苏州苏试试验集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王仁春） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年任职期内，公司召开董事会会议共 2 次，本着勤勉尽责的态度，本 人均按时亲自参加现场会议，其中 1 次现场参加会议，1 次以通讯方式参加，没 有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅会议材料，与公司管 理层保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场 调查，依据 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 公司现任监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公 务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具 有很好的沟通技巧和办事能力； （二）不存在《公 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-006 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件、微信方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华 董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、独 立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列 席会议，符合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《公 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程 二〇二四年三月二十八日 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 董 事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | | 第三节 独立董事 32 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 监 事 | | 41 | | 第二节 监事会 | | 4 ...

财务报表审计报告 天衡审字(2024)00410 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州苏试试验集团股份有限公司 审计报告 天衡审字(2024)00410 号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"苏试试验"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 苏试试验2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于苏试试验，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《苏州苏试试 验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 苏州苏试试验集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）创 立于 1985 年，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所， 主要经营场所为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务 所首席合伙人为郭澳先生，截止 2023 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师为 222 人。 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 的议案》，具体内容如下： 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司以信用授信方式向中国工 商银行、中国银行、招商银行等金融机构申请总额不超过 28 亿元人民币的授信 额度，授信有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。授信期限内， 授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合 作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董 事长具体办理和签署相关文件。 特此公告。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-010 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏试试验 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程蒙 | 联系电话：0512-62938558 | | 保荐代表人姓名：孙荣泽 | 联系电话：0512-62938558 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...