北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 第二个行权期行权条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2022 年股票期权激 励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2022 年股票期权激励计划 第 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称博济股份）董事会编 制的《博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文…………………………………………………….1-2 | | 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 | | 情况的专项报告………………………………………….3-14 | 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 邮政编码：510630 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及本所律师依据《证券法》《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公 ...

现将公司 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要财务指标 报告期内，公司整体经营情况良好，在研项目进度稳步推进，实现营业收入 555,832,418.60 元，较上年同期增长 31.19%；公司加大了自主研发项目投入及主 营业务毛利率有所下降，使得公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 12.04%。 二、财务状况 1、资产情况 单位：人民币元 博济医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表严格 按照《企业会计准则》的规定进行了核算。经广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了司农审字 [2024]23009110026 号《博济医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 31 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-045 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的激励对象 人数为 64 人，可行权的股票期权数量为 916,860 份，占目前公司总股本的 0.24%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述及已履行的相关程序 1、2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出 ...

司农专字[2024]23009110072 号 目 录 报告正文………………….………………………………..1-2 附件一： 博济医药科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表………………………...3-4 关于博济医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009110072 号 博济医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了博济医药科技股份有限公 司（以下简称博济股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注，并于 2023 年 4 月 23 日出具了司农审字[2024]23009110026 号的无保留意见 审计报告。 博济医药科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 中国注册会计师：何国铨 中国注册会计师：徐如杰 中国 广州 二○二四年四月二十三日 2 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...

博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 | 序 | | | | 已获授的股票 | 本次可行权的 | 本次可行权 占已获授股 | 尚未符合行 权条件的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | 股票期权数量 | | | | 号 | | | | 期权数量(万份) | （万份） | 票期权总数 | 票期权数量 | | | | | | | | 的比例 | （万份） | | 1 | 左联 | 美籍 | 副总经理 | 14 | 4.2 | 30% | 5.6 | | 2 | 孟玉茹 | 美籍 | 首席科学家（细 | 5.6 | 1.68 | 30% | 2.24 | | | | | 胞治疗方向） | | | | | | 3 | 李妍洁 | 加拿大籍 | 总监 | 5.32 | 1.596 | 30% | 2.128 | | 4 | | 公司其他核心骨干人员 | | 280.7 | 84.21 | 30% | 112.28 | | | | （61 人） ...

北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2020 年、2022 年 股票期权激励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2020 年、2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项出具法律意见。为出具本法律意见书 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈青，男，中国国籍，无境外永久居留权，澳门亚洲公开大学工商管理 硕士。2020 年 7 月至今担任公司独立董事，曾任北京天恒可持续发展研究所所 长、青岛健特生物投资股份有限公司董事长，现任巨人慈善基金会副理事长、无 锡健特药业有限公司执行董事、无锡健特生物工程有限公司董事长兼总经理、珠 海康奇有限公司经理兼执行董事、电连技术股份有限公司独立董事、合肥城建发 展股份有限公司独立董事、格方乐融科技（珠海）有限公司董事。 1 ...