汉宇集团股份有限公司 第一章 总则 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司（即"报告义务人"），应当在第一时间将相关信 息向董事长报告，并知会 ...

汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 年占用资金的 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | 系 | | | 额（不含利息） | 利息（如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-038 汉宇集团股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年度财务审计及内 部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1981 年 工商登记：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 1 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 ...

一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、经营发展规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成 本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 汉宇集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《汉宇集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会结合公司实际情况，制 订《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内 容如下： 本规划遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，重视对投资者的 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-037 汉宇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行修订 和完善，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，公司《监事会议事规则》 相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-039 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年度第 一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 日（星 期二）的交易时间，即 9:15-9:2 ...

汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-035 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2025 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年报内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-034 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告》（全文及摘要） 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-036 汉宇集团股份有限公司 2025年半年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五 届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年 半年度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会 审议。 二、2025 年半年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。 四、相关风险提示 2、公司 2025 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 117,302,114.44 元，母公司 2025 年上半年实现净利润为 129,081,598.22 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 934,648,894.98 元，母公司累计未分配利润 为 1,032,023,959.93 元。 3、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续 回报股东， ...

汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-033 2025 年 8 月 16 日 1 汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计 主管人员)马春寿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中阐述了经营管理中可能面临的风险及应对措施，详见第 三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 603,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- ...