证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通 知等方式通知了全体监事。第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日 16:30 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中 监事曹英女士以通讯方式参与表决。 全体监事一致同意推举监事曹英女士主持本次监事会会议，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司全体监事一致同意推选曹英女士为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20240306-001 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等中华人民 共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文件和现 行有效的《广东正业科技股份有限公 ...

广东正业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、形象、商业 信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相 关法律法规和规范性文件的规定及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 1 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-002 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届董事会成员。经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通 知等方式通知了全体董事。第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日 15:30 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚 先生以通讯方式参与表决。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致同意推选余笑兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人符念平作为广东正业科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人景德镇合盛产业投资发 展有限公司提名为广东正业科技股份有限公司(以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-094 广东正业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次换届选举后，公司第五届董事会独立董事祝福冬先生不再担任公司第六 届董事及董事会各专门委员会相关职务；祝福冬先生在担任董事期间未直接或间 接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第五届董事会非独 立董事徐田华先生不再担任公司第六届董事及董事会各专门委员会相关职务，其 离任后将在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，徐田华先生持有公司股 份 120,199 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，其所持股份仍将继续遵守 前述法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续勤勉尽责履行董 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪志刚作为广东正业科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人景德镇合盛产业投资发 展有限公司提名为广东正业科技股份有限公司(以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-093 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。监事会同意提名曹英 女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司 第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-097 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第六届董事会非独立董事薪酬方案 广东正业科技股份有限公司 关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议了《关 于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议 案》。基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事及 监事会全体监事对上述议案均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第六届拟任董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 （3）未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。 4、其他规定 （1）非独立董事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)； （2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，除岗位津贴外， ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名汪志刚为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...