关于广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 29G20230338-004 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-043 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》，公司按国资相关要求在规定的国有产权交易 中心以公开挂牌转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的 在建工程，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网披露的《广东正 业科技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2024-013）。 二、交易进展 公司按国资相关要求将位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的资产 （含在建工程及对应的土地使用权）在江西省产权交易所公开挂牌转让，项目编 号：JX2024ZC00048，挂牌时间自 2024 年 3 月 6 日起至 2024 年 4 月 3 日止共 20 个工作日，挂牌起始价格为 178,000,000.00 元。根据江西省产权交易所（以下 简称"江西省产交所"或"省产交所"）出具的产权交易凭证，上述资产受让方 为盛鸿科技发展（广东）有限公司，交易方式为协议转让，成交价 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 北京德恒（东莞）律师事务所 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 关于广东正业科技股份有限公司 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 1 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 4．《关于补选非独立董事的议案》； 法律意见 德恒 29G20230338-003 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-041 广东正业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被法院宣告破产的公告 股东宿迁楚联科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、截止本公告披露日，宿迁楚联科技有限公司（以下简称"楚联科技" 或 "楚联公司"）持有广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 49,552,560股，占公司总股本比例的13.50%，享有公司表决权股份数量 19,415,711股，占公司当前有表决权股份数量比例的5.29%。 2、楚联科技不是公司控股股东、实际控制人，此次被法院宣告破产，不涉 及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响，对 公司日常的经营管理不会产生影响。 公司于2023年9月14日披露了《关于持股5%以上股东被申请破产重整获得法 院受理的公告》（公告编号：2023-052），江苏省宿迁市宿城区人民法院已裁定受 理东莞市铭众企业管理有限公司对楚联科技提出的重整申请。 近日，公司收 ...

广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-040 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 26 ...

广东正业科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东正业科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"正业科技")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督 董事会建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。 由于内部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 10日（星期五）下午15:00至17:00时在价值在线（www.ir-online.cn）举行2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访 问网址https://eseb.cn/1dM6kQ8O7Pq或使用微信扫描下方小程序码参与本次业 绩说明会。投资者可于2024年5月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长余笑兵先生、研究院院长徐地华先生、 独立董事祝福冬先生、董事兼副总经理及董事会秘书朱和海先生、副总经理范斌 先生、财务总监路童歌先生、景德镇正业新能源科技有限公司总经理吴牧聪先生、 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-036 广东正业科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨潮 资讯网（ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-031 广东正业科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表 未分配利 润为-1,081,209,445.59 元 ，公司 实收股本 总额为 367,114,797.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项 需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 1、2023年，行业下游需求放缓，同时市场竞争白热化、行业内卷严重，公 司整体业务订单减少，毛利率下滑，导致本期实现的营业收入和毛利下降； 2、部分子公司组织机构臃 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失情况概述 1、本次计提资产减值损失的原因 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-037 广东正业科技股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 二、单项重大减值损失计提情况说明 本期计提商誉减值损失 35,200,461.28 元。 1、控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称"正业玖坤"） 持续亏损，虽然正业玖坤正在加强布局转型拓展新的业务，但原商誉资产组对应 的业务正在进一步萎缩，出现商誉减值迹象，经测算，拟计提 20,918,636.66 元商誉减值损失。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和资产质量，公司于 2023 年末对合并报表范围内的各项资产进行了 全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根 据测试结果计提了相 ...

公司在任独立董事符念平先生、汪志刚先生及祝福冬先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 广东正业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东正业科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...