广东正业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 2023 年末，永拓拥有名 97 合伙人，312 名注册会计师，其中签署过证券业 务审计报告的注册会计师 152 名。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-028 广东正业科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明公告 一、2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -220,583,829.94 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 -218,822,768.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 -1,081,209,445.59 元，其中母公司累计可供分配利润为-1,056,742,531.26 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未 来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的相关说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《未 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024- 026 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。公司董事会 严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了 保密和严禁内幕交易的告知义务。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了 ...

2024 年 4 月 25 日 广东正业科技股份有限公司董事会 公司在任独立董事符念平先生、汪志刚先生及祝福冬先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 广东正业科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-029 广东正业科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷 款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、 供应链金融等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额 度为准，具体金额将视公司及合并报表范围内的公司的实际经营情况需求决定， 授信额度可循环使用。 二、涉及资产抵押、质押情况 同意公司及合并报表范围内的公司在上述综合授信额度内，根据银行或非银 行金融机构的审批要求，以公司及合并报表范围内的公司资产进行抵押或质押。 如主要资产抵押、质押达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的披露要求，公司将及时履行披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 758.29 million, a year-on-year decrease of 23.44%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY -220.58 million, a year-on-year decline of 117.65%[5] - The net cash flow from operating activities was CNY -75.30 million, down 13,272.79% year-on-year[5] - The company's operating revenue for 2023 was RMB 758.29 million, a decrease of 23.44% compared to RMB 990.51 million in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of RMB 220.58 million, worsening by 117.65% from a loss of RMB 101.35 million in 2022[29] - The net cash flow from operating activities was negative RMB 75.30 million, a significant decline from a positive RMB 0.57 million in 2022, representing a decrease of 13,272.79%[29] - The company reported a significant increase in non-operating losses, with a total of RMB 232.90 million in 2023, compared to RMB 123.43 million in 2022, reflecting an increase of 88.68%[29] - The company's gross profit margin for the manufacturing sector was 24.28%, reflecting a decrease of 6.13% year-on-year[95] Asset Management - The company recognized asset impairment losses totaling CNY 100.85 million, including goodwill impairment of CNY 35.20 million and inventory write-down of CNY 31.11 million[8] - The total assets at the end of 2023 amounted to RMB 1,952.15 million, an increase of 8.00% from RMB 1,807.59 million at the end of 2022[29] - The net assets attributable to shareholders decreased by 33.43% to RMB 439.30 million from RMB 659.88 million in 2022[29] - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling -¥79,753,671.62, which accounted for 32.58% of total profit[116] Market Conditions - The overall business orders decreased due to intensified market competition and a slowdown in downstream demand[5] - In 2023, the global lithium-ion battery shipment reached 1202.6 GWh, with a year-on-year growth of 25.6%, indicating a significant slowdown compared to 2022[43] - The PCB industry in mainland China is expected to see a decline of 9% in output value for 2023, which is significantly lower than the global average decline of 15.6%[47] - The global demand for power (energy storage) batteries is expected to reach 1096.5 GWh in 2023, with a nominal capacity utilization rate declining to 46.0%[45] Strategic Initiatives - The company plans to address risks related to performance growth, project implementation, and management after expansion[9] - The company aims to expand its market presence through new product development, including high-stability dual-station stacking machines for lithium batteries, targeting increased production efficiency[109] - The company is currently working on several major projects, including a high-end intelligent equipment industrial park with a production capacity of 12,500 tons of photovoltaic welding strips and a 5GW photovoltaic module production base[143] - The company aims to improve its management system to ensure efficient operations across production, quality control, and sales as it expands its business scale[144] Research and Development - The company focuses on technology innovation, collaborating with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[83] - The company has accumulated 681 patent applications and 539 authorized patents, including 126 authorized invention patents and 281 software copyrights as of December 31, 2023[85] - R&D investment amounted to ¥70,368,187.88 in 2023, representing 9.28% of operating revenue, a decrease from 10.35% in 2022[110] - The number of R&D personnel decreased by 4.60% to 518 in 2023, with a notable drop in higher degree holders: Bachelor's down 23.94%, Master's down 40.91%, and PhD down 50.00%[110] Governance and Management - The board of directors held 8 meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[153] - The company maintains a strong commitment to transparency, with regular updates provided to investors through multiple channels[156] - The company has established a robust investor relations program, enhancing communication with stakeholders and improving engagement[156] - The company has a structured approach to determining executive compensation, aligning it with corporate development plans and individual performance[184] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[150] - The company aims to enhance service marketing by managing the entire lifecycle of equipment products, which includes providing value-added services such as spare parts and maintenance to increase profit sources[135] - The company plans to enhance accounts receivable management by optimizing customer and product structures to improve product competitiveness and accounts receivable quality[137] - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[172]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-030 广东正业科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范 围内的公司 2024 年度预计提供担保额度合计 147,403 万元，具体如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 最近一期 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 截至目前 | 本次新增 | 占上市公 | 是否关 | | | | 持股比 | | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | | | | | 例 | 资产负债 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 联 ...

关于广东正业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 目录 1、关于广东正业科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来的专项说明 2、广东正业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于广东正业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永证专字（2024）第 310138 号 1 用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 广东正业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称:正业科技） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注，并出具了永证审字（2024）第 1 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-035 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使 ...

我们接受委托，审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具永证审字（2024）第 110022 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了贵公司编制的《广东正业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 广东正业科技股份有限公司 营业收入扣除 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 专项审核报告 永证专字（2024）第 310140 号 广东正业科技股份有限公司全体股东： 一、 管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是贵公司管理层的责任，这种责任包 ...