证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-027 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分以现场方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报 ...

广东正业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （符念平） 各位股东及股东代表： 本人作为广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东正业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东正业科技股份有限公司独立董事工 作制度》《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，认真审慎地行使公司及 股东所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事 的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人符念平，1956 年生，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 津贴专家。1973 年 10 月参 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东正业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范 公司运作，提升公司治理水平。董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议， 确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，全球经济增长持续放缓，通货紧缩。受复杂多变的外部环境等 多重因素影响，市场需求依旧较为疲软，公司所处行业亦受到一定影响。面对市 场变化和激烈竞争，公司务实进取，紧跟行业前沿技 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥189,209,677.29, representing a 24.07% increase compared to ¥152,501,350.47 in the same period last year[6] - The net loss attributable to shareholders was ¥11,280,898.12, a 63.63% improvement from a loss of ¥31,014,019.07 in the previous year[6] - The basic earnings per share were -¥0.03, an improvement of 62.50% from -¥0.08 in the same period last year[6] - The company reported a net loss of CNY -11,280,898.57 for Q1 2024, compared to a net loss of CNY -37,242,974.54 in Q1 2023[26] - The net profit for Q1 2024 was -16,139,664.70 CNY, compared to -32,116,268.40 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 49% year-over-year[29] - Operating profit for Q1 2024 was -16,109,989.98 CNY, a reduction from -29,252,697.04 CNY in the same period last year, indicating a 45% decrease in losses[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥59,065,321.40, which is a 60.63% decline compared to -¥36,771,244.24 in the same period last year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -59,065,321.40 CNY, worsening from -36,771,244.24 CNY in the previous year[33] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 96,368,851.19 CNY, an increase from 61,986,949.09 CNY at the end of Q1 2023[34] - The net cash flow from financing activities was 61,860,970.09 CNY in Q1 2024, a significant improvement from -490,507.22 CNY in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,956,201,980.74, showing a slight increase of 0.21% from ¥1,952,150,130.58 at the end of the previous year[6] - Total assets amounted to CNY 1,956,201,980.74, slightly up from CNY 1,952,150,130.58[26] - Total liabilities increased to CNY 1,527,590,670.29 from CNY 1,507,599,155.43, a rise of 1.3%[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,585[14] - The largest shareholder, Jingdezhen Hosheng Industrial Investment Development Co., Ltd., holds 22.13% of shares, totaling 81,230,361 shares[14] - The second-largest shareholder, Suqian Chulian Technology Co., Ltd., holds 13.50% of shares, totaling 49,552,560 shares[14] Operational Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 252.89% to ¥1,647,381.65 compared to ¥466,820.73 in the previous year[10] - The company reported a 34.34% increase in operating costs, amounting to ¥138,377,331.26 compared to ¥103,002,868.86 in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 189,209,677.29, an increase of 24.1% compared to CNY 152,501,350.47 in the same period last year[26] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 212,207,219.86, up 11.8% from CNY 189,744,325.01 in Q1 2023[28] - Gross profit for Q1 2024 was CNY -22,997,542.57, indicating a loss compared to the previous year's gross profit[26] Management and Governance - The company received a letter of concern from the Shenzhen Stock Exchange on February 21, 2024, and responded to it on February 28, 2024[19] - The company announced the resignation of its director and vice president, Xu Diming, on February 29, 2024, due to personal reasons[19] - The board of directors approved the appointment of Fang Zhihua and Feng Xin as vice presidents on April 8, 2024[20] Asset Management - The company plans to sell part of its assets, which has received approval from the Jiangxi Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission[18] - As of March 30, 2024, the asset sale is still in the public listing phase at the Jiangxi Provincial Property Exchange[18] Other Financial Metrics - Research and development expenses decreased by 35.17% to ¥17,288,638.84 from ¥26,668,141.76 in the previous year[10] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 134,830,899.48 from CNY 177,038,973.49, a decline of 23.8%[24] - Accounts receivable increased to CNY 486,129,836.92 from CNY 479,370,037.56, a rise of 1.6%[24] - Inventory rose to CNY 462,152,437.85, up 8.4% from CNY 426,362,704.44[24] - Short-term borrowings increased to CNY 388,158,367.55 from CNY 349,260,084.47, an increase of 11.4%[25] - The company incurred financial expenses of 7,434,669.60 CNY in Q1 2024, up from 5,950,944.18 CNY in Q1 2023, marking a 25% increase[29] - Investment income for Q1 2024 was reported at -223,255.14 CNY, compared to -154,535.16 CNY in Q1 2023, indicating a decline in investment performance[29] - The company received 1,375,926.63 CNY in tax refunds during Q1 2024, down from 3,501,632.44 CNY in the same period last year, a decrease of approximately 61%[33]

（祝福冬） 广东正业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人祝福冬，1965 年 10 月出生，1988 年 7 月毕业于江西财经学院财务会计 系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者， 东莞市陪审员，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评 审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经 济与管理学院，曾担任经济与管理学院分工会主席，现任农工党东莞理工学院支 部委员会副主任委员，兼任东莞宏远工业区股份有限公司独立董事、三友联众集 团股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人及本人 直系亲属均不在公司或其合并报表范围内的公司担任除独立董事之外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其合并报表范围内的公 司提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《 ...

目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 广东正业科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 我们审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）合并及母公 司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

广东正业科技股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 广东正业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东正业科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东正业 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内 部 控 制 审 计 报 告 永证专字（2024）第 310139 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 （项目合伙人） 中国 • 北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十四日 2 内 ...

广东正业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司实现营业收入 75,828.84 万元，同比下降 23.44%，归属于 上市公司股东的净利润-22,058.38 万元，同比下降 117.65%；经营活动产生的 现金流量净额-7,529.98 万元，同比下降 13,272.79%。现将财务决算情况报告如 下： 一、财务状况 （一）主要资产情况及重要变动原因 公司截止 2023 年 12 月 31 日的总资产为 195,215.01 万元，相比年初增加 8%。 | | | | | | 重要变动的原因（变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 动幅度超出 30%及其 | | | | | | | 他重要变动） | | 货币资金 | 17,703.90 | 15,385.85 | 2,318.05 | 15.07% | | | 应收票据 | ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-032 广东正业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审 计的实际工作情况确定 2024 年度审计费用。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书 历史沿革：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）设立于 1993 年，1999 年改制 为有限责任公司，2013 年转制为特殊普通合伙制，是当时全国具有 ...

广东正业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 各位股东及股东代表： 本人作为广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东正业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东正业科技股份有限公司独立董事工 作制度》《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，认真审慎地行使公司及 股东所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事 的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪志刚，1973 年出生，中共党员，博士研究生学历，民商法学博士（中 国社会科学院研究生院法学系民商法学 ...