证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-074 南京宝色股份公司 关于适时召开 2026 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于适时召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有 色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会 的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规 定适时向股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知，审议公司第六届董事会第 十七次会议提请审议的议案。具体议案如下： 1、《关于与关联方签署日常关联交易框架协议的议案》； 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》； 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.02《关于修 ...

南京宝色股份公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称为《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履 职指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《南京宝色股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

南京宝色股份公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强南京宝色股份公司（以下简称"公司"）内部审计工作，规范内 部审计行为，充分发挥内部审计作用，强化公司内部控制和风险管理，保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《南京宝色股份公司章程》的有关规 定，结合公司具体情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会各专门委员会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计机构和内部审计人员办理审计事项，应遵守有关法律法规、内 部审计工作 ...

南京宝色股份公司 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。公司控股子公司发生 本制度规定的关联交易，视同公司发生的关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的关联交易活动，保证 公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 ...

关于南京宝色股份公司签署中标项目合同暨关联交易的核 查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份签署中标项目合同暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见 如下： 一、关联交易基本情况 公司于近日参与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称"天瑞公 司"）"700 吨超纯多晶硅项目二阶段多晶硅反应器成套装置采购项目"的公开招 标，并成功中标，该项目中标金额为人民币 27,310 万元，公司与天瑞公司签署 了该中标项目的采购合同。 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公 司 81.3107%的股权，以下简称"新能源公司"）为公司实际控制人陕西有色金属 控股集团有限责任公司 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-069 南京宝色股份公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于与关联方签署日常关联交易框架协议的议案》 为满足日常生产经营所需，公司及控股子公司宝鸡宁泰新材料有限公司与控股 股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及其控制的部分企业（包括但不限 于宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技（宝鸡）有限公司、宝鸡钛业股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司与关联方签署日常关联交易框架协 议的核查意见 1、基本情况 法定代表人：王俭 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份与关联方签署日常关联交易框架协议的事项进行了审慎核查，核查情 况及意见如下： 一、关联交易概述 为满足日常生产经营所需，公司及控股子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以 下简称"宝鸡宁泰"）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及 其控制的部分企业（包括但不限于宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技（宝 鸡）有限公司、宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）及其板带材料 分公司等）持续发生采购钛、锆、镍及复合材等材料的交易。因宝钛集团及 ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守法律、法规、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与 公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职责、权 限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质 量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律法规及《南京宝色股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 南京宝色股份公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应具有下列任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及工作经验； （二）具有良好 ...

Group 1 - The core point of the article is that Baose Co., Ltd. (300402) reported a total of 29,345 shareholders as of December 19, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company, Baose Co., has focused on the research, design, and manufacturing of non-standard pressure vessel equipment using special materials since its establishment, accumulating significant experience and data in this field [2]. Group 1: Company Overview - Baose Co. specializes in the manufacturing of non-standard pressure vessels using special materials such as titanium, nickel, zirconium, composite materials, and new alloys [2]. - The company has developed unique and critical manufacturing technologies for large and heavy equipment, resulting in a diverse and stable product structure and market layout [2]. - The large special material non-standard equipment produced by the company has positively contributed to the development of China's chemical, energy, and special materials manufacturing industries [2]. Group 2: Market Position and Future Directions - The company holds a high position in the industry and plans to increase its efforts in developing markets related to clean energy, environmental protection, and deep-sea equipment as part of its growth strategy [2]. - The ongoing transformation of the national energy industry and the implementation of the "dual carbon" strategy are expected to further expand the downstream application areas for non-standard pressure vessel equipment [2].