北京九强生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》》 （以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 公司章程的有关规定，为进一步完善北京九强生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用促进公司的规范运作，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运 作》")及相关法律法规和《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 其他要求。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格包括： （一）大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行业 经营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德 和个人品质； （三）取得深 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-025 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2024年4 月10日(星期三)下午15:00－17：00时在全景网举办2023年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邹左军先生、财务总监刘伟先生、 董事会秘书王建民先生、独立董事陈永宏先生。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4月9日（星期二）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行20 ...

一、国药集团财务有限公司基本情况 国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公司"）成立于 2012 年 2 月， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 法定代表人：杨珊华 中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 对国药集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》法律、法规和规范性文件的要求，对《北京九强生物技术股 份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》进行了核查，具 体情况如下： 1 | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | --- | - ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-013 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事 会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以书 面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议 事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以 现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司 监事会主席姜韬先生主持，张威亚、包楠监事出席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制 度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决 权 100%。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<20 ...

北京九强生物技术股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ，"一"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 目 录 一、专项说明 二、2023年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的业务汇总表 1 w 师! i 续 . S 关于北京九强生物技术股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 1—2 立信中联专审字[2024]D—0105号 北京九强生物技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京九强生物技术股份有限公司（以 下简称"九强生物"）2023年度财务报表,包括2023年12 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-026 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），本解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理"内容自公布之日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），本解释"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据财政部颁布的 《企业会 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议并通过 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

2023 年度财务决算报告 （一）资产情况分析 1、公司主要资产构成情况如下： 北京九强生物技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止2023年12月31日 的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合北京九强生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）实际运营中的具体情况，现将公司2023年度财务 决算的相关情况报告如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业收入 | 1,741,626,675.37 | 1,510,871,884.28 | 15.27% | | 利润总额 | 593,554,564.06 | 449,354,639.04 | 32.09% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 523,742,821.32 | 389,097,640.02 | 34.60% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 585,093,494.47 | 396,165,883.39 | 47.69% | | 总 资 产 | 5,175,7 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-017 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 务所有限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号 金融贸易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合 ...