| 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议 （次） | （次） | （次） | （次） | 自出席会议 | | 刘冬雪 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2023年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内，及本人担任独立董事期间公司共召开董事会六次，其中现场会 议一次，现场结合通讯表决五次，本 ...

监事会关于公司《2023 年内部控制自我评价报告》的核实意见 依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》(财 会[2008]7 号)等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了 全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部 控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。 我们通过调查并对《2023 年度内部控制自我评价报告》审议后，认为： 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理 要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。 2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制 发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 3、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的 真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公 司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家 有关法律法规的要求。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-024 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要 求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 一、会计政策变更情况 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-021 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"科隆股份"）于 2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，公司2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失总额为-39,348,234.92元（损失以"-" 号列报），现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-026 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了为 全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）、盘锦科隆精细化 工有限公司（以下简称"盘锦科隆")以及公司全资孙公司沈阳华武建筑新材料 科技有限公司（以下简称"沈阳华武"）向银行或其他金融机构申请融资业务提 供保证担保或自有资产抵质押担保的事项，该次担保总额度不超过人民币 19,000 万元（含 19,000 万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过 1 年（含 1 年）。 全体董事审议通过了上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审 议。 本次担保事项是对公司的全资子公司及孙公司进行担保，不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 1.1 被担保人名称：四川恒泽建材有限公司 统一社会信用代码：91510132562002315B 成立日期：2 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜艳女士，财务总监喻明振 女士，独立董事侯巧铭先生，董事会秘书何红宇女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年财务决算报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地 反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已经对 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 558,445,018.18 | 781,226,182.62 | -28.52% | | 营业利润（元） | -105,184,529.32 | -151,088,362.85 | 30.38% | | 利润总额（元） | -94,173,382.14 | -152,079,207.00 | 38.08% | | 归属于上市公司所有者的净利润 （元） | -100,230,449.54 | -118,753,516.11 | 15.60% | | 归属于上市公司 ...

重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-027 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为本公司 2024 年度的财务和内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。基于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟 续聘大信会计师事务所（ ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-030 辽宁科隆精细化工股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2023年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人担任独立董事期间，公司共召开董事会六次，其中现场会 议一次，现场结合通讯表决五次，本人均全部参加。本人认真审议了董事会提 出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的 资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人 对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 ...