证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-005 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年财务决算报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 已经对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 主要财务指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.2428 | -0.3982 | 160.97% | | 股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -10.32% | -17.01% | 6.69% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 | -14.29% | -19.4 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了为全 资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）、盘锦科隆精细化工 有限公司（以下简称"盘锦科隆")、辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司（以下 简称"蓝恩环保"）以及公司全资孙公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司（以 下简称"沈阳华武"）向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有 资产抵质押担保的事项，该次担保总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过 1 年（含 1 年）。 全体董事审议通过了上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-015 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项是对公司的全资子公司及孙公司进行担保，不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 1.1 被担保人名称：四川恒泽建材有限公司 统一社会信用 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会 对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开七次会议，均以现场会议方式召开。具体情况如 下： 1、 2024 年 2 月 19 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 会议决议刊登于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、 2024 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、 《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度关 联交 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-011 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度关联交易情况 2024 年度内，公司与关联方未发生产品或服务采购、销售、租赁等与生产 经营直接相关的关联交易，未发生资金往来、拆借等关联交易；2024 年度内公 司与关联方仅发生如下关联交易： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经履行完毕 | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（发生期间为 2024 年 1 月 25 日 | 否 | | | 工股份有限公司 | 253,000,000.00 | 至 2025 年 1 月 15 日）生效之日至该协议及其修订 | | | | | | 或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年 | | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（ ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025年第一季度报告于2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资 者注意查阅。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-004 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 辽宁科隆精细化工股份有限公司 特此公告。 2025 年 4 月 24 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人， ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-016 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为本公司 2025 年度的财务和内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。基于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟 续聘大信会计师事务所（特 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2024 年度 审计工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.5 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 ...