南京宝色股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《南 京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京宝色股份公司信息披 露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机 ...

南京宝色股份公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 8 月制定) 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所行为， 提高审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及《南京宝色股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 本办法适用于对本公司及下属全资、控股子公司年度财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除上述财务会计报 告和内部控制审计之外的其他专项审计业务的，可以参照本办法执行。 第三条 公司选聘、续聘、改聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部 控制审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审 ...

南京宝色股份公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京宝色股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大事项"、"重大事件"或"重大 信息"），以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息。 本制度所称"信 ...

南京宝色股份公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高公司募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《南 京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第 ...

Core Viewpoint - Nanjing Baose Co., Ltd. plans to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, pending necessary approvals from relevant parties [1] Group 1 - The sixth board of directors held its fourteenth meeting on August 27, 2025, and approved the proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders [1] - The timing and specific details of the meeting, including the date of share registration, will be determined by the chairman of the board [1] - The meeting will review proposals from the thirteenth and fourteenth meetings of the sixth board of directors [1]

Core Viewpoint - The company has completed certain fundraising projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds, which is deemed a prudent decision based on the actual progress of the projects and operational needs [1][6][8]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 719,999,998.10 by issuing 41,618,497 shares at a price of RMB 17.3 per share, with a net amount of RMB 705,505,113.82 after deducting issuance costs [1][2]. - The funds are managed in a dedicated account with tripartite and quadripartite supervision agreements in place [2]. Fund Usage and Status - The raised funds were allocated to several projects, including the "High-end Special Material Equipment Intelligent Manufacturing Project," "Engineering Technology R&D Center," and "Ship and Marine Engineering Equipment Manufacturing Quality Improvement Project," as well as for working capital and debt repayment [2][3]. - As of June 30, 2025, the balance in the fundraising account was RMB 499,891,926.54 [3]. Project Completion and Surplus Funds - The "Engineering Technology R&D Center" project has reached its intended use status, allowing for its completion [4]. - The surplus funds from this project will be transferred to the company's general bank account for permanent working capital supplementation [5]. Reasons for Surplus Funds - The surplus is attributed to strict adherence to fundraising management regulations, cost-effective procurement practices, and the substitution of imported equipment with domestic alternatives, which significantly reduced costs [4][5]. Impact of Fund Reallocation - The decision to reallocate surplus funds is expected to enhance the efficiency of fund usage and align with the company's operational needs, without harming the interests of the company or its shareholders [6][8]. Review Procedures - The independent directors, board of directors, and supervisory board have all approved the decision to reallocate surplus funds, confirming compliance with relevant regulations and the absence of any detrimental effects on shareholder interests [6][8][9].

Group 1 - The report indicates that Huatai United Securities has effectively fulfilled its sponsorship responsibilities for Nanjing Baose Co., Ltd, with no instances of failing to review information disclosure documents [1][2] - The company has established and effectively executed various internal regulations, including those to prevent related parties from occupying company resources and managing raised funds [1] - There were no reported issues or concerns identified by the sponsor during the review period, indicating a stable operational environment for the company [1][3] Group 2 - The company has consistently monitored the progress of its fundraising projects, ensuring alignment with disclosed information [1] - There were no significant changes affecting the performance of major contracts during the continuous supervision period, suggesting a low risk of contract non-fulfillment [3] - The company and its shareholders have adhered to their commitments, with no reported reasons for non-fulfillment [2]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-049 南京宝色股份公司 关于修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董 事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 上述第 3-4 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其余制 度自董事会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息 1 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。 2025 年 8 月 27 日 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025 年度占 用资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2025 年度往 来资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 西安宝钛航空材料 有限公司 控股股东的附 属企业 应收账款 11,810 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-043 南京宝色股份公司 2025年半年度报告披露提示性公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六届董事会第 十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了公司2025年半年度报告及摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...