广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的要求，对博济医药全资子公司参与投资博启投资基金暨关 联交易进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 1、为了更好地借助专业投资机构的资源优势，推动公司的战略发展布局， 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公 司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东广济投 资有限公司（以下简称"广济投资"）与广州趣道资产管理有限公司（以下简称 "趣道资管"）、江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称"母基 金"）、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称"恒投 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，博济医药科技股份有限 公司（原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"，以下简称"公司"或"博 济医药"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公 司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总 额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募 集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-051 博济医药科技股份有限公司 关于调整自愿性披露标准的公告 一、 原自愿披露标准 2022 年 8 月 24 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》， 针对公司签订的未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中规定的"合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业 总收入 50%以上，且绝对金额在 1 亿元人民币以上"的披露标准的合同，公司拟 定了自愿性披露标准如下：公司签署的涉及销售产品或商品、工程承包或者提供 劳务等事项的单个收款合同，金额达到人民币 5,000 万元以上（含 5,000 万元）， 或金额达不到人民币 5,000 万元但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公 司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 进行对外披露。 二、 调整后的自愿披露标准 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于调整自愿性披露标准的议案》，为保证真实、准 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为博 济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规与规范性文件的要求，对《博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制 的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、及董事、 监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 167,424,382.67, representing a 62.08% increase compared to CNY 103,299,782.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,513,092.18, a 40.67% increase from CNY 11,738,526.83 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,493,001.71, showing a significant increase of 103.30% compared to CNY 7,129,018.83 in the previous year[5] - The total comprehensive income for the period was CNY 17,821,249.12, a 50.90% increase from CNY 11,809,923.71 year-on-year[12] - Operating profit for Q1 2024 was ¥16,614,526.52, up 29.0% from ¥12,832,014.00 in Q1 2023[29] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥16,513,092.18, representing a 40.0% increase from ¥11,738,526.83 in Q1 2023[29] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0432, compared to ¥0.0319 in Q1 2023, reflecting a growth of 35.5%[30] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,451,050,284.79, up 1.55% from CNY 1,428,927,075.12 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥467,115,066.85 in Q1 2024, up from ¥448,819,898.21 in Q1 2023, reflecting a rise of 4.3%[29] - The company's total equity reached ¥983,935,217.94 in Q1 2024, up from ¥980,107,176.91 in Q1 2023, indicating a slight increase of 0.3%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 15,764,811.36, a drastic decline of 54,856.43% compared to -CNY 28,686.02 in the same period last year[14] - The cash outflow from operating activities totaled ¥158,025,773.22 in Q1 2024, compared to ¥114,121,021.81 in Q1 2023, showing an increase of 38.4%[32] - The total cash inflow from operating activities was ¥142,260,961.86, compared to ¥114,092,335.79 in the previous year, marking a growth of 24.7%[32] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 217,196,530.25, down from 309,606,804.49 at the end of Q1 2023[33] Investments - The company reported a 1926.94% increase in trading financial assets, reaching CNY 149,512,579.22, primarily due to the purchase of wealth management products[10] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of -CNY 153,727,515.94, a 689.03% increase in outflow compared to -CNY 19,483,138.77 in the previous year[15] - The total cash inflow from investment activities was 152,916,907.74, up from 116,805,083.45 in the previous year, while cash outflow was 306,644,423.68, compared to 136,288,222.22 in Q1 2023[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,171[17] - The top shareholder, Wang Tingchun, holds 31.07% of shares, totaling 118,674,370 shares, with 89,005,777 shares under lock-up[17] - The company has a repurchase account holding 2,667,000 shares, representing 0.70% of the total share capital as of March 31, 2024[18] - The total number of restricted shares at the end of the period is 106,636,426, down from 111,644,058, with 5,007,632 shares released during the period[19] - The top 10 shareholders include individuals and a private fund, with the largest individual shareholder holding over 31%[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,341,330.66, an increase of 13.6% from ¥9,986,450.82 in the same period last year[29] - The company’s subsidiary received approval for the listing application of the raw material drug "Tadalafil" from the National Medical Products Administration[22] - The company’s subsidiary obtained drug registration certificates for "Tadalafil Tablets" in 5mg and 10mg specifications[22] Business Operations - The company increased its new business contract amount to approximately 398 million yuan, representing a year-on-year growth of about 135%[20] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[18] - The company plans to implement a restricted stock incentive plan, granting 2.9 million shares at a price of 6.62 yuan per share[24]

一、利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司的净利润为 24,339,436.55 元，年末合并报表累计未分配利润为 186,520,342.28 元；母公司 2023 年度净利润为 15,907,197.68 元，年末母公司累 计未分配利润为 171,419,858.04 元。 根据《公司章程》、《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定， 结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在符合公司利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2023 年利润分配预案如下： 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-042 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博济医药科技股份有限公司全体股东： 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公 司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司 2023 年度内部控制自我评价具体情况如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、及董事、监事、 高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-048 博济医药科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2、2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 29 日，公司对激励对象名单在公司内 部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名 1 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中部分激励对象 因个人原因离职导致其不再具备激励资格，部分激励对象个人绩效考核未达到 "A"，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 14.06 万股；又因 公司 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票预留部分未能在规定 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-052 博济医药科技股份有限公司 关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 验字（2021）第 410005 号）。 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，为提高募集资金使 用效率，匹配现阶段公司经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司拟对部分 募集资金投资项目进行如下调整： 1、同意公司终止"合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目"，并将该项 目节余募集资金 8,315.24 万元及其利息收入、理财收益永久补充流动资金（具体 金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）。 2、同意将"创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力 提升项目"的建设期延长至 2025 年 6 月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 本人自 2023 年 8 月 2 日起担任公司第五届董事会独立董事职务，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、 履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会，本人 均亲自出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会 议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持充分沟通，同时也提出了合理化建议，坚 ...