南京宝色股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真 履行监事会职责，积极开展相关工作。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状 况、重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，促进了公 司的规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024年监事会工作情况汇 报如下： 一、报告期内，监事会工作情况 （一）会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合 相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。所有会议均由监事会 主席主持，全体监事均亲自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。会议具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

三、2024 年度财务状况 （一）资产项目变动情况 南京宝色股份公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公 司 2024 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【希 会审字（2025）0552 号】标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报 表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,705,674,597.38 | 1,705,661,552.14 | 0.00% | | 营业利润（元） | 70,968,770.41 | 64,277,078.61 | 10.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 68,398,464.80 | 64,122,164.69 | 6.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-020 南京宝色股份公司 关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料 有限责任公司（以下简称"天瑞公司"）"年产 800 吨硅基电子特气制备充装项目 压力容器"的公开招标，根据中标结果公示情况，确定公司为中标人，中标金额为 698 万元，公司拟与其签订中标项目合同。 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 81.3107%的股权，以下简称"新能源公司"）为本公司实际控制人陕西有色金属控 股集团有限责任公司（以下简称"陕西有色集团"）的全资孙公司，因此，本公司 与天瑞公司受同一控制人陕西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定，天瑞公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 根据《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第五条的规定："上市公司 交易或关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准 ...

法定代表人：薛凯 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅 编制单位：南京宝色股份公司 单位：元 南京宝色股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 ...

关于2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的公告 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-019 南京宝色股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请不超过 9 亿元综合用信额度的 议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合用信额度具体情况 为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司 2025 年度拟向银行或其 他融资机构申请不超过 9 亿元综合用信额度，在此用信额度内办理日常经营所需流 动资金借款及与主业相关的贸易融资业务。本次申请综合用信额度有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开 之日止，上述用信额度可在有效期内循环使用。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述用信额度及有效期内，审批具 体的融资渠道、用信品种（包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、各类保函、信用 证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限、融资利率 ...

南京宝色股份公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求， 南京宝色股份公司（以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事 务所"） 历史沿革和成立日期：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所 （全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师 事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会[2013]28 号文件批准转制为特 殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准， 希格玛会计师 ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告全文》及摘要已于 2025 年 4 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司定于 2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆 深圳证券交易所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛凯先生、总经理刘鸿彦先生、 总会计师、董事会秘书刘义忠先生、独立董事章之旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问 ...

南京宝色股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京宝色股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定 （以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

南京宝色股份公司监事会 关于第六届监事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的监事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届监事会第八次会议审议的 议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司2024年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求，适合公司经营管理和业务发展需要，并能得到有效执行，对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有 序、有效开展，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-016 南京宝色股份公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。 讯网上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并 主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作 ...