潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有 研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年11 月至今，任中国有研科技集 团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源 学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA Hydrogen TCP 执委会中国代表，国家"可再生能源与氢能"重点专项 ...

潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 29 日公布，为便于广大投资者进一 步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17： 00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度 业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长李钢先生、独立董事苏彦奇先 生、财务总监王洪玉女士及董事会秘书吴晓淳女士。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。 证券代码：30 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 1 | 1 | P | | --- | --- | --- | | | . | | | 1 | | | 第二章 独立董事的任职资格 第三章 独立董事的独立性 2 第八条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规和《公司章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任本公司的独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-04 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计 ...

二零二四年四月 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会提名委员会工作细则 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 2 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其它高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘任的经 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0187 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2028 年） 3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 为完善和健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 政策，维护公司股东利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定了 《股东分红回报规划（2024-2028 年）》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了公司经营发展实际及业务发展目 标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前 及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,726,688,546.90, representing an increase of 11.21% compared to CNY 5,149,386,936.28 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,580,985,985.13, a growth of 5.07% from CNY 1,504,705,950.90 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities decreased by 17.11% to CNY 1,718,967,962.80, down from CNY 2,073,873,553.34 in 2022[19] - The total assets at the end of 2023 reached CNY 21,826,964,874.91, marking an increase of 11.40% from CNY 19,593,376,618.49 at the end of 2022[19] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.82, up 3.80% from CNY 0.79 in 2022[19] - The weighted average return on equity for 2023 was 8.95%, slightly down from 9.04% in 2022[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,221,203,459.60, showing a marginal increase of 0.05% from CNY 1,220,560,953.01 in 2022[19] - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,620,878,670.68 in Q4 2023, which is the highest among the four quarters[21] - The total net assets attributable to shareholders increased by 6.63% to CNY 18,233,197,637.76 at the end of 2023, compared to CNY 17,099,673,627.01 at the end of 2022[19] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.80 per 10 shares, based on a total of 1,916,497,371 shares[6] - The company plans to distribute a cash dividend of approximately 537 million yuan for 2023, representing 33.94% of the net profit attributable to shareholders[96] - Cumulative cash dividends since the company's listing amount to approximately 3.541 billion yuan[96] - The company distributed a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, totaling 479,124,342.75 RMB, based on a total share capital of 1,916,497,371 shares as of December 31, 2022[139] - The cash dividend amount represents 100% of the total distributable profit of 6,101,426,850.37 yuan[142] Research and Development - Research and development investment increased by 20.71% during the reporting period[38] - The company's R&D investment in 2023 was 546 million yuan, a year-on-year increase of 20.71%, accounting for 9.53% of operating revenue[94] - The number of R&D personnel rose by 11.94% to 2,034, with a significant increase in master's degree holders by 48.18%[58] - The company plans to increase investment in MLCC product technology R&D, aiming to enhance product quality and expand market applications[85] - The company is focusing on developing components for biomedical, new energy vehicles, and semiconductor ceramics to expand downstream markets[85] - The company has made advancements in MLCC products, focusing on miniaturization, high capacitance, high frequency, and high reliability, which are critical for maintaining market competitiveness[32] - The company completed the development of a 210kW high-temperature fuel cell power generation system, achieving international advanced technical standards[95] - The newly developed 50kW SOFC combined heat and power system has improved power density by 43%[95] Market and Sales Performance - The electronic components and materials business saw a revenue increase of 50.32% year-on-year, contributing significantly to overall revenue growth[41] - The domestic market accounted for 79.89% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.64%[45] - The sales volume of products reached 28,725,608.91 units, representing an increase of 80.30% compared to the previous year[48] - The company achieved operating revenue of 572,668,850.00 CNY, an increase of 11.21% compared to the same period last year[38] - In Q1 2024, the company reported operating revenue of 1.564 billion yuan, a year-on-year growth of 31.49%, and a net profit attributable to shareholders of 433 million yuan, increasing by 35.31%[93] Investments and Capital Expenditures - The company's total investment during the reporting period was CNY 21,215,819.76, a significant decrease of 89.40% compared to CNY 200,150,000.00 in the previous year[67] - The net amount of funds raised by the company was CNY 387,981,170.00, with CNY 49,331,770.00 already invested in projects, including CNY 42,877,110.00 for high-capacity multilayer ceramic capacitor expansion and CNY 6,454,660.00 for the Shenzhen R&D base construction[72] - The company has allocated 150 million RMB for technology upgrades and infrastructure improvements in the upcoming year[170] Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure and internal control systems to support sustainable growth and operational efficiency[36] - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independent operations in various aspects[101] - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[122] - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[142] Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring stable compliance with pollutant discharge limits[150] - The company has implemented measures to ensure that all pollutants are treated to meet or exceed regulatory standards before discharge[150] - The company operates multiple wastewater treatment facilities to manage and reduce environmental impact effectively[154] - The company has committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with evolving regulations[150] - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[160] Strategic Outlook - The company anticipates a positive market outlook, projecting continued growth in the next fiscal year[114] - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[170] - The company is actively exploring new market opportunities to expand its footprint both domestically and internationally[115] - A strategic acquisition of a local competitor is planned, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[122] Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 13,501, with 4,722 in the parent company and 8,779 in major subsidiaries[135] - The company has a salary policy that includes performance bonuses and annual salary adjustments based on work performance and potential[137] - The company has established a professional training lecturer team to provide targeted training for employees at all levels[138] - The company emphasizes innovation and has set up awards for technical and management innovation projects to encourage employee participation[137]

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 进行有效性、合理性和全面性的评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能 ...