（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月30日晚间，宝色股份发布公告称，同意补选陈战乾先生为公司第六届董事会非独立董 事。 ...

Core Points - He Lianguo, a member of the board of directors and the strategic and audit committees of Baose Co., has resigned due to work reasons [1] - Following the resignation, He Lianguo will no longer hold any other positions within the company [1] - The company has nominated Chen Zhanqian as a candidate for a non-independent director for the sixth board of directors, which will be voted on at the shareholders' meeting [1]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-055 南京宝色股份公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事何联国先生提交的 书面辞职报告。何联国先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，何联国先生将不再担任 本公司其他职务。 何联国先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日， 何联国先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何联国先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因 此在补选出的董事就任前，何联国先生仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规定继续履行职责。 何联国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运 作发挥了积极作用，公司及董事会对何联国先生在任职期间为公司发展所作的贡献 表示衷心感谢！ ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于适时召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 鉴于公司控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕 西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股 东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相 关规定适时向股东发出召开 2025 年第三次临时股东会的通知。 关于适时召开 2025 年第三次临时股东会的公告 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2025 年 9 月 30 日 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-056 南京宝色股份公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事 会第十五次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）已预计的 2025 年日常关联交易的情况 公司于 2025 年 1 月 21 日、2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议、 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰 新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复合材料有限公司（以 下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元。具体内容 详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-054 南京宝色股份公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 鉴于公司原非独立董事何联国先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略 委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，为保证公司董事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

一、关联交易基本情况 （一）已预计的 2025 年日常关联交易的情况 公司于 2025 年 1 月 21 日、2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第八次会 议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联 交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及全资子公司 宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）向关联方宝钛金属复合材料 有限公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2025-004）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据业务发展需要，2025 年度拟新增公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方 宝钛复合材公司日常关联交易金额共计不超过 2,000 万元。本次新增日常关联交 1 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司新增 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 华泰联合证券有限 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-053 南京宝色股份公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议同时提供了视频参会方式。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）13:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 25 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000460 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 9 月 25 日召开的公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所 ...

Group 1 - The company Baose Co., Ltd. (stock code: 300402) reported that as of September 19, 2025, the number of shareholders is 21,212 [1]