证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-032 南京宝色股份公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 经审核，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资 金临时补充流动资金，有利于满足公司日常经营资金需求，减少财务费用支出，提 高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次使用部分闲暂 时置募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本 次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项。 具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》 《公司章程》及《监事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 南京宝色股份公司（以 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的相关规定，对宝色股份使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金 总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元 （不含增 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-033 南京宝色股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会 第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）暂时 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 并在到期之日前及时将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金的存放与闲置情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-032 南京宝色股份公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体监事。 1、公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 南京宝色股份公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资 金临时补充流动资金，有利于满足公司日常经营资金需求，减少财务费用支出，提 高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次使用部分闲暂 时置募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况 ...

一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-031 南京宝色股份公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》 根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合公司实际情况以及以 前年度经营业绩指标完成情况，董事会同意经理层成员 2025 年度经营业 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000175 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-030 南京宝色股份公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京 宝色股份公司办公楼 503 会议室。 4、会议召开方式 ...

宝色股份的业绩主要依赖于研发及股权融资驱动。自上市以来，公司累计融资总额为9.48亿元，累计分 红总额为2.00亿元，分红融资比为0.21。公司的现金资产非常健康，货币资金为8.79亿元，同比增长 29.28%。 近期宝色股份（300402）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 宝色股份在2025年一季度实现营业总收入4.22亿元，较去年同期下降9.8%。尽管营业收入有所减少，但 归母净利润达到1886.38万元，同比增长2.62%；扣非净利润为1632.56万元，同比下降7.84%。 主要财务指标 应收账款与有息负债 值得注意的是，公司的应收账款大幅上升至7.88亿元，同比增长52.51%，应收账款与利润的比例高达 1152.39%，这可能对公司未来的现金流和坏账风险产生影响。与此同时，有息负债从3.36亿元降至1.83 亿元，降幅达45.64%，表明公司在降低债务负担方面取得了进展。 商业模式与资本结构 总结 总体来看，宝色股份在2025年一季度虽然面临营业收入下滑的压力，但在净利润和现金流方面表现出一 定的韧性。然而，应收账款的大幅增长需要引起管理层和投资者的高度关注，以确保不会对 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-029 南京宝色股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会， 现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议日期时间：2025年5月22日（星期四）下午13:00 （2）网络投票时间：2025年5月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月22日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-028 南京宝色股份公司 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件与短信方式 送达给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先 生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 ...