证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-051 广东正业科技股份有限公司 关于控股孙公司签订销售合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司苏州正业玖坤 信息技术有限公司（以下简称"苏州玖坤"）于近期收到了江西合盛安泰新材料 有限公司（以下简称"合盛安泰"）公开招标的江西合盛安泰新材料有限公司江 西基地生产设备采购项目（以下简称"本项目"）的成交通知书，确认苏州玖坤 为本项目的中标单位，中标金额为 40,800,000.00 元人民币。依据上述中标结果， 近日，苏州玖坤与合盛安泰签署了《采购合同》。 苏州玖坤为公司控股孙公司，合盛安泰为景德镇合盛产业投资发展有限公司 （以下简称"合盛投资"）控股子公司，合盛安泰与公司属受合盛投资同一控制 下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-050 广东正业科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2024 年 6 月 5 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东正业科技股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 299 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司高度重视，针对《问询函》中所提到的问题逐项进行核实，现就有关情况回 复如下： （特别说明：如无特别说明，货币金额单位为人民币元，以下回复中若出现各分项数 值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。） "1．2023 年，你公司营业收入为 75,828 万元，同比下降 23.44%，其中， 锂电检测自动化产品收入由 2022 年的 44,965 万元下降至 16,386 万元，同比下 降 63.56%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,289 万元， 同比下降 88.68%；毛利率为 24.28%，同比下降 6. ...

"1．2023 年，你公司营业收入为 75,828 万元，同比下降 23.44%，其中， 锂电检测自动化产品收入由 2022 年的 44,965 万元下降至 16,386 万元，同比下 降 63.56%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,289 万元， 同比下降 88.68%；毛利率为 24.28%，同比下降 6.13 个百分点。年报显示，公 司目前已经布局光伏焊带、异质结电池片、光伏组件等相关产品，并在景德镇 投资建设屋顶分布式光伏电站项目，2023 年光伏新能源业务实现收入 6,752 万 元。请你公司： 关于对广东正业科技股份有限公司的年报问询函 的专项说明 关于对广东正业科技股份有限公司的年报问询函的 专项说明 永证专字(2024)第 310243 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 6 月 5 日下发的《关于对广东正业科技股份有限公司的年报 问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 299 号）（以下简称"问询函"）收悉， 本所作为广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）2023 年财务报表审计的注册会计师，根据问询函的要求，在审慎复核的 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-049 广东正业科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内 的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2024 年度预 计提供担保额度合计 147,403 万元，其中为孙公司南昌正业科技有限公司（以下 简称"南昌正业"）新增担保额度人民币 9,235 万元。本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议为合并报 表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2024 年度预计担保总 额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相 关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内 ...

二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024- 047 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 6 月 12 日上午 10 点 30 分在公司三楼会议室以现场及通讯表决的 方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德 先生、顾智成先生、方志华先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先 生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-048 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:40 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下 ...

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席胡建平先生的书面辞职报告。胡建平先生因退休离任，辞去公司第五届 监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 胡建平先生的原定任期为 2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。截至 本公告披露日，胡建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。胡建平先生辞去公司监事、监事会主席职务后，将继续遵守《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的相关规 定。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-046 广东正业科技股份有限公司 曹英女士简历详见附件。 特此公告。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》 ...

一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10 点以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法"）《广东正业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-045 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间胡建平先生将继续履行监事 会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会主席辞职暨补选 监事的公告》。 会议经全体监事认真 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东正业科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 299 号 广东正业科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1．2023 年，你公司营业收入为 75,828 万元，同比下降 23.44%，其中，锂电检测自动化产品收入由 2022 年的 44,965 万元下降至 16,386 万元，同比下降 63.56%；扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,289 万元，同比 下降 88.68%；毛利率为 24.28%，同比下降 6.13 个百分点。 年报显示，公司目前已经布局光伏焊带、异质结电池片、光 伏组件等相关产品，并在景德镇投资建设屋顶分布式光伏电 站项目，2023 年光伏新能源业务实现收入 6,752 万元。请你 公司： （1）结合锂电检测自动化、新材料、PCB 检测自动化、 平板显示模组自动化业务、光伏新能源等主要业务板块的下 1 游客户需求变化、市场竞争、客户拓展、在手订单等情况， 分析你公司各业务板块收入变动的原因及合理性，并说明相 关收入及业绩变动是否符合行业趋势，与同行业公司是否 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-042 广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...