2023 年本人任职期内，公司召开 2 次董事会，公司召开 1 次股东大会。本人出 席情况如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(谭文晖) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 5 月 9 日起 不再继续担任公司独立董事。现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人谭文晖(届满离任)，男，1963 年生，独立董事，本科学历，注册会计师非 执业会员。2014 年 8 月至 2017 年 9 月任广州维力医疗器械股份有限公司独立董 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-019 佛山市南华仪器股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于〈2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了 同意的独立意见。 2、2021 年 1 月 11 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划 ...

佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-011 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议的通 知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2.合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6.财务报表附注 | 19-96 | | 三、审计报告附件 | | | 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...

经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分 库存股的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将有关事项 说明如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2019 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 2 月 15 日召 开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 4600 万元 且不超过人民币 9200 万元，回购价格不超过人民币 23 元/股。回购股份实施期限为 自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 2019 年 2 月 22 日披露了《关于回购股份的回购报告书》。 1、公司于 2019 年 3 月 12 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 100,000 股，占公司现有总股本的 0.12%，最高成交价 18.20 元/股。最低 成交价 17.93 元/股，成交总金额为 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器公 告编号：2024-022 佛山市南华仪器股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公 司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度外部审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1）拟项目合伙人、签字注册会计师周振, 2010 年取得中国注册会计师资格， 2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，从业期间为多家企业提供 过 IP0 申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，近三年签署过北京 文化科林电气等上市公司，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-009 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司出售 资产暨关联交易的议案》，公司拟向广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简 称"嘉得力"）出售公司自有的位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的 房屋建筑物及土地使用权，拟交易价格不低于评估值 5,006.84 万元（不含税）， 具体以实际成交价为准。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于 公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。该事项已经 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 23 日披露了《关于公司出售资产暨关联交易的进展公告》 (2024-002), 公司与嘉得力签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》，该房地产按 整套出售并计价，总金额（人民币）52,571,868 元整。截止 2024 年 1 月 23 日， 公司收到嘉得力支付的房款 17,571,8 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-008 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 | 1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | | --- | | 产品名称 | 招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 资产管理计划 | | 起息日 | 2024 年 4 月 1 日 | | 到期日 | 2024 ...