广东正业科技股份有限公司章程修正案 广东正业科技股份有限公司 章程修正案 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | | 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 | 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 | | 见。 | 时股东大会的书面反馈意见。 | | 第五十八条 （六）网络或其他方式的表决时 | 第五十八条 （六）网络或其他方式的表决时 | | 间及表决程序。 | 间及表决程序。 ...

广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年一月 | 1 | | --- | | | | 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公 司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 广东正业科技股份有限公司 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制 ...

广东正业科技股份有限公司 广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 5 | | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 7 | | | 第六章 | 董事会会议的表决 9 | | | 第七章 | 附则 | 12 | 广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-002 广东正业科技股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司经营发展所需，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司 （以下简称"合盛投资"）拟为公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申 请综合授信额度（包括并不限于借款、融资租赁等信贷业务）提供连带责任保证 担保，担保额度不超过 19.31 亿元人民币，担保期限最长不超过 3 年，具体数额 及期限以实际签订的最终协议为准。合盛投资为公司控股子/孙公司申请综合授 信额度提供的上述担保事宜，公司控股子/孙公司的其他股东依据持股比例同步 提供反担保。本次担保额度有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 在上述担保额度及有效期内，授权董事长及董事长授权代表全权负责相关业 务的审批和办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。 本次关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害 关系 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-006 广东正业科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 2、成立日期：2022 年 12 月 09 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；根据合并报表范围内的 公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2023 年度预计 提供担保额度合计 160,100 万元，其中为控股子公司景德镇正业新能源科技有限 公司（以下简称"正业新能源"，公司持有其 40%的股权）新增担保额度人民币 100,000 万元，本次担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程 序生效之日止。在 2023 年度预计担保总额度及期限内，授权董事长 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-003 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任朱莎女士和原翠茹女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事 会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 朱莎女士和原翠茹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。 证券事务代表联系方式 联系人：朱莎、原翠茹 联系电话：0769-88774270 传真号码：0769-88774271 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 广东正业科技股份有限公司 2024 年 1 月 17 日 电子邮箱：ir@zhengyee.c ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-005 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-001 广东正业科技股份有限公司 4、住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》及《关于减少公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，并经公司于 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定注销回购专用证券账户 库存股并相应减少注册资本，授权公司管理层办理此次股份注销和减少注册资本 的相关手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 18 日 和 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存 股的公告》（公告编号: 2023-063）、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-064）、《关于注销公司回购专用证券账户库存股减少 注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-075 关于公司控股股东的股东发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）的通知，景德镇市 国资运营投资控股集团有限责任公司将其持有的公司控股股东合盛投资 80%的 股权全部无偿划转给景德镇市投资有限责任公司，并已于 2023 年 12 月 27 日完 成工商变更登记手续。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 广东正业科技股份有限公司 景德镇市投资有限责任公司为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公 司的全资子公司，该事项不涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际 控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-074 广东正业科技股份有限公司 关于公司回购专用证券账户库存股注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销专用证 券账户库存股数量共计 539,900 股，占公司本次注销前总股本的 0.1468%。 二、本次注销库存股的原因及数量 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实 施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照 披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股 份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月 内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证 券账户仍有前期回购股份数量 539,900 股。根据相关规定，公司回购专用证券账 户库存股留存期限将于 2023 年 12 月 11 日 ...