证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-001 南京宝色股份公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达给 公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 鉴于公司于 2022 年与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"） 签订的日常关联交易框架性协议已到期，为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料 有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行为， 根据《深圳证券交易 ...

观韬律师事务所 GUANTAOLAWFIRM Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：//www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F,Building3,GaoxinXintiandiSqu are,35TuanjieSouthRoad,YantaDis trict,Xi'an 北京观韬(西安)律师事务所 关于南京宝色股份公司 2024 年限制性股票 激励计划调整及首次授予的法律意见书 二零二四年十二月 1 释义 注：本法律意见书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。 2 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 宝色股份/公司 指 南京宝色股份公司 本激励计划/本计划 指 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修订 稿）》 指 《南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》 本法律意见书 指 《北京观韬(西安)律师事务所关于南 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-062 南京宝色股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议同时提供了视频参会方式。 5、会议主持人：公司董事 ...

南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、本计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的 10%。 3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值） 的 40%确定，核心骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本计划 有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。 4、上表中董事、高级管理人员的统计口径为当前公司现任董事、高级管理人员，邝栋先生 于 2024 年第二次临时股东大会当选为公司第六届董事会非独立董事，据此对其职务进行更新， 其获授的限制性股票数量未做调整。 5、上述表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 包 雷 | 中高层管理人员 | | 2 | ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整事项 8 | | 六、本激励计划授予条件成就情况说明 9 | | 七、本激励计划的首次授予情况 11 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | 十、独立财务顾问的结论性意见 13 | | 十一、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 宝色股份、本公 | 指 | 南京宝色股份公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本计划、本激励计 | 指 | 南京宝色股份公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-067 南京宝色股份公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"、"本计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二 次临时股东大会的授权，公司于2024年12月30日召开第六届董事会第七次会议、第 六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》等议案，确定本次激励计划的首次授予日为2024年12 月30日，向符合条件的100名首次授予激励对象授予限制性股票321.20万股。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》等股权激励 相关议案，相关内容如下： 本计划涉及的标的股票来源为公司向激 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-066 南京宝色股份公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第六届董事会第 七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-065 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送达给 公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制 ...

证券代码：300402 简称：宝色股份 公告编号：2024-063 南京宝色股份公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"） 于2024 年 8 月 12 日召开第六届董 事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2024年12月13日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详 见公司分别于2024年8月13日、2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充 分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-064 南京宝色股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告》。 董事薛凯先生、刘鸿彦先生、邝栋先生为本次限制性股票激励计划的激励对象， 作为关联董事回避表决。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法 ...