证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-021 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"科隆股份"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，公司2024年度计 提信用减值损失和资产减值损失总额为-27,420,493.44元（损失以"-"号列报）， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失及资 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公 司的实际情况。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和 深圳证券交易所有关内控指引的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会审计委员会关于续 聘会计师事务所、计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失、对子公司长期 股权投资计提减值损失、内部控制评价报告的审议意见》之签署页） 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所、计提 2024 年度 信用减值损失和资产减值损失、对子公司长期股权投资计提 减值损失、内部控制评价报告的审议意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，辽宁科隆精细 化工股份有限公司（以下简称为 "公司"）董事会审计委员会对公司 2025 年续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）、计提 2024 年度信用减值损失和资产减值 损失、对子公司长期股权投资计提减值损失、内部控制评价报告事宜进行了审查， 发表意见如下： （一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）参 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-020 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及其摘要于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜艳女士，财务总监王宁女 士，独立董事侯巧铭先生，董事会秘书何红宇女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，辽宁科隆精细化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、 高倚云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、高倚云女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 特此公告。 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-019 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决议， 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年年度 股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-007 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达各位监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表 决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2024 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 经审核，监事会认为 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规的规定，对相关事项作出以下核实意见： 监事会关于公司《2024 年内部控制自我评价报告》的核实意见 依据深交所相关法律、法规的相关要求，公司董事会对公司 2024 年度内部 控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司 有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并 出具了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 （本页为签字页） 我们通过调查并对《2024 年度内部控制自我评价报告》审议后，认为： 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理 要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。 2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制 发挥了较好的 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-006 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》（议案 1） 1、发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面、邮件方式通知 各位董事； 2、会议召开时间：2025 年 4 月 24 日上午； 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议。 该项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-012 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》： 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利 益，现将有关情况公告如下： 一、利润分配基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为-49,832,853.83 元，其中母公司实现净利润为 2,175,986.52 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司累计未分配利润-31,777,898.52 元，公司合并报表未分 ...

关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于2025 年4月24日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议 ，审议通过 了《关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 因激励对象离职、公司2024年度业绩考核未达标引起的112.25万股第二类限制性 股票不满足归属条件，不予归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司决定将其作废。现将相关事项说明 如下： 一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-017 辽宁科隆精细化工股份有限公司 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公 ...