证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-037 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议 案进行表决。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理王廷春先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整 体经营情况正常。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于<202 ...

2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 博济医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 博济医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 博济医药科技股份有限公司 2 博济医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 现影响预算总成本的变化因素，进而有可能因运营成本超支使得公司产生成 本增加的风险。鉴于此，公司与客户签署的合同会约定在什么情况下可以追 加服务费用，并且约定如果双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损 失或因现有技术水平和客观条件等造成的损失、或因不可抗力因素（包括法 规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。此外，在合 同履行过程中，充分考虑客户利益，与客户建立良好沟通关系，出现意外情 况友好协商解决，争取双赢，尽可能减少可能由此带来的超支和盈利不足的 风险。 3、试验周期延期的履约风险。在项目执行过程中，在客户能够及时提 供资料、研究用药和经费的前提下，公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 167,424,382.67, representing a 62.08% increase compared to CNY 103,299,782.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,513,092.18, a 40.67% increase from CNY 11,738,526.83 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,493,001.71, showing a significant increase of 103.30% compared to CNY 7,129,018.83 in the previous year[5] - The total comprehensive income for the period was CNY 17,821,249.12, a 50.90% increase from CNY 11,809,923.71 year-on-year[12] - Operating profit for Q1 2024 was ¥16,614,526.52, up 29.0% from ¥12,832,014.00 in Q1 2023[29] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥16,513,092.18, representing a 40.0% increase from ¥11,738,526.83 in Q1 2023[29] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0432, compared to ¥0.0319 in Q1 2023, reflecting a growth of 35.5%[30] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,451,050,284.79, up 1.55% from CNY 1,428,927,075.12 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥467,115,066.85 in Q1 2024, up from ¥448,819,898.21 in Q1 2023, reflecting a rise of 4.3%[29] - The company's total equity reached ¥983,935,217.94 in Q1 2024, up from ¥980,107,176.91 in Q1 2023, indicating a slight increase of 0.3%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 15,764,811.36, a drastic decline of 54,856.43% compared to -CNY 28,686.02 in the same period last year[14] - The cash outflow from operating activities totaled ¥158,025,773.22 in Q1 2024, compared to ¥114,121,021.81 in Q1 2023, showing an increase of 38.4%[32] - The total cash inflow from operating activities was ¥142,260,961.86, compared to ¥114,092,335.79 in the previous year, marking a growth of 24.7%[32] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 217,196,530.25, down from 309,606,804.49 at the end of Q1 2023[33] Investments - The company reported a 1926.94% increase in trading financial assets, reaching CNY 149,512,579.22, primarily due to the purchase of wealth management products[10] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of -CNY 153,727,515.94, a 689.03% increase in outflow compared to -CNY 19,483,138.77 in the previous year[15] - The total cash inflow from investment activities was 152,916,907.74, up from 116,805,083.45 in the previous year, while cash outflow was 306,644,423.68, compared to 136,288,222.22 in Q1 2023[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,171[17] - The top shareholder, Wang Tingchun, holds 31.07% of shares, totaling 118,674,370 shares, with 89,005,777 shares under lock-up[17] - The company has a repurchase account holding 2,667,000 shares, representing 0.70% of the total share capital as of March 31, 2024[18] - The total number of restricted shares at the end of the period is 106,636,426, down from 111,644,058, with 5,007,632 shares released during the period[19] - The top 10 shareholders include individuals and a private fund, with the largest individual shareholder holding over 31%[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,341,330.66, an increase of 13.6% from ¥9,986,450.82 in the same period last year[29] - The company’s subsidiary received approval for the listing application of the raw material drug "Tadalafil" from the National Medical Products Administration[22] - The company’s subsidiary obtained drug registration certificates for "Tadalafil Tablets" in 5mg and 10mg specifications[22] Business Operations - The company increased its new business contract amount to approximately 398 million yuan, representing a year-on-year growth of about 135%[20] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[18] - The company plans to implement a restricted stock incentive plan, granting 2.9 million shares at a price of 6.62 yuan per share[24]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-049 博济医药科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司 及子公司 2023 年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 公司及子公司 2024 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过 4,024 万元。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董 事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过，关联董事王廷春先生对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审 议，关联股东王廷春先生将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 （二） ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可归属激励对象进行了核实并发表 意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可 归属激励对象的核查意见 3、监事会对激励对象名单进行了核查，42 名激励对象满足公司《2023 年限 1 制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售/归属条件。 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-041 博济医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司 对 2023 年度、2024 年第一季度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉、持有待售资产等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值、应收款项及合同资产回收的可能性、固定资产、在建工程、无形 资产及持有待售资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的 相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 1、2023 年度计提资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 合同资产、存货）进 ...

一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-038 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2023 年度监事会工作报告》， 监事会在 2023 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00-17：00 举办公司 2023 年度报告网上说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王廷春先生；独立董事 李华毅先生；副总经理、董事会秘书韦芳群女士；副总经理、财务总监欧秀清女 士；保荐代表人黄晟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当 天实际参会人员为准。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-054 博济医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 企业类型：合伙企业（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 首席合伙人：吉争雄 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-046 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，占目前公司总股本的 0.05%。 1 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的 ...