辽宁科隆精细化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》及其他相关 法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格已经或可能产生较大影响的未公开信息。重大信息包括但不限于公司及子公司 （本制度所称"子公司"仅指纳入公司合并财务报表范围内的子公司）发生或即 将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更 进程。重大信息内部报告制度是指当发生或将要 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年8月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的合法、真实、准确、及时、完 整，切实保投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关规定及《辽宁科隆精细化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指已经或可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或者对投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门和证券交易所要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和其他相关规则在规定的时间内、 以规定的方式、在指定媒体 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会关于 2025 年半年度报告及摘要的审议意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《审计委 员会工作细则》等相关规定，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称为 "公 司"）董事会审计委员会对公司 2025 年半年度报告及摘要事宜进行了审查，发表 意见如下： 董事会审计委员会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的内容公允地 反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2025 年半年度报告及摘要》提交 公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年半年度报告及摘要的审议意见》之签署页） 审计委员会委员签字： 侯巧铭： 高倚云： 蒲云军： 2025 年 8 月 27 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 | | | 过错的法定代表人追偿。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 | 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-030 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及公司部分治理制度进行相应修订，同时新制定了《董事及高级管理 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-031 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议， 公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第一 次临时股东会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会认为召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-029 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2025 年半年度报告及摘要》。 监事会全体监事认为：《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2025 年半年度报告及摘要》真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该项议案无需提交股东会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-028 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第四次会议。 1、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面、邮件方式通知 各位董事； 2、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午； 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》（议案 1） 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-032 2025 年 8 月 1 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姜艳、主管会计工作负责人王宁及会计机构负责人(会计主管 人员)虢兴海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ਨੇਟ | | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨 ...