证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-054 南京宝色股份公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文 件的修订说明公告》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日当天以现场口头、电子邮件及短信方式送达给公司董事会全体董 事。 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法 ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 南京宝色股份公司 二〇二四年十二月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024- 053 南京宝色股份公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛"或"希格玛会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司 履行选聘程序后，拟聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度 财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会及董 事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 5、公司本次变 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-047 南京宝色股份公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式 送达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-048 南京宝色股份公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件与通讯方式 送达给公司监事会全体监事。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》 为实现资源最优配置，提高募集资金的使用效益，根据公司业务发展规划，基 于现有的资源条件、实际生产经营需求，以及当前的市场环境等情况，同意公司将 募投项目之"宝色工程技术研发中心项目"的实施方式由"购置房产"调整为"租 本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 （一）董事辞职的情况 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-052 南京宝色股份公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事王军 强先生的书面辞职报告。王军强先生因年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事 的职务。辞职后，王军强先生将不再担任本公司职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，王军强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 王军强先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日， 王军强先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 （二）监事辞职的情况 公司监事会于近日收到公司非职工代表监事李金让先生的书面辞职报告。李金 让先生因年龄原因，申请辞去公司第六届监事会监事的职务。辞职后，李金让先生 将不再担任本公司职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李金让先生的辞 职不会导致公司监事会成员低于法定最低人 ...

截至 2024 年 10 月 20 日，公司向特定对象发行股票承诺募集资金投资项目 1 关于南京宝色股份公司部分募投项目变更、终止的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份部分募投项目变更、终止的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为 人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-051 南京宝色股份公司 关于部分募投项目变更、终止的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次变更、终止不构成关联交易， 不构成重大资产重组，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本次事项出具了无异议 的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币 普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日 全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥394,369,530.28, representing a 2.97% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,155,249.62, a significant increase of 31.53% compared to the same period last year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥19,479,897.57, up 60.13% year-over-year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,310,581,205.18, a slight increase of 1.0% compared to ¥1,290,158,463.78 in the same period last year[20] - Net profit for the period was ¥58,265,103.75, representing a year-over-year increase of 10.4% from ¥52,420,257.29[21] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2392, a decrease from ¥0.2481 in the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥232,121,603.80, reflecting a substantial increase of 115.73% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥232,121,603.80, an increase from ¥107,595,715.63 in Q3 2023, reflecting a significant improvement in operational efficiency[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥386,389,263.37, down from ¥810,944,443.86 in the previous year, indicating a reduction in operational expenses[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥715,733,557.39, down from ¥826,178,201.04 at the end of Q3 2023, indicating a decrease in liquidity[24] - Cash inflow from financing activities totaled ¥206,671,665.59, a decrease from ¥1,022,549,253.00 in the same quarter last year, indicating reduced financing activities[23] - The net cash flow from financing activities was -¥226,145,934.46, a significant decline from ¥597,869,527.65 in Q3 2023, reflecting a tighter financing environment[23] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,302,520,543.86, down 11.06% from the end of the previous year[2] - The company's total current assets decreased from 2,113.17 million CNY at the beginning of the period to 1,844.25 million CNY at the end of the period, a reduction of approximately 12.7%[17] - The total liabilities decreased from 1,172.57 million CNY to 849.62 million CNY, a reduction of about 27.5%[19] - The company's total assets decreased from 2,588.80 million CNY to 2,302.52 million CNY, a decline of approximately 11.1%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,947, with the largest shareholder, Baoti Group Co., Ltd., holding 47.70% of shares[10] - The second largest shareholder, Shanxi Huaxin Hai Trading Co., Ltd., holds 6.48% of shares, amounting to 15,780,000 shares[10] - The third largest shareholder, Open Source Securities - Zhuhai Hengqin Hui Equity Investment Fund Partnership, holds 1.78% of shares, totaling 4,335,260 shares[10] Employee Compensation and Expenses - The company paid ¥95,614,729.35 to employees in Q3 2024, an increase from ¥90,858,029.78 in Q3 2023, reflecting higher employee compensation costs[23] - Research and development expenses increased to ¥58,437,544.59, compared to ¥51,215,358.96, marking a rise of 14.0%[20] - Tax expenses rose significantly to ¥11,146,951.94 from ¥6,270,677.44, an increase of 77.5%[20] - Tax payments increased to ¥44,511,125.98 in Q3 2024 from ¥25,616,620.88 in the previous year, indicating higher tax liabilities[23] Strategic Initiatives - The company has implemented a restricted stock incentive plan to attract and retain talent, approved on August 12, 2024[14] - The company plans to issue 6 million shares as part of the incentive plan, aligning shareholder and company interests[14] - The company is exploring new product development and technological advancements to enhance its competitive edge[12] - The company is considering strategic acquisitions to further its market expansion goals[12] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0827, an increase of 23.99% year-over-year[2] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 4.06%, a decrease of 2.11% compared to the same period last year[2] - The company reported a credit impairment loss of ¥31,870,720.09, which is a 104.8% increase from ¥15,548,496.46 in the previous year[21] - Other income for the period was ¥6,856,640.33, up from ¥5,578,531.45, indicating a growth of 22.9%[20]

2024 年半年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次，仅对募集资金进行核 ...