南京宝色股份公司 2024 年半年度报告全文 南京宝色股份公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-043 2024 年 8 月 1 南京宝色股份公司2024年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛凯、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚 毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 敬请广大的投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面对的风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面对的风险和应对措施"进行详细描述，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京宝色股份公司2024年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------| ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-041 南京宝色股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件与通讯方式送达 给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告及其摘要》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-045 南京宝色股份公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民 ...

南京宝色股份公司 合规管理办法 （经公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国 企建设，推动南京宝色股份公司（以下简称"公司"）加强合规管理，切实防控风险， 有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公司国有资产法》等相关法律法规及国务院国有资产监督管理委员会《中央企业 合规管理办法》等有关规定，参照宝钛集团有限公司《合规管理办法》，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，及其控股子公司和全资子公司（以下合称为"子公 司"）。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，公司章程及其规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-040 南京宝色股份公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十 二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日 常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及全资 子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复 合材料有限公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元，在关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）采购钛、 镍、锆等材料金额不超过 19,000 万元，日常关联交易总额不超过 25,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-078）。 一、关联交易基本情况 （一）已预计的 2024 年日常关联交易的情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司新增 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年 | 2024 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | | 息（如有） | 金额 | | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-046 南京宝色股份公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十二 次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关 联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及全资子公司 宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复合材料有限 公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元，在 关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）采购钛、镍、锆等材料金额 不超过 19,000 万元，日常关联交易总额不超过 25,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023 ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 南京宝色股份公司 二〇二四年八月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工 ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 南京宝色股份公司 二〇二四年八月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股 ...