监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 北京九强生物技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《北京九强 生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已按照企业内部控制规范的规定，建立健全内部控制体系，使内部控制活 动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的 法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略， 维护了公司及全体股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-011 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《2024 年年度报告全文》的第三节"管理 层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"及"三、核心 竞争力分析"部分；第四节"公司治理"之"八、报告期内董事履行职 责的情况"及"九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况"部分。 公司独立董事陈永宏、杨建平、叶军分别向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 独立董事陈永宏、杨建平、叶军向董事会提交了《独立董事独立性 自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查 情 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"或"公司"） 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步 提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期 分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以中期 实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基 数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在同时符合上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的 2025 年 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以未来 实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不 参与分配的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元人民币（含 税）。截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本 588,326,594 股，公司回购专用 证券账户不参与分配的股份为 3,544,084 股，以此计算合计拟派发现金红利 人民币 233,913,004.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。 2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码： 123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总 股本由于可转债转股等原因发生变化 ...

监事会关于第五期限制性股票激励计划有关事项的核查意见 1 一、关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查意见 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有1人因个人原因已离职、首次授予第二 个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟相应回 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计2,017,966股。经核查，本次回购注 销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号—业务办理》《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意本次回购注销限制性股票 事项，并按规定履行回购注销程序。 （以下无正文） 北京九强生物技术股份有限公司 监事会关于第五期限制性股票激励计划有关事项的核查意见 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和《北京九强生物技术股份 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-020 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 意见。 （三）2023年9月17日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议， 审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案的议案》。 （四）2023年9月17日，公司召开第四届监事会第三十四次（临时）会议， 审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 《关于<第五期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订）>的 议案》。公司监事会发表了审核意见。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别召开第五届董事会十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 决定回购注销第五期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票 2,017,966 股。本 ...

北京九强生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0411 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0411 号 北京九强生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了北京九强生物技术股份有限公司（以下简称九强生物）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九强生物董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 对国药集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》法律、法规和规范性文件的要求，对《北京九强生物技术股 份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》进行了核查，具 体情况如下： 一、 国药集团财务有限公司基本情况 国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公司"）成立于 2012 年 2 月， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对九强生物追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、鉴于中国医药投资有限公司（以下简称"国药投资"）持有公司 17.66%股 份，为公司第一大股东；中国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）持有国 药投资 100.00%股权，同时控股国药控股股份有限公司（以下简称"国药控股"）， 即国药控股与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企业。因公司 及子公司预计 2025 年将与国药控股及其下属子公司发生日常交易的金额较大， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经公司审慎判断， ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | 专项说明 | | --- | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2025]D-0095号 立信中联专审字[2025]D-0095 号 为了更好地理解九强生物2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京九强生物技术股份有限公司（以 下简称"九强生物"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了立信中联 审字[2025]D-0410号无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，九强生物编制了本专项说明所附的《北京九强 生物技术股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 ...