南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月25日召开了第五届 董事会第十九次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第五届董事 会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 独立意见 （以下无正文，仅为南京宝色股份公司《独立董事关于第五届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 章之旺 周春松 杨秀云 2023 年 10 月 25 日 2 经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，履行了必要的审批决策程序，未与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，募资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到公司控股股东 宝钛集团有限公司出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，具体情况 公告如下： 一、承诺主体持股情况 截至本公告披露日，公司控股股东宝钛集团有限公司直接持 有公司股份 116,200,000 股，占公司总股本比例为 47.70%。 二、承诺的主要内容 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-056 南京宝色股份公司 关于控股股东承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 三、公司董事会的责任 公司董事会将督促控股股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中 国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。 四、备查文件 宝钛集团有限公司出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 9 月 4 日 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 21 日收到公司董 事长高颀先生、董事季为民先生递交的书面辞职报告。董事长高颀先生因退休原因， 辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务；董事季为 民先生因退休原因，辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职 务。辞职后，高颀先生、季为民先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-054 南京宝色股份公司 关于董事长、董事退休辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高颀先生、季为民先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高颀 先生、季为民先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 8 月 22 日 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和董 事长的选举工作。 特此公告。 高颀先生、季为民先生原定任期至公司第五届董事会任期 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-055 南京宝色股份公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人 民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含税）， 募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金到位情况已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《南京宝色股份公 司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》（大华验字【2023】000457 号）。 二、募集资金专户开设及监管协议签订情况 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者合法 权益，根据《上市公司监管 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 435 million in the same period of 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% from RMB 66.67 million in the first half of 2022[17]. - The gross profit margin improved to 35%, compared to 30% in the same period last year, indicating better cost management and pricing strategies[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥907,155,294.13, representing a 26.79% increase compared to ¥715,450,972.97 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥37,097,123.57, up 27.78% from ¥29,032,813.16 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,384,478.88, reflecting a 29.31% increase from ¥26,590,780.68 in the previous year[24]. - Operating profit reached 36.2963 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 34.25%[53]. - The total profit amounted to 36.4837 million yuan, up 32.57% compared to the previous year[53]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[112]. Market Expansion and Strategy - User data showed an increase in active clients by 25%, reaching 10,000 clients as of June 30, 2023, compared to 8,000 clients in the previous year[17]. - The company is actively pursuing international market expansion, targeting Southeast Asia and Europe as key growth regions[17]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by market expansion and new product launches[17]. - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for new product development in the next fiscal year, focusing on advanced materials and equipment[17]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[17]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regional markets by the end of 2023, targeting a 25% increase in market share[112]. - A strategic acquisition of a smaller competitor was completed, valued at 300 million RMB, aimed at enhancing product offerings and market reach[112]. Research and Development - The company has initiated 13 new R&D projects, focusing on new product development and optimization of product structures, with one project recognized as a key R&D project by Nanjing City[58]. - The company plans to enhance its R&D efforts to develop high-tech, high-value products with independent intellectual property rights, aiming to improve its competitive position in the international market[35]. - The company has been proactive in securing intellectual property, with a total of 57 patents, including 26 invention patents, which strengthens its competitive edge[72]. - New product development includes the launch of a cutting-edge technology platform aimed at enhancing user experience, with an investment of 100 million RMB allocated for R&D[112]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to enhance operational efficiency, which are expected to reduce costs by approximately 5% in the upcoming quarters[17]. - The company has implemented measures to enhance production management, resulting in a significant reduction in manufacturing cycles for certain products[56]. - Revenue increased due to enhanced production management and a focus on standardizing and automating non-standard product manufacturing processes, resulting in a higher volume of completed equipment compared to the previous year[66]. Environmental Compliance - Environmental compliance measures are strictly followed, adhering to multiple national environmental protection laws and standards[121]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, with valid registrations for both East and West District plans[129]. - The company has maintained a 100% compliance rate for solid waste disposal according to regulations[126]. - The company invested ¥592,795.8 in environmental protection during the reporting period and paid an environmental protection tax of ¥11,985.65[130]. Corporate Governance and Compliance - The company revised several internal management systems to enhance corporate governance and compliance[133]. - The company conducted four board meetings and three shareholder meetings during the reporting period, ensuring effective governance[133]. - The company emphasizes employee rights protection, ensuring timely salary payments and compliance with labor laws, while also providing comprehensive training programs for staff development[140][141]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period reached ¥2,314,618,574.11, an 8.36% increase from ¥2,135,998,038.09 at the end of the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 171,074,823.11, representing 7.39% of total assets, a decrease of 0.67% compared to the previous year[89]. - Accounts receivable stood at 482,483,447.83, accounting for 20.85% of total assets, down by 2.26% year-on-year[89]. - Inventory reached 879,458,355.73, which is 38.00% of total assets, an increase of 0.98% attributed to the rise in finished products[89]. Risks and Challenges - The company faces increased accounts receivable risks due to longer collection periods and rising amounts from growing orders, which could impact financial performance[105]. - The company is at risk of losing core technical talents due to increasing competition, despite having established strong incentive mechanisms[108]. - The company is exposed to significant contract performance risks, particularly from large equipment orders, which may be affected by market changes or client financial issues[109]. - To address contract performance risks, the company will strengthen project oversight and maintain close communication with clients to monitor project progress[109].

关于南京宝色股份公司 拟与关联方签署合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的相关规定，对宝色股份本次拟与陕西有色天宏瑞科硅材 料有限责任公司（以下简称"天瑞公司"）签署合同暨关联交易的事项进行了审 慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 在公司日常经营业务接洽中，通过商务谈判，公司拟与天瑞公司签订《流化 床反应器内壳及内壳材料采购合同》，天瑞公司向公司采购 8 台流化床反应器内 壳和 20 台流化床反应器内壳材料，用于其多晶硅相关产业项目，合同总金额 3,556 万元。 天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 84.94%的股权，以下简称"新能源公司"）为公司实际控制人陕西有色金属控 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-052 公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记 和上市手续，本次新增股份于 2023 年 8 月 14 日上市。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司 拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修改内容如下： | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 万 20200 | 第六条公司注册资本为人民币 万 24,361.8497 | | --- | --- | --- | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第二十条公司股份总数为 20200 万股，均 | 第二十条公司股份总数为 24,361.8497 万股，均 | | | 为普通股。 | 为普通股。 | 南京宝色股份公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> ...

天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 84.94% 的股权，以下简称"新能源公司"）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限 责任公司（以下简称"陕西有色集团"）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受 同一控制人陕西有色集团控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》，本次交易构成关联交易。 2023 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的 议案》，关联董事高颀、吴丕杰、陈战乾、季为民、王军强先生依法回避表决。公司 独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐人出具 了核查意见。 本关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本关联交易尚需提交公司 股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023 ...

南京宝色股份公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京宝色股份公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 上半年度 占用累计发生 | 2023 上半年度 占用资金的利 | 2023 上半年度 偿还累计发生 | 2023 上半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | ...

南京宝色股份公司 章 程 （经公司第五届董事会第十八次会议修改） （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 公司党组织 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | ...