辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立 行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监 事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开四次会议，均以现场会议方式召开。具体情况 如下： 会议决议刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 1、 2023 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了 《2022 度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案 》、《关于会计政策变更的议案》、 《2023 年第一季度报告》、《关于聘任公司 2023 年 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公 正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合 企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度对公司全资子公司四 川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）计提了长期股权投资减值准备， 现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、长期股权投资账面价值基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-022 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 评报字（2024）第 B00107 号﹜，根据评估报告显示，四川恒泽股权股东全部权 益评估价值 0 万元，与长期股权投资账面余额 2,927.45 万元比对后，存在减值 迹象，因此公司对四川恒泽的长期股权投资计提减值准备 2,927.45 万元。 三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 辽宁科隆精细化工股份有限公司拟股权减值测试涉及的 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088传真：021-63391116 电子邮箱：valuer@yinxincpv.com | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 11 | | | 六、评估依据 11 | | | 七、评估方法 | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、评估假设 | 23 | | 十、评估结论 | 24 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 26 | | 十三、资产评估报告日 | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 29 | | 附件 | 30 | 四川恒泽建材有限公司 100%股权可收回金额 资产评估报告 银信评报字（ ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《辽 宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真 履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分 发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。 现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年主要工作回顾 2023 年，全球经济增长放缓，化工价格下跌。全年建筑行业需求降低，基建 工程项目进度放缓。全国房地产开发投资同比下降 9.6%。混凝土与水泥制品行业 主要经济指标继续下降，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入、利润总额 比上年同期均有所降低。以上导致报告期业绩变动。 公司根据国家振兴东北老工业基地、国家重点支持高新技术企业、发展环保节 能低碳产品、坚持可持续发展等政策，坚持"内涵式发展+外延式发展"并举，协 同发展，立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理 水平，培 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-019 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日送达各位监事，并于 2024 年 4 月 24 日在公 司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2023 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 经审核，监事会 ...

1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：科隆股份 证券代码：300405 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）摘要 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年 4 月 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予 条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股 普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。 激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务等。 数 599 人（截至 2022 年 12 月 31 日）的 11.69%，包括公司公告本激励计划时在 公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及 董事会认为需要激励的其他人员。本期激励计划的预 ...

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。公司同行业上市公 司审计客户 123 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及 2022 年年 度股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年， 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。 二、 2023 年度审计会计师事务所履职情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深 ...

作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第十五次会议审 议的相关事项于 2024 年 4 月 23 日召开专门会议进行了审核，具体情况如下： 一、关于公司续聘会计师事务所的意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机 构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2023 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2024 年度继续聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并 同意将该项议案提交公司董事会审议。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度相关事项的专门会议意见 五、关于调整公司 2023 年股权激励计划相关事项的意见 经审议《关于调整 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，我 们认为：本次调整公司 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的行为，履 行了必要的程序，调整程序合法合规。调整后的业绩考核指标有利于更好地发挥 激励计划的作用和公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激 ...

证券简称：科隆股份 证券代码：300405 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年 4 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等其他有关 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予 条件的激励对象， ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体 系"),结合辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称"公司"或"科隆股份") 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整 ...