2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-058 南京宝色股份公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于适时召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2024年第二次临时股东 大会的召开时间、股权登记日等具体事项。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-059 南京宝色股份公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告 独立董事杨秀云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨秀云符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人杨秀云女士未直接或间接持有南京宝色股份公司 （以下简称"公司"）股份。 3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事杨秀云女 士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门 ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | （二）限制性股票的来源、数量和分配 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对宝色股份 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2024 | | 意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 18 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 19 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 19 | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意 | | 见 20 | | （八）对公司 ...

南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本计划"），明确本计划的管理机构及其职责、实施程序、授予及 解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容，特 制定本办法。 第二条 本办法根据国家相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合《南京 宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《南京宝色股份公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本计划"）制订而成，经公司股东 大会审议通过后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该等名 词的含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更 和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。 第六条 公司在股东大会审议通过激励计划之前对其进行变更的，监事会应当就 变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益 的情形发表独立意见。 第七条 公司在向激励对象授出权 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司拟签署中标项目合同暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份拟签署中标项目合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、关联交易基本情况 公司于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称"天瑞 公司"）8 万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目（第一步 2.5 万吨）DCS、TCS 歧化反应器采购的公开招标，并于 2024 年 12 月 3 日收到《中标通知书》，确定 公司为中标人，中标金额 870 万元，现拟签订中标项目合同。 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公 司 81.3107% ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为保证南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划的顺 利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、中高层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极 性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定 本办法。 南京宝色股份公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象诚 信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展， 保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售 的条件。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-054 南京宝色股份公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文 件的修订说明公告》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日当天以现场口头、电子邮件及短信方式送达给公司董事会全体董 事。 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法 ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 南京宝色股份公司 二〇二四年十二月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024- 053 南京宝色股份公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛"或"希格玛会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司 履行选聘程序后，拟聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度 财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会及董 事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 5、公司本次变 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-047 南京宝色股份公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式 送达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...