| （八）重大资产重组； | 及中国证监会认可的其他证券品种； | | --- | --- | | （九）公司股东大会决议主动撤回公司股 | （七）回购股份用于减少注册资本； | | 票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在 | （八）重大资产重组； | | 交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易 | | | 或者转让； | （九）股权激励计划； | | （十）股东大会以普通决议认定会对公司 | （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深 | | 产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 | 圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所 | | 项； | 交易或者转而申请在其他交易场所交易或转 | | | 让； | | （十一） 法律、行政法规、部门规章、规 | | | 范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 | （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产 | | 则》及深圳证券交易所其他规则、公司章程或 | 生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项； | | 者股东大会议事规则规定的其他需要以特别决 | （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定 | | 议通过的事项。 | 有关规定、公司章程或股东大会议事规则 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-009 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 3 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14 日 ...

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 的通知于 2025 年 2 月 19 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并 于 2025 年 2 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召 开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表 决。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-008 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 ...

广东正业科技股份有限公司章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党组织 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-007 三、备查文件 特此公告。 广东正业科技股份有限公司 广东正业科技股份有限公司董事会 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌 转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应 的土地使用权）（以下简称"标的资产"）。根据江西省产权交易所出具的产权 交易凭证，资产受让方为盛鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称"盛鸿科技"）， 成交价格为 178,000,000.00 元，公司与盛鸿科技签署了《资产交易合同》。2024 年 8 月 2 日，双方已完成标的资产的不动产权过户手续。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日、2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 ...

降薪范围：公司党支部副书记及全体高级管理人员，包括党支部副书记徐地华先生，董事、总 经理方志华先生，董事、副总经理、董事会秘书朱和海先生，副总经理张斯浩先生，副总经理 冯鑫先生，财务总监路童歌先生。 1月20日晚间，锂电设备企业正业科技（300410.SZ）发布《关于公司党支部副书记及全体高级 管理人员自愿降薪的公告》。 公告显示，正业科技于近日收到公司党支部副书记及全体高级管理人员出具的《关于自愿降薪 的承诺》，鉴于正业科技2024年度经营业绩预计仍处于亏损状态，为表明对公司未来发展的坚 定信心及与公司共同进退的决心，优化成本结构，尽快实现业绩扭亏，正业科技党支部副书记 及全体高级管理人员承诺自愿降薪！ 图片来源：正业科技公告 降薪幅度：各承诺人员现任职务薪酬标准的20%。 降薪期限：本次薪酬调整自本月起生效，持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的 净利润为正后终止。 公告指出，除高管自愿降薪20%措施外，公司还将持续加大开源节流力度，重点做好市场开 拓、新产品研发和费用控制等工作，全方位提升公司的运营效率与市场竞争力，最终实现经营 业绩与盈利能力的显著提升。 同日，正业科技发布的《2024年度业绩 ...

公司同日公告，公司党支部副书记及全体高级管理人员承诺自愿降薪，降薪幅度为各承诺人员现任职务 薪酬标准的20%。 本次薪酬调整自本月起生效，持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后终止。 证券时报e公司讯，正业科技(300410)1月20日晚间发布业绩预告，预计2024年归母净利亏损1.9亿元— 2.35亿元，上年同期亏损2.21亿元。 2024年度，行业下游投资需求仍处于调整期，市场竞争加剧，公司整体营业收入、毛利总额未达预期， 光伏新能源板块甚至出现负毛利。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between 190 million and 235 million CNY, compared to a net loss of 220.58 million CNY in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 200 million and 245 million CNY, compared to a loss of 232.90 million CNY in the previous year [3]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include a downturn in downstream investment demand and intensified market competition, leading to lower overall revenue and gross profit [5]. - The photovoltaic new energy sector has even experienced negative gross profit margins [5]. Asset Impairment and Tax Considerations - Significant asset impairment losses are anticipated, primarily due to inventory write-downs related to equipment that has not been accepted or delivered [6]. - The company has reduced deferred tax assets due to uncertainty in generating sufficient taxable income to offset these assets [6]. Financial Data Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be confirmed in the annual report [7].

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 广东正业科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，制定本制度。 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的 市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：影响公司市值 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-001 广东正业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-098）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证 ...