证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-049 南京宝色股份公司 关于修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董 事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 上述第 3-4 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其余制 度自董事会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息 1 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。 2025 年 8 月 27 日 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025 年度占 用资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2025 年度往 来资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 西安宝钛航空材料 有限公司 控股股东的附 属企业 应收账款 11,810 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-043 南京宝色股份公司 2025年半年度报告披露提示性公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六届董事会第 十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了公司2025年半年度报告及摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-048 南京宝色股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2025年 8月 27日 召开第六届董事 会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年 度会计师事务所的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"希格玛会计师事务所"）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，本议案尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，为公司提供了2024年度财务审计及内控审计服务，在工作 中遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行相关审计规程，表现了良好的职业 操守和业务素质，顺 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民 币普通股股票（A 股）验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会 第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-046 南京宝色股份公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将南京宝 色股份公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 719,999,998.10 | | 减：发行费用 | 14,494,884.28 | | 实际募集资金净额 | 705,505,113.82 | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 6,499,600.00 | | 减：补充流动资金及偿还银行贷款 | 151,002,138.89 | | 减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 | 733,5 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-050 南京宝色股份公司 关于适时召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 5、《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》； 5.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 5.02《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于适时召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。 鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西 有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东 大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-042 南京宝色股份公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先 生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体监事。 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-041 南京宝色股份公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥733,343,213.63, a decrease of 19.96% compared to ¥916,211,674.90 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥31,948,688.88, down 16.17% from ¥38,109,854.13 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥144,362,674.99, a decline of 174.24% compared to ¥194,464,040.80 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share decreased by 17.07% to ¥0.1297 from ¥0.1564 in the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,367,053,095.19, a decrease of 1.67% from ¥2,407,259,568.78 at the end of the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,869,231.37, a decrease of 15.72% from ¥33,069,172.16 in the same period last year[20]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 4,079,457.51, after accounting for various non-operating income and expenses, including government subsidies and asset disposal losses[25]. - The gross margin for pressure vessels was 17.86%, a slight increase of 2.50% compared to the previous year, despite a 19.12% decrease in operating revenue for this segment[96]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.07% to ¥1,477,235,001.63 from ¥1,461,650,891.34 at the end of the previous year[20]. - The company's cash and cash equivalents accounted for 27.90% of total assets at the end of the reporting period, down from 33.30% at the end of the previous year, primarily due to reduced net cash flow from operating activities[98]. - Accounts receivable increased to ¥831,244,752.67, representing 35.12% of total assets, up from 27.40% in the previous year, due to collection timing based on contract terms[98]. Market and Industry Position - The main business of the company remains focused on the research, design, manufacturing, installation, and consulting of non-standard pressure vessels made from special materials such as titanium, nickel, and zirconium[32]. - The company operates in the equipment manufacturing industry, specifically in the non-standard pressure vessel sector, which is crucial for various industries including petrochemicals, energy, and aerospace[28]. - The company has established itself as a leader in the non-standard equipment manufacturing sector in China, particularly in special materials, with a strong market position and comprehensive product offerings[51]. - The company is actively expanding its market presence internationally, particularly in response to the "Belt and Road" initiative, enhancing its global competitiveness[29]. Technological Advancements - The company has seen significant advancements in technology, achieving near-international standards in manufacturing capabilities and reducing reliance on imports for large and complex pressure vessels[30]. - The company has successfully developed large high-pressure reactors for the production of raw materials for new energy vehicle batteries and photovoltaic polysilicon, breaking foreign monopolies in this area[51]. - The company has achieved significant breakthroughs in key technologies, including the successful development of high-throughput heat exchangers and integrated water treatment devices, enhancing its product line and market applications[59]. - The company is enhancing its production strategy to adapt to changes in order structure, ensuring product quality and timely delivery through refined project management and cross-departmental collaboration[57]. Research and Development - The company has 19 ongoing research projects, with 7 new projects initiated in 2025, focusing on deep-sea equipment technology and high-end equipment core technology[58]. - Research and development investment was ¥34,213,757.69, down 13.88% from ¥39,727,188.15, mainly due to a reduction in R&D project approvals during the reporting period[94]. - The company has completed the construction of advanced testing and analysis equipment, significantly improving its research and development capabilities[63]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company plans to continue enhancing its core competitiveness through ongoing investments in technology and project development[105]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[110]. - The company is committed to ensuring the feasibility of its projects, with ongoing assessments of investment effectiveness[110]. Compliance and Governance - The company has established a robust internal control and compliance system, conducting comprehensive risk assessments and developing management guidelines[145]. - The company has maintained a stable information disclosure quality, reporting 64 periodic and interim announcements without significant errors or selective disclosures[148]. - The company has been recognized as a provincial-level "Contract-abiding and Trustworthy Enterprise" for several consecutive years, emphasizing its commitment to creditor rights protection[150]. Employee Welfare and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive employee rights protection system, ensuring timely salary payments and compliance with labor laws[152]. - The company provides annual health check-ups for employees, including general and occupational health assessments, to promote employee well-being[154]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, adhering to legal regulations and fulfilling tax obligations[158]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic conditions and industry policies, which could impact fixed asset investments in downstream sectors such as chemicals, energy, and metallurgy, potentially affecting order acquisition and execution[123]. - The company has identified risks related to accounts receivable due to long payment cycles, despite working with reputable clients, and is implementing measures to manage this risk effectively[127]. - The company is addressing contract performance risks by closely monitoring industry dynamics and maintaining communication with clients to ensure timely payments and project progress[129].