证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-074 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合法有 效。会议由公司董事长薛凯先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司原副总经理、总工程师刘鸿彦先生（简 历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规 定，对宝色股份确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营所需，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简 称"宝鸡宁泰"）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及其全 资子公司宝钛金属复合材料有限公司（以下简称"宝钛复合材公司"）、关联方宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）发生不可避免的持续性采购原材 料的日常关联交 ...

特此公告。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东山西华鑫 海贸易有限公司（以下简称"山西华鑫海"）出具的《关于股份减持比例超过 1%的 告知函》，山西华鑫海近日通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 4,870,000 股，占目前公司总股本的 2.00%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 山西华鑫海贸易有限公司 | | | | | 住 所 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街192号1幢4层403室 | | | | | 权益变动时间 | 2023年12月20日至2023年12月26日 | | | | | 股票简称 | 宝色股份 股票代码 | | | 300402 | | 变动类型 增加□ （可多选） | 减少 一致行动人 | | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | A股 | 4,870 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-072 南京宝色股份公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 注：本公告中的占公司总股本比例按照公司当前总股本 243,618,497 股计算，相关比例计算 保留 2 位小数，小数点尾数可能由于四舍五入存在细微差异。 截至本公告日，山西华鑫海持有本公司股份 18,240,000 股，占公司目前总股本 的7.49%。本次股份解除质押10,000,000 股，占其目前持有公司股份总数的54.82%， 占公司目前总股本的 4.10%，本次解除质押交易完成后，山西华鑫海持有本公司的 股份已全部解除质押。 三、备查文件 1、股份解除质押证明文件； 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到公司持股 5% 以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称"山西华鑫海"）的通知，获悉山西华 鑫海将其所持有的本公司 10,000,000 股已质押的股份办理了解除质押手续，具体事 项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份公告编号：2023-070 南京宝色股份公司 关于补选第五届董事会董事长的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意 选举薛凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事会战略委员会主任 委员由董事长担任，因此薛凯先生自当选为公司董事长之日起，将同时担任公司第 五届董事会战略委员会主任委员职务。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 12 月 6 日 ...

南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的立场，经认真审阅公司第五届董事会第二十一次 会议相关材料，发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的的事前认可 经认真审阅董事会事前提交的《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易 的议案》，我们认为：本关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展 需要；交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。本关联交易不会影响公司的独立性，不会造 成公司对关联方的依赖。因此，我们一致同意公司拟与西安宝钛航空材料有限公司 签订销售合同暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一 次会议审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） 1 本页仅为《南京宝色股份公司独立董事关于第五届董事会第二 ...

关于南京宝色股份公司 拟与关联方签订销售合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的相关规定，对宝色股份本次拟与西安宝钛航空材料有限公司（以下简称 "西安宝钛"）签订销售合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、关联交易概述 在公司日常经营业务接洽中，通过商务谈判，公司拟与西安宝钛签订《采购 合同（钛管道）》，西安宝钛向公司采购一批钛管道，用于挪威国家石油公司浮 式平台储油船项目，合同总金额 180.014 万美元。 西安宝钛为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）的全资子公 司，属于本公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）间接控制 的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-069 南京宝色股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。 会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并 主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司拟与关联方西安宝钛航空材料有限公司（以下简称 "西安宝钛"）签订销售合同属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要； 交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公 司对关联方的依赖。 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-068 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第四次临时股东大会后，经全体董事一致同意豁免会议 通知时间，即时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合 法有效。会议由副董事长李向军先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，同意选举薛凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据公司《董 ...

南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月6 日召开了第五届董事会 第二十一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就 公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司经理层成员2022年度薪酬考核结果的独立意见 二、关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的独立意见 经查阅公司提供的相关资料，我们认为：经理层成员任期（2023-2025 年）及 2023 年度经营业绩责任书符合公司实际经营情况，有利于进一步健全公司激励约束 机制，提高公司综合治理水平，促进公司可持续发展；不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此， ...