深 圳 证 券 交 易 所 关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 56 号 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1. 2023 年，你公司实现营业收入 11,221.17 万元，同比 下滑 12.42%，实现归属母公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）-414.83 万元，同比上升 87.48%，连续两年亏损。 分产品看，机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统的 收入分别下降 10.13%、37.75%。请你公司： （1）说明机动车检测设备及系统、环境监测设备及系 统业务的本期前十大客户具体情况，包括客户名称、注册成 立时间、股权结构、实际控制人、与公司发生交易的最早时 间、本期销售内容及金额、支付结算安排，交付及客户验收 时点，截至 2024 年一季度末的回款情况，是否为本期新增 客户，相关客户与你公司、实际控制人、5%以上股东、董监 高是否存在关联关系，相关客户的 5%以上股东、董监高是否 1 曾在你公司任职。 请年审会计师核查并发表明确意见。 3.公司存货期末账面余额为 9,014 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-028 佛山市南华仪器股份有限公司 关于持股 5%以上股东及高级管理人员 股份减持计划实施完成的公告 本减持计划的股东李源先生、高级管理人员肖泽民先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 一、股东减持情况 截止公告披露日，李源先生未减持公司股份，持有公司股份 15,887,350 股， 占剔除公司回购账户中的股份比例为 11.81%；肖泽民先生将提交减持计划的 21,000 股已予以减持，持有公司股份 64,546 股，占剔除公司回购账户中的股份 比例为 0.05%。 二、其他相关说明 李源先生、肖泽民先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 三、备查文件 李源先生、肖泽民先生的《股份减持计划实施进展告知函》。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份计 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-027 佛山市南华仪器股份有限公司 关于一致行动人股份减持计划实施完成的公告 本减持计划涉及的股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露 了《关于一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2024-001）（以下简称"《预 披露公告》"）。其中实际控制人杨伟光的一致行动人叶淑娟女士计划在《预披露 公告》公布之日起 15 个交易日后的 3 个月预计以集中竞价、大宗交易方式减持 公司股份 750,000 股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的 股份总数的 0.56%）。 公司近日收到叶淑娟女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本 公告日，叶淑娟女士本次减持计划已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进 展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告日，叶淑娟女士本次计划累计减持 750,000 股，占公司总股本 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的 实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运 作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年度公司总体工作情况 2023 年，公司报告期内，实现营业收入 11,221.17 万元，较去年同期减少 12.42%，实现归属于上市公司的股东净利润为-414.84 万元，较去年同期减亏 87.48%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 10,287.86 万元，同比下降 了10.13%；环保监测设备及系统实现营业收入658.28万元，同比下降了37.75%。 2023 年销售费用 2,045.41 万元，同比减少 4.07%；管理费用 2,551.13 万元，同 比增加 3.17%；研发费用 793.51 万元，同比减少 18.70%；财务费用为-202.88 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-016 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 14,412,201.95 | 23,146,090.62 | -37.73% | | 归属于上市公 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李苑彬) 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，召开 3 次股东大会。本人出席情况如下： | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 投票情况 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | | | 次数 | 席次数 | | 李苑彬 | 6 | 6 | 均为现场出席 | 均为赞成票 | 3 | 3 | 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"南华仪器"、"公司"）委托，担任南华仪器实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问。 （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 ...

一、主要财务状况 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 5,329.72 | 13,094.52 | -59.30% | | 交易性金融资产 | 13,638.74 | 2,910.60 | 368.59% | | 合同资产 | 22.53 | 48.57 | -53.61% | | 应收票据 | 37.85 | 59.45 | -36.34% | | 应收账款 | 3,171.19 | 3,258.87 | -2.69% | | 预付款项 | 87.05 | 217.64 | -60.00% | | 其他应收款 | 4.79 | 15.16 | -68.41% | | 存货 | 8,304.06 | 9,991.57 | -16.89% | | 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,000.00 | -- | | 其他流动资产 | - | 3.72 | -- | | 流动资产合计 | 30,595.92 | 32,600.10 | -6.15% | | 长期股权投资 | 2,463. ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-021 二、《公司章程》修订情况 由于上述注册资本减少，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改内 容对照如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于减少注 册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次减少注册资本情况 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已授予的激励对象中有 10 名激励 对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 80,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，公司应将激励计划未离职的 88 名激励对象已获授的第三个归属期对应的限制性 股票数量 792,0 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(郭剑花) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年生，独立董事，博士研究生学历。2010 年 7 月至今， 任广东财经大学会计学院会计学教师；2021 年 5 月至今，任深圳市睿联技术股份有 限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任广东华庄科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任公司董事会独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 ...