华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司拟签署中标项目合同暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份拟签署中标项目合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、关联交易基本情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅 材料有限责任公司（以下简称"天瑞公司"）"年产 800 吨硅基电子特气制备充装 项目压力容器"的公开招标，根据中标结果公示情况，确定公司为中标人，中标 金额为 698 万元，公司拟与其签订中标项目合同。 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公 司 81.3107%的股权，以下简称"新能源公司" ...

南京宝色股份公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0068 号 目 录 一、鉴证报告········································（1-2） 二、关于募集资金年度存放 贵公司董事会的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 与实际使用情况的专项报告······················（3-12） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2025）0068 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受 ...

关于南京宝色股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字（2025）0069 号 目 录 一、专项说明········································（1-2） 二、附表··············································（3） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2025）0069 号 关于南京宝色股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京宝色股份公司（以下 简称"贵公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-018 南京宝色股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 705 ...

三、2024 年度财务状况 （一）资产项目变动情况 南京宝色股份公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公 司 2024 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【希 会审字（2025）0552 号】标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报 表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,705,674,597.38 | 1,705,661,552.14 | 0.00% | | 营业利润（元） | 70,968,770.41 | 64,277,078.61 | 10.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 68,398,464.80 | 64,122,164.69 | 6.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公 ...

南京宝色股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真 履行监事会职责，积极开展相关工作。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状 况、重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，促进了公 司的规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024年监事会工作情况汇 报如下： 一、报告期内，监事会工作情况 （一）会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合 相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。所有会议均由监事会 主席主持，全体监事均亲自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。会议具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-020 南京宝色股份公司 关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料 有限责任公司（以下简称"天瑞公司"）"年产 800 吨硅基电子特气制备充装项目 压力容器"的公开招标，根据中标结果公示情况，确定公司为中标人，中标金额为 698 万元，公司拟与其签订中标项目合同。 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 81.3107%的股权，以下简称"新能源公司"）为本公司实际控制人陕西有色金属控 股集团有限责任公司（以下简称"陕西有色集团"）的全资孙公司，因此，本公司 与天瑞公司受同一控制人陕西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定，天瑞公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 根据《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第五条的规定："上市公司 交易或关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准 ...

法定代表人：薛凯 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅 编制单位：南京宝色股份公司 单位：元 南京宝色股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 ...

关于2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的公告 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-019 南京宝色股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请不超过 9 亿元综合用信额度的 议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合用信额度具体情况 为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司 2025 年度拟向银行或其 他融资机构申请不超过 9 亿元综合用信额度，在此用信额度内办理日常经营所需流 动资金借款及与主业相关的贸易融资业务。本次申请综合用信额度有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开 之日止，上述用信额度可在有效期内循环使用。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述用信额度及有效期内，审批具 体的融资渠道、用信品种（包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、各类保函、信用 证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限、融资利率 ...

南京宝色股份公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求， 南京宝色股份公司（以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事 务所"） 历史沿革和成立日期：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所 （全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师 事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会[2013]28 号文件批准转制为特 殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准， 希格玛会计师 ...