证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-003 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任朱莎女士和原翠茹女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事 会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 朱莎女士和原翠茹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。 证券事务代表联系方式 联系人：朱莎、原翠茹 联系电话：0769-88774270 传真号码：0769-88774271 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 广东正业科技股份有限公司 2024 年 1 月 17 日 电子邮箱：ir@zhengyee.c ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-005 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-001 广东正业科技股份有限公司 4、住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》及《关于减少公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，并经公司于 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定注销回购专用证券账户 库存股并相应减少注册资本，授权公司管理层办理此次股份注销和减少注册资本 的相关手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 18 日 和 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存 股的公告》（公告编号: 2023-063）、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-064）、《关于注销公司回购专用证券账户库存股减少 注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-075 关于公司控股股东的股东发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）的通知，景德镇市 国资运营投资控股集团有限责任公司将其持有的公司控股股东合盛投资 80%的 股权全部无偿划转给景德镇市投资有限责任公司，并已于 2023 年 12 月 27 日完 成工商变更登记手续。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 广东正业科技股份有限公司 景德镇市投资有限责任公司为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公 司的全资子公司，该事项不涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际 控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-074 广东正业科技股份有限公司 关于公司回购专用证券账户库存股注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销专用证 券账户库存股数量共计 539,900 股，占公司本次注销前总股本的 0.1468%。 二、本次注销库存股的原因及数量 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实 施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照 披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股 份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月 内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证 券账户仍有前期回购股份数量 539,900 股。根据相关规定，公司回购专用证券账 户库存股留存期限将于 2023 年 12 月 11 日 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-073 广东正业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；根据合并报表范围内的 公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2023 年度预计 提供担保额度合计 160,100 万元，其中为子公司江西正业新材有限公司（以下简 称"正业新材"）新增担保额度人民币 3,000 万元。本次担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议为合并报表范 围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2023 年度预计担保总额度 及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相关协 议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-072 广东正业科技股份有限公司 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼地位：已立案受理暂未开庭审理 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：148,610,200.17 元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司 本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行 信息披露义务。 一、本次诉讼基本情况 因建设工程施工合同纠纷事宜，福建省润翔建筑工程有限公司将广东正业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）列为被告，向广东省东莞市中级人民法院 提起诉讼。2023 年 11 月 10 日，广东省东莞市中级人民法院向公司发出应诉通 知书[（2023）粤 19 民初 251 号]和传票，案件开庭时间为 2024 年 1 月 9 日。 具体内容详见公司在 2023 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网的《公司重大诉 讼公告》（公告编号：2023-069）。 二、本次诉讼进展公告 近日 ...

深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 45 层 518035 电话:+86 755 83026386 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)万商天勤法意字第 2976 号 致：广东正业科技股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘斌律师和李烜如律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规（以下简称"有关法律法规"）以及公司的《公司章程》规定，对公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序等事项的 合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-071 广东正业科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨通知债 权人的公告 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第十六次会议，并于 2023 年 11 月 17 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》和《关 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《公司法》、《公 司章程》及相 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-070 广东正业科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取 ...