证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-048 南京宝色股份公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件与通讯方式 送达给公司监事会全体监事。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》 为实现资源最优配置，提高募集资金的使用效益，根据公司业务发展规划，基 于现有的资源条件、实际生产经营需求，以及当前的市场环境等情况，同意公司将 募投项目之"宝色工程技术研发中心项目"的实施方式由"购置房产"调整为"租 本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 （一）董事辞职的情况 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-052 南京宝色股份公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事王军 强先生的书面辞职报告。王军强先生因年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事 的职务。辞职后，王军强先生将不再担任本公司职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，王军强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 王军强先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日， 王军强先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 （二）监事辞职的情况 公司监事会于近日收到公司非职工代表监事李金让先生的书面辞职报告。李金 让先生因年龄原因，申请辞去公司第六届监事会监事的职务。辞职后，李金让先生 将不再担任本公司职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李金让先生的辞 职不会导致公司监事会成员低于法定最低人 ...

截至 2024 年 10 月 20 日，公司向特定对象发行股票承诺募集资金投资项目 1 关于南京宝色股份公司部分募投项目变更、终止的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份部分募投项目变更、终止的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为 人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-051 南京宝色股份公司 关于部分募投项目变更、终止的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次变更、终止不构成关联交易， 不构成重大资产重组，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本次事项出具了无异议 的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币 普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日 全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥394,369,530.28, representing a 2.97% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,155,249.62, a significant increase of 31.53% compared to the same period last year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥19,479,897.57, up 60.13% year-over-year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,310,581,205.18, a slight increase of 1.0% compared to ¥1,290,158,463.78 in the same period last year[20] - Net profit for the period was ¥58,265,103.75, representing a year-over-year increase of 10.4% from ¥52,420,257.29[21] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2392, a decrease from ¥0.2481 in the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥232,121,603.80, reflecting a substantial increase of 115.73% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥232,121,603.80, an increase from ¥107,595,715.63 in Q3 2023, reflecting a significant improvement in operational efficiency[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥386,389,263.37, down from ¥810,944,443.86 in the previous year, indicating a reduction in operational expenses[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥715,733,557.39, down from ¥826,178,201.04 at the end of Q3 2023, indicating a decrease in liquidity[24] - Cash inflow from financing activities totaled ¥206,671,665.59, a decrease from ¥1,022,549,253.00 in the same quarter last year, indicating reduced financing activities[23] - The net cash flow from financing activities was -¥226,145,934.46, a significant decline from ¥597,869,527.65 in Q3 2023, reflecting a tighter financing environment[23] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,302,520,543.86, down 11.06% from the end of the previous year[2] - The company's total current assets decreased from 2,113.17 million CNY at the beginning of the period to 1,844.25 million CNY at the end of the period, a reduction of approximately 12.7%[17] - The total liabilities decreased from 1,172.57 million CNY to 849.62 million CNY, a reduction of about 27.5%[19] - The company's total assets decreased from 2,588.80 million CNY to 2,302.52 million CNY, a decline of approximately 11.1%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,947, with the largest shareholder, Baoti Group Co., Ltd., holding 47.70% of shares[10] - The second largest shareholder, Shanxi Huaxin Hai Trading Co., Ltd., holds 6.48% of shares, amounting to 15,780,000 shares[10] - The third largest shareholder, Open Source Securities - Zhuhai Hengqin Hui Equity Investment Fund Partnership, holds 1.78% of shares, totaling 4,335,260 shares[10] Employee Compensation and Expenses - The company paid ¥95,614,729.35 to employees in Q3 2024, an increase from ¥90,858,029.78 in Q3 2023, reflecting higher employee compensation costs[23] - Research and development expenses increased to ¥58,437,544.59, compared to ¥51,215,358.96, marking a rise of 14.0%[20] - Tax expenses rose significantly to ¥11,146,951.94 from ¥6,270,677.44, an increase of 77.5%[20] - Tax payments increased to ¥44,511,125.98 in Q3 2024 from ¥25,616,620.88 in the previous year, indicating higher tax liabilities[23] Strategic Initiatives - The company has implemented a restricted stock incentive plan to attract and retain talent, approved on August 12, 2024[14] - The company plans to issue 6 million shares as part of the incentive plan, aligning shareholder and company interests[14] - The company is exploring new product development and technological advancements to enhance its competitive edge[12] - The company is considering strategic acquisitions to further its market expansion goals[12] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0827, an increase of 23.99% year-over-year[2] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 4.06%, a decrease of 2.11% compared to the same period last year[2] - The company reported a credit impairment loss of ¥31,870,720.09, which is a 104.8% increase from ¥15,548,496.46 in the previous year[21] - Other income for the period was ¥6,856,640.33, up from ¥5,578,531.45, indicating a growth of 22.9%[20]

2024 年半年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次，仅对募集资金进行核 ...

南京宝色股份公司 2024 年半年度报告全文 南京宝色股份公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-043 2024 年 8 月 1 南京宝色股份公司2024年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛凯、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚 毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 敬请广大的投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面对的风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面对的风险和应对措施"进行详细描述，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京宝色股份公司2024年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------| ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-041 南京宝色股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件与通讯方式送达 给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告及其摘要》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-045 南京宝色股份公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民 ...

南京宝色股份公司 合规管理办法 （经公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国 企建设，推动南京宝色股份公司（以下简称"公司"）加强合规管理，切实防控风险， 有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公司国有资产法》等相关法律法规及国务院国有资产监督管理委员会《中央企业 合规管理办法》等有关规定，参照宝钛集团有限公司《合规管理办法》，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，及其控股子公司和全资子公司（以下合称为"子公 司"）。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，公司章程及其规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督 ...