2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年 | 2024 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | | 息（如有） | 金额 | | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-045 南京宝色股份公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民 ...

公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十 二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日 常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及全资 子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复 合材料有限公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元，在关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）采购钛、 镍、锆等材料金额不超过 19,000 万元，日常关联交易总额不超过 25,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-078）。 一、关联交易基本情况 （一）已预计的 2024 年日常关联交易的情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司新增 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-040 南京宝色股份公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-039 南京宝色股份公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件与通讯方式送达 给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》等有关 ...

南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本计划"），明确本计划的管理机构及其职责、实施程序、授予及 解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容，特 制定本办法。 第二条 本办法根据国家相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合《南京 宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《南京宝色股份公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本计划"）制订而成，经公司股东 大会审议通过后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该等名 词的含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更 和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。 第四条 董事会是本计划的执行管理机构，负责本计划的实施。董事会下设薪酬 与考核委员会，负责拟订和修订本计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通 过后，报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划 ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-038 南京宝色股份公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人 员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共 ...

南京宝色股份公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 的规定，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资 料进行核查后，现发表如下意见： 一、关于《公司 2024 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的 ...

南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 - 5 - | 公司简称：宝色股份 | | | 股票代码：300402 | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 36 | 否 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的 10%。 3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值） 的 40%确定，核心骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本计划 有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。 4、上述表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他中高层管理人员、核心骨干人员名单（以下人员名单按照姓名首字母 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 授予数量占限制 | 授予数量占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 性股票总量比例 | 总股本的比例 | | 薛凯 | 党委书记、董事长 | 10.00 | 2.73% | 0.04% | | 刘鸿彦 | 党委副书记、总经理、 董事 | ...