博济医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严 格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的 规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和 义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、 经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工 作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会召开了十次会议，审议的各项 议案均一致通过，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、 表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。现将会议审议具体 情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | （1）《关于公司符合创业板 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-055 博济医药科技股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第八次会议审议通过，决议于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第八 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009110026 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… | 1 | | 合并利润表……………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表………………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… | 6 | | 母公司利润表…………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表……………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………… | 11-124 | 1 审 计 报 告 司农审字[2024]23009110026 号 博济医药科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日 ...

经审核，我们认为：本次公司全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易 的事项，是各方友好协商的结果，该基金各方认缴的出资额是在平等互利的基础 上协商确定，所用资金均为各方自有资金。本次投资有利于集中各方优势资源， 为公司未来发展储备潜在优质标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产 业链布局的战略定位。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不 存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨 关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 1 独立董事：陈青、谢康、李华毅 2024 年 4 月 23 日 博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。独 立董事本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对本次会议相关事项进行了认 真 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-043 博济医药科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况 根据博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度董事、 高级管理人员薪酬方案》以及公司薪酬管理制度，2023 年度，在公司内部任职 的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金构成，其中基本薪酬 主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，绩效薪酬及 奖金则是根据公司经营目标完成情况以及董事、高级管理人员个人绩效考核情况 确定；未在公司担任具体职务的第四届董事会外部董事津贴为 8.4 万元/年。 1 姓名 职务 任职状态 税前报酬总额（万元） 王廷春 董事长、总经理 现任 41.40 朱泉 董事、副总经理 现任 144.48 谭波 董事、副总经理 现任 93.76 张克坚 董事 现任 8.40 李华毅 独立董事 现任 3.50 余鹏翼 独立董事 离任 4.95 谢康 独立董事 现任 8.40 陈青 独立董事 现任 8.40 马仁强 副总经理 现任 33.57 文韶博 副总经理 现任 126.83 韩宇萍 副总经理 现任 86.59 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公 司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总 额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募 集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账， 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华 验字（2021）第 410005 号）。 2、2023 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 8,267.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）402.24 万元，公司实际募集资金净额为 7,864.7 ...

博济医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 博济医药科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司审计委员会审议同意后，提交公司 董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年度财 务会计报告审计的会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称博济股份）董事会编 制的《博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文…………………………………………………….1-2 | | 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 | | 情况的专项报告………………………………………….3-14 | 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-047 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激 励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的 2020 年股票期权 35,392 份、2022 年股票期权 286,900 份，本次拟注销股票期权共计 322,292 份。现将有关情况公 告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2020 年股票期权激励计划 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为博济医药科技股份有 限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对博济医药部分募投 项目终止及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博 济医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资 金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实 际募集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到 账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...