汉宇集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公 ...

汉宇集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》（以下简称《信 息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等规定以及《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合本公司的实际，制定本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指公司根据法律、行政法规、规范性文件及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，将可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响而投资者尚未得知的信息或事项，在规定时间内， 通过符合条件媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范汉宇集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范 性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 汉宇集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《民法典》《股票上 ...

证券部为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 汉宇集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《汉 宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及 ...

第一章 总 则 汉宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董 ...

汉宇集团股份有限公司 远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇、 外汇期权及掉期业务，有效规避汇率风险，加强对远期结售汇、外汇期权及掉期 业务的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《汉宇集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及外汇管理等相关法律及规章，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 远期结售汇是在交易日后的未来某个时间，公司与银行按照约定的 币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。 外汇期权是指支付一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放 弃按约定的汇率向银行购入或售出一定数量的货币的权利。 掉期业务是公司与银行约定以货币 A 交换一定数量的货币 B，并以约定价 格在未来的约定日期用货币 B 反向交换同样数量的货币 A。 第二章 业务操作原则 第三条 公司及公司控股子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务，均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第四条 公 ...

汉宇集团股份有限公司 股份变动管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东以及董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变 动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本办法。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交 易所相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、高级管理人员股份变动管理 第一节 买卖公司股票行为的申报 第三条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高级管理人 员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、业绩考核条件或者设定限售期等限 制性条件的，公 ...

汉宇集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规 范公司印章的制作、管理及使用，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司的印章 管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专 用章、发票专用章，董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的使用范围 第四条 公章：适用于以公司及子公司名义上报政府机关或相关机构的重要 公函和文件，担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内 部文件等。 第五条 合同专用章：适用于以公司及分、子公司名义签订的各类协议、合 同等具有法律约束力的文件，但担保类及融资类合同、文件除外。 第六条 法定代表人印章： 适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表、财务部办理银行业务资料等。 第七条 财务专用章：适用于公司财务部办理银行业务资料及往来款项收据等。 第八条 发票专用章：仅适用于公司财务部开具的发票。 第九条 董事会印章：适用于以公司董事会名义出具的公告、报告、 ...

第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决 杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及 1 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 汉宇集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号-- 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》等法律、 法规和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人 ...

关联交易内部控制及决策制度 汉宇集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权 ...