证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-025 佛山市南华仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为了让广大投 资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨耀光先生，总经理梁伟明先生， 董事会秘书伍颂颖女士，财务总监周柳珠女士，独立董事李苑彬先生、郭剑花女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 3 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...

佛山市南华仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-026 佛山市南华仪器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21 号，以下简称"解释17号") 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 三、审计委员会审议意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，能够更客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本次会计政策变更前，公司按照财政部前 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年年度报告全文 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 24 日 1 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨耀光、主管会计工作负责人周柳珠及会计机构负责人(会计 主管人员)周柳珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (一)亏损的具体原因 具体情况详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"四、主营业务 分析"予以详细描述，敬请广大投资者注意。 (二)公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行 业趋势一致 具体情况详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"三、核心竞争 能力分析"、"四、主营业务分析"予以详细描述，敬请广大投资者注意。 (三)所处行业景气情况 具体情况详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"一、报 ...

邮政编码：528251 电话：0757-86718362 股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-023 佛山市南华仪器股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘廖丽婵女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 廖丽婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范 性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号 传真：0757-86718963 电子邮箱：I ...

| 3 | 第五届监事会第 | 2023年5月 | | 1、关于选举第五届监事会主席的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一次会议 | 8 日 | | | | 4 | 第五届监事会第 | 2023年8月 | | 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 | | | 二次会议 | 28 日 | | | | 5 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案 | | | 三次会议 | 月 23 | 日 | | | 6 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于公司出售资产暨关联交易的议案 | | | 四次会议 | 月 30 | 日 | | 2023 年度监事会共召开五次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体 情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、关 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-017 佛山市南华仪器股份有限公司 董事会认为：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，董事会认为，公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同 意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》。现将相关事项公告如下： 一、2022 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属上市公 司普通股股东的净利润为-4,148,354.73 元，母公司实现净利润人民币-2,876,949.33 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 255,139,948.58 元， ...

一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、李苑彬以现场方 式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、 梁洁凤，列席本次会议的高管为苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本 次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公 司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年年 度报告〉及其摘要的议案》。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》（2024-015）《2023 年年度 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2.合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6.财务报表附注 | 19-96 | | 三、审计报告附件 | | | 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...