潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 章程 （2025 年修订版） | | | 潮州三环（集团）股份有限公司章程 潮州三环（集团）股份有限公司章程 潮州三环（集团）股份有限公司章程 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意 相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定， 可以向有过错的法定代表人追偿。 第一章 总则 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制 改革委员会粤股审[1992]25 号《关于同意设立潮州三环（集 团）股份有限公司的批复》批准，在地方国营潮州市无线电 瓷件厂整体改组的基础上，以定向募集方式设立；公司已根 据国发[1995]17 号《国务院关于原有有限责任公司和股份有 限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十月 | | | 第二章 人员组成 1 | | | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其它高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘任的经理及其他高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. | | | 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： 1 第一条 为规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 | | | 第一章 总 则 为免疑义，公司对控股子公司的担保属于本制度所称之"对外担 保"，但公司为自身债务提供担保的不属于本制度所称之"对外 担保"。 1 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 第一条 为规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保 风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《潮 州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$-\exists\exists-\exists i\neq+\exists i$$ | | | | | | 第九条 薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事 会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的 薪酬分配方案须报董事会批准。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序： （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述 职和自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管 理人员进行绩效评价；及 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份 及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员及相关人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告 义务，公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高级管理 人员等主体对持有公司股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的， 应当严格履行所作出的承诺。 公司董事和 ...

| . | K | | --- | --- | | | | | | | 第一条 目的 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）作为上市公司，为规范 公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，完善信息披露管理，有效防范和打击 内幕交易，维护信息披露的公平原则，按照《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本管理制度。 第二条 范围 本制度适用于公司及其直接或间接控股的子公司、分公司及参股公司。 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 内幕信息管理制度 2025 年 10 月 第三条 定义 一、内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，在证券交易活动中，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所指的内幕信息包括但不限于在以下事项的筹划与决策过程中，公司在 提出意向、开展实地考察、提出并讨论相关方案、召开相关会议、与相关各方洽谈、 最终决策等各个环节产生或知悉的重要信息。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为， ...

潮州三环（集团）股份有限公司 | | | 第一章 总则 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 重大信息内部报告制度 2025 年 10 月 | | | 第九条 公司、各分公司、子公司拟发生的关联交易事项，包括： (一) 本制度第七条规定的交易事项； (二) 购买原材料、燃料、动力； (三) 销售产品、商品； (四) 提供或接受劳务； 第四条 信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。 1 第一条 为规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和 审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）以及《潮州三环（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 关联交易管理制度 2025 年 10 月 第一条 为规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司、股东和债权人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》、《潮州三环（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (三) 关联股东及董事回避的原则； (四) 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 信息披露管理制度 2025 年 10 月 1 | | | 第一章 总 则 第三条 信息披露基本原则： 3 第一条 为了规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股 东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》") 、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》、《潮州三环（集团）股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关 法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本 制度所称"披露"，是指在规 ...