证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-070 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十六次会议审议通过，决议于 2025 年 9 月 12 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 （1）现场投 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-069 博济医药科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作 废部分限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格， 同意公司作废其已授予但尚未归属的 2023 年第二类限制性股票 12,000 股。现将 有关情况公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 23 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司 第 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 关于博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及本所律师依据《证券法》《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 等规定及本法律意见书出具日以 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 361 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 5.88% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased to 15.57 million yuan, a decline of 48.33% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after excluding non-recurring gains and losses was 11.99 million yuan, down 53.28% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.0407 yuan [1]

博济医药科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信 息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法规、法规、规范性文件以及《公司章程》 及相关规章制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的聘任和解聘 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》及本制度对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 (一)《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 1 的情形； (二)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (三)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第四条 董事会秘书的任 ...

博济医药科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计确 认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可 依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。 第二章 会计核算体制 第七条 内部会计管理制度。结合公司经营特点和管理要求，建立内部会计 管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会 计管理制度包含： 1、内部牵制制度。必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。 为保障公司资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成 严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开，内部稽 核、定期轮岗。 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实 ...

博济医药科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东 ...

博济医药科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年八月 1 （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与 投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得 在互动易平台发布或者回复。 2 第三章 内容规范性要求 博济医药科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范博济医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好 沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待 ...

博济医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《博济医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）等财务性投资； （四）债券、委托贷款及其他债权投资； （六）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力， ...

博济医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理 人员辞 ...