证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-071 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称"深圳博瑞"） 在授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。现就有关进展情况公告如下： 关联关系说明：公司及子公司与广发证券股份有限公司不存在关联关系 ...

2、化学原料药名称：硫酸氨基葡萄糖氯化钠复盐（英文名/拉丁名： Glucosamine Sulfate Sodium Chloride） 3、包装规格：2.5kg/袋 4、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 5、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准生产本品。质量标准、标签及生产工艺按所 附执行。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-070 博济医药科技股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州博 济生物医药科技园有限公司（以下简称"科技园公司"）申报的"硫酸氨基葡萄 糖氯化钠复盐"获得国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准 通知书》。现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 1、登记号：Y20220000453 本次获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相 关品审评技术标准，在符合药品生产质量管理规范要求后 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-069 博济医药科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2022 年股 票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等 有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期已届满，公司部分激 励对象在第一个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其到期未行权的股票 期权 473,379 份。具体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网上的《关 于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 2024-067）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股 本造成影响 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-064 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，占目前公司总股本的 0.0523%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 6 月 4 日。 2、2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 29 日，公司对激励对象名单在公司内 部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 3、2023 年 4 月 4 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司开立了募集资金现金管理 专用结算账户，具体账户信息如下： | 1 | 深圳博瑞医药科技有限公司 | 广发证券股份有限公司广州 | 47511718 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 | 开户机构 天河路证券营业部 | 账 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 2,667,000 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以 公司现有总股本 382,207,238 股剔除已回购股份 2,667,000 股后的 379,540,238 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 0.1 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=3,795,402.38 元 /382,207,238 股*10 股=0.099302 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权 除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一 交易日收盘价-0.0099302 元/股。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-062 博济医药科技股份有限公司 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 ...

博济医药 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分在 广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北京市康 达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、 表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-061 博济医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 2023 年年度股东大会决议公告 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 自承接持续督导工作后，保荐机构每月查 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 询公司募集资金专户资金变动情况和大 | | | 额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，审阅了历次会议通知及其决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，审阅了历次会议通知及其决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）于 2023 年 5 月承接了博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"公司"） 向特定对象发行股票项目的持续督导工作，持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，广发证券根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件的要求，出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | ...