证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-066 南京宝色股份公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第六届董事会第 七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-065 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送达给 公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制 ...

证券代码：300402 简称：宝色股份 公告编号：2024-063 南京宝色股份公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"） 于2024 年 8 月 12 日召开第六届董 事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2024年12月13日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详 见公司分别于2024年8月13日、2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充 分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-064 南京宝色股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告》。 董事薛凯先生、刘鸿彦先生、邝栋先生为本次限制性股票激励计划的激励对象， 作为关联董事回避表决。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 009174 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 12 月 30 日召开的公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市 ...

南京宝色股份公司 综上，监事会同意本激励计划首次授予激励对象名单（授予日），同意以 2024 年 12 月 30 日为首次授予日，向符合条件的 100 名首次授予激励对象授予 321.20 万股第一类限制性股票，授予价格为 6.38 元/股。 南京宝色股份公司监事会 2024 年 12 月 30 日 2、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》《试行办法》等法律法 规、规范性文件规定的不得成为激励对象的情形。 4、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》关于授予日的相关规定。公司和本激励计划首次授予 激励对象均未发生不得获授限制性股票的情形，本激励计划设定的首次授予条件已 成就。 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 南京宝色 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-061 2024 年 12 月 26 日 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第六届董事会第 三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于2024年12月13日召开第六届董事 会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别 于2024年8月13日、2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 2024年12月26日，公司收到实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司转 发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"陕西省国资委"）出具的 《陕西省国资委关于南京宝色股份公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资发 〔2024〕131 号），陕西省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。公司将积极推 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-060 南京宝色股份公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见和公示情况说明 公示，公示时间为 2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 23 日止，公示期不少于 10 天。 截至公示期满，公司未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任 何异议。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五 次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》，拟首次授予激励对象名单无调整，无需对首次授予激励对象名单在公司 内部重新进行公示。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第六届董事 会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于 2024 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会 ...

证券代码：300402 简称：宝色股份 公告编号：2024-056 南京宝色股份公司 关于2024年限制性股票激励计划（草案）及 相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办 法>的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年8 月13日 在巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年12月13日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-057 南京宝色股份公司 关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料 有限责任公司（以下简称"天瑞公司"）8 万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目（第 一步 2.5 万吨）DCS、TCS 歧化反应器采购的公开招标，并于 2024 年 12 月 3 日收 到《中标通知书》，确定公司为中标人，中标金额 870 万元，现拟签订中标项目合 同。 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 81.3107%的股权，以下简称"新能源公司"）为本公司实际控制人陕西有色金属控 股集团有限责任公司（以下简称"陕西有色集团"）的全资孙公司，因此，本公司 与天瑞公司受同一控制人陕西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定，天瑞公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第六次会议以 4 ...