：2025年3月26日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Baose Co., Ltd. is implementing an equity incentive plan to enhance corporate vitality and motivate core talents, marking a significant step in the company's long-term incentive mechanism construction [1][2] - As of February 17, 2025, the company has completed the first grant registration of the restricted stock incentive plan for the first phase (2024-2026), granting a total of 3.172 million shares at a price of 6.38 yuan per share to 99 incentive targets [1] - The equity incentive plan includes reasonable and challenging performance assessment indicators and clearly defined share lock-up periods, aligning personal interests with the company's long-term development [1] Group 2 - The successful implementation of the equity incentive plan is a milestone in the company's development, indicating significant breakthroughs in market-oriented incentive mechanisms and core talent strategic layout [2] - By integrating capital with talent value, the company aims to establish a virtuous cycle mechanism of "performance growth - talent incentive - value creation," which is expected to enhance governance efficiency and optimize resource allocation [2] - This initiative is anticipated to inject continuous strong momentum into the company's high-quality development [2]