监事会议事规则 北京九强生物技术股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公 司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保 公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及公 司章程，制定制定《北京九强生物技术股份有限公司监事会议事规 则》（下称"本规则"）。 第二条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事 会、高级管理人员实施监督，监事会向股东大会负责。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于 监事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维 护公司利益，尤其要关注并监督股东的合法权益不受损害，对公司 及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第四条 监事会及其成员接受公司股东大会的监督、指导。 第二章 监事 第五条 监事任职资格 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾5年； （三） ...

一、国药集团财务有限公司基本情况 国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公司"）成立于 2012 年 2 月， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 法定代表人：杨珊华 中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 对国药集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》法律、法规和规范性文件的要求，对《北京九强生物技术股 份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》进行了核查，具 体情况如下： 1 | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | --- | - ...

对外投资管理制度 北京九强生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京九强生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）全资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）通过收购、债转股、资产置换等方式取得被投企业股权； （三）对原持有股权企业的增资，包括公司对其单方面增资、与其他股东的等 比例增资、非等比例增资等； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 对外投资管理制度 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)内本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 陈永宏，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注 册会计师、全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月任湖南省审计厅投资审 计处任科员、副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、履行的审批程序 1、董事会意见 公司于 2024年3月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》公司拟以未来实施利润分 配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的 股份 1,308,407 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-026 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），本解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理"内容自公布之日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），本解释"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据财政部颁布的 《企业会 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，在委员内选举产生，并报请董事会 批准。召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...

北京九强生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.i.gov.cn）"进行营 。 | A | 3 | 1 | v | œ | 2 | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | 脂 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1—4 | 机 t was and l 十师事务所(特殊普通合伙) As (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0108号 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-020 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月1日—2024年12月31日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事： 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报 酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业 薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况 和个人履职情况挂钩；未担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事职 务报酬。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章 程》、《薪酬与考核委员会工作规则》，参考国内同行业上市公司董事、监事 及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况制定了2024年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。并于2024年3月29日召开了第五届 董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公 司20 ...

北京九强生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》》 （以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 公司章程的有关规定，为进一步完善北京九强生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用促进公司的规范运作，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 ...