Nanhua(300417)

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南华仪器:2023年度董事会工作报告
2024-04-24 11:45
佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责,认真履行公司及股东大会赋予的职责,积极推进董事会决议的 实施,进一步规范、优化了公司法人治理结构,确保了董事会科学决策和规范运 作,勤勉尽责,维护了公司及全体股东的合法权益,保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年度公司总体工作情况 2023 年,公司报告期内,实现营业收入 11,221.17 万元,较去年同期减少 12.42%,实现归属于上市公司的股东净利润为-414.84 万元,较去年同期减亏 87.48%。其中:机动车检测设备及系统实现营业收入 10,287.86 万元,同比下降 了10.13%;环保监测设备及系统实现营业收入658.28万元,同比下降了37.75%。 2023 年销售费用 2,045.41 万元,同比减少 4.07%;管理费用 2,551.13 万元,同 比增加 3.17%;研发费用 793.51 万元,同比减少 18.70%;财务费用为-202.88 ...
南华仪器:关于佛山市南华仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2024-04-24 11:42
佛山市南华仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 3 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...
南华仪器:2023年度独立董事述职报告(李苑彬)
2024-04-24 11:42
佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李苑彬) 2023 年,本人对独立性情况进行了自查,确认具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。并将自查情况提交董事会,董事会对本人的独立性情况进行 了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会和股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会,召开 3 次股东大会。本人出席情况如下: | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 投票情况 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | | | 次数 | 席次数 | | 李苑彬 | 6 | 6 | 均为现场出席 | 均为赞成票 | 3 | 3 | 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责,严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《 ...
南华仪器(300417) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 11:42
佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2024-016 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示: 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 14,412,201.95 | 23,146,090.62 | -37.73% | | 归属于上市公 ...
南华仪器:2023年度独立董事述职报告(郭剑花)
2024-04-24 11:42
佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(郭剑花) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责,严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定,及时 了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议各 项议案,对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人郭剑花,女,1983 年生,独立董事,博士研究生学历。2010 年 7 月至今, 任广东财经大学会计学院会计学教师;2021 年 5 月至今,任深圳市睿联技术股份有 限公司独立董事;2022 年 6 月至今,任广东华庄科技股份有限公司独立董事;2023 年 5 月至今担任公司董事会独立董事。 2023 年,本人对独立性情况进行了自查,确认具备《上市公司独立董事管理办 ...
南华仪器:北京市中伦(广州)律师事务所关于佛山市南华仪器股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书
2024-04-24 11:42
北京市中伦(广州)律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦(广州)律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致:佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山市南华仪器 股份有限公司(以下简称"南华仪器"、"公司")委托,担任南华仪器实施 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事宜的法律顾问。 (3)所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致; (4)该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整,并没有遗漏和/或误导。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 ...
南华仪器:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-24 11:42
佛山市南华仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系"),结合佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效 ...
南华仪器:2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-24 11:42
佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司( 以下简称( 公司")于 2023(年 4(月 14 日 召开第四届董事会第十五次会议和 2022(年度股东大会,审议通过了( 关于续聘 2023(年度外部审计机构的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所( 特殊普通合 伙) 以下简称 中兴华")为公司 2023 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的( 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求,现公司对 2023(年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、(2023(年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为 中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名 为 中兴华富华会计师事务所有限责任公司",2013 年公司进行合伙制转制, 转制后 ...
南华仪器:关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
2024-04-24 11:42
证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2024-021 二、《公司章程》修订情况 由于上述注册资本减少,拟对《公司章程》中的有关条款进行修改,具体修改内 容对照如下: 佛山市南华仪器股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于减少注 册资本暨修改<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下: 一、本次减少注册资本情况 公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》已授予的激励对象中有 10 名激励 对象因个人原因离职,该激励对象不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的 80,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就,根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规 定,公司应将激励计划未离职的 88 名激励对象已获授的第三个归属期对应的限制性 股票数量 792,0 ...
南华仪器:2023年度营业收入扣除情况表专项审核意见
2024-04-24 11:42
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 | | | 佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( f a x ): 0 1 0 ...