证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-069 广东正业科技股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼地位：已立案受理暂未开庭审理 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：148,610,200.17 元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司 本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行 信息披露义务。 一、诉讼事项的受理情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省东莞市中 级人民法院的传票、应诉通知书[（2023）粤 19 民初 251 号]和有关诉讼材料， 因建设工程施工合同纠纷事宜，福建省润翔建筑工程有限公司向广东省东莞市中 级人民法院提起诉讼。案件开庭时间为 2024 年 1 月 9 日。 二、有关本案的基本情况 1.案件当事人 原告：福建省润翔建筑工程有限公司 被告：广东正业科技股份有限公司 2.案由 原告就被告关于建设工程施工合同纠纷一案向东莞市中级人民法院提起诉 讼， ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-068 广东正业科技股份有限公司 关于担保额度调剂及为全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次对外担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（简称"北京银行深圳分行"） 签订《最高额保证合同》（以下简称"保证合同"）, 公司为深圳鹏煜威与北京 银行深圳分行申请授信额度提供最高限额为人民币 2,000 万元的连带责任保证。 每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的 受信人履行债务期限届满之日起三年。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；根据合并报表范围内的 公司业务发展的需要，公司及子公司为合并报表范围内的公司 2023 年度预计提 供担保额度合计 160,100 万元，担保额度有效期自 2 ...

关于 广东正业科技股份有限公司 注销回购专用证券账户库存股事项的 法律意见书 二〇二三年十一月 关于广东正业科技股份有限公司 注销回购专用证券账户库存股事项的 法律意见书 (2023)万商天勤法意字第 2935 号 致：广东正业科技股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"万商天勤"）接受广东正业科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）的委托，担任正业科技实施 2019 年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。现万商天勤根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等中国现行有关法律、 法规、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东正业科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿 的有关规定，就公司本次注销回购专用证券账户库存股事项所涉及的有关法律问 题出具《关于广东正业科技股份有限公司注销回购专用证券账户库存股事项的法 律意见书》（以下简称" ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-065 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议的通知于 2023 年 10 月 31 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2023 年 11 月 6 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚、祝福冬先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于注 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-063 广东正业科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现就相关事项公告如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经 2019 年 12 月 11 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 11 日，公司本次回购股份期限已届满，公司累计通过股票回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份 539,900 股，支付的总金额为 5,003,122 元(不 含交易费用)，具体内容详见公司于 2 ...

广东正业科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《广东正业科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨 的工作态度，对公司相关事项发表如下独立意见： 符念平： 一、关于注销公司回购专用证券账户库存股的独立意见 汪志刚： 公司本次注销回购专用证券账户库存股的事项符合《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律 法规的规定，符合公司当次《回购股份方案》的规定，注销库存股的原因、数量 合法有效，程序合法合规。上述事项不存在损害公司及中小投资者利益的情形， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤 勉尽职。因此，我们一致同意本次 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023- 064 广东正业科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、减少公司注册资本及修订章程基本情况 鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 539,900 股库存股予以注销，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，公司将相应地减少注册 资本，提请股东大会授权公司管理层办理此次减少注册资本事项，包括并不限于 办理工商变更登记手续等。 本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由 367,654,697 元 减至 367,114,797 元，公司总股本将由 367,654,697 股减至 367,114,797 股 ...

广东正业科技股份有限公司章程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党组织 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-066 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议 于 2023 年 11 月 6 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席胡建平先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 经审核，监事会认为：本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、 ...

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-062），定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 注销公司回购专用证券账户库存股的议案》、《关于减少公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，以上两项议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 6 日披露在巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会议议决公 告》。 为提高会议效率，减少会议成本，公司股东宿迁楚联科技有限公司于 2023 年 11 月 6 日向公司董事会提交了《关于提请在广东正业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于注销公司回购专用证 券账户库存股的 ...