佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023（年 4（月 14 日 召开第四届董事会第十五次会议和 2022（年度股东大会，审议通过了（ 关于续聘 2023（年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（ 特殊普通合 伙） 以下简称 中兴华"）为公司 2023 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2023（年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、（2023（年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为 中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年公司进行合伙制转制， 转制后 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-018 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元， 可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，额度有效期自股东大会审议通过之日起 一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责 具体购买事宜。具体情况公告如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 一、 投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司 在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买理财产品。 2、投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，在 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 包括但不限于货币基金、银行结构性存款 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-024 佛山市南华仪器股份有限公司 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日开第五届董 事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年度股东大会(下称 "本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 其中：通过深圳 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-025 佛山市南华仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为了让广大投 资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨耀光先生，总经理梁伟明先生， 董事会秘书伍颂颖女士，财务总监周柳珠女士，独立董事李苑彬先生、郭剑花女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 3 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...

佛山市南华仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-026 佛山市南华仪器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21 号，以下简称"解释17号") 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 三、审计委员会审议意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，能够更客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本次会计政策变更前，公司按照财政部前 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 112,211,713, a decrease of 12.42% compared to CNY 128,120,982 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 33,133,778, representing an increase in loss of 87.48% compared to a profit of CNY 12,244,815 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.61% to CNY 10,990,139 from CNY 29,394,939 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0305, an improvement of 87.42% from -0.2424 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 474,948,196, a decrease of 3.92% from CNY 494,318,681 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.52% to CNY 455,445,452 from CNY 462,472,615 in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 112.21 million yuan in 2023, a decrease of 12.42% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -4.15 million yuan, improving losses by 87.48%[76]. - Revenue from motor vehicle detection equipment and systems was 102.88 million yuan, down 10.13% year-on-year, while revenue from environmental monitoring equipment and systems was 6.58 million yuan, down 37.75% year-on-year[76]. Market and Industry Trends - The number of new registered vehicles in China for 2023 was 34.8 million, a slight increase of 0.05% compared to 2022, with new registered cars accounting for 24.56 million, a growth of 5.73%[39]. - By the end of 2023, the total number of new energy vehicles in China reached 20.41 million, representing 6.07% of the total vehicle count, with new registrations increasing by 38.76% compared to 2022[40]. - The implementation of the "Six Stability" and "Six Guarantees" policies by the Ministry of Public Security has expanded the exemption range for vehicle inspections, affecting the vehicle inspection industry significantly[42]. - The new vehicle inspection standards implemented in July 2022 require software upgrades for inspection products and increased demand for hardware such as onboard diagnostic systems and zero gas generators[43]. - The implementation of the National VI emission standards since July 1, 2023, is anticipated to drive an increase in the number of new vehicle models, benefiting automotive testing companies[46]. - The carbon emissions trading market is expanding, with precise carbon emission data being crucial for its stable operation, leading to increased demand for continuous emission monitoring systems[49]. Operational Risks and Strategies - The company has acknowledged risks related to its ongoing operations and future development, which are detailed in the management discussion section[7]. - Future operational risks and market expansion strategies are outlined in the management discussion section[7]. - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years[26]. - The decline in demand for motor vehicle detection equipment was attributed to a decrease in vehicle inspection frequency and slower growth in the number of detection institutions[77]. - The company is focusing on environmental monitoring technologies, including VOCs and greenhouse gas monitoring systems, to align with national policies[95]. Research and Development - The company has developed new products such as diesel engine exhaust detection instruments and environmental monitoring systems, responding to market demands and enhancing product competitiveness[74]. - The company focuses on R&D in vehicle detection and environmental monitoring, with a strong team of experts in various fields, ensuring a leading technological advantage in the industry[68]. - The company has transitioned from importing key components to fully self-developing them, enhancing its core technology capabilities[69]. - The company has a total of 104 authorized patents as of December 31, 2023, including 17 invention patents, 79 utility model patents, and 8 design patents, along with 163 software copyrights[68]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation directly to company performance[144]. - The board of directors comprises five members, including two independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[142]. - The company has conducted multiple investor relations activities, including online and in-person meetings, to discuss operational performance and gather feedback from stakeholders[135][136]. - The company is committed to improving its internal governance structure and management systems to enhance operational efficiency and adaptability to market changes[139]. - The company has established a clear communication channel between independent directors and management to monitor operational and financial conditions[173]. Employee Development and Welfare - The company has a total of 301 employees at the end of the reporting period, including 280 from the parent company and 21 from major subsidiaries[178]. - The company plans to enhance its talent development strategy by implementing annual training programs, focusing on both foundational and advanced skills[182]. - The company collaborates with training institutions and universities to provide management courses for mid-to-senior level employees, fostering continuous learning[183]. - The company has established a performance assessment system to encourage frontline and logistics employees to increase productivity through piece-rate and point systems[181]. Profit Distribution and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[8]. - The profit distribution plan for 2023 is proposed to not distribute cash dividends, not issue bonus shares, and not increase capital from capital reserves, pending shareholder approval[186]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities regarding the cash dividend policy and profit distribution plan[185]. - A total of 817,553 shares of restricted stock were canceled due to the failure to meet vesting conditions and the departure of certain incentive recipients[189]. Internal Control and Compliance - The internal control system was continuously improved to adapt to external changes and internal management requirements, effectively preventing operational risks[195]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the evaluation period, with zero major defects identified in both financial and non-financial reports[197]. - The company emphasizes the importance of learning and improving operational standards across departments to protect investor interests[199]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant regulations and enhancing the effectiveness of its governance practices[199].

邮政编码：528251 电话：0757-86718362 股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-023 佛山市南华仪器股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘廖丽婵女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 廖丽婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范 性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号 传真：0757-86718963 电子邮箱：I ...