佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年 度报告>及其摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》及其摘要刊登在 2024 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《2024 年半年度报告》披露提示性公告同时刊登 在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日 14:30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。其中，董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花郭 以现场方式参加本次会议，杨伟光以通讯方式出席会议。列席本次会议的监事为 李源、何惠洁、 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-044 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会(下称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 29 日开第五届董 事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2024 年 9 月 18 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议的通 知已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日 15:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-039 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符 合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、 合理性，有利于公司的 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 资金的利息（如 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | ...

统一社会信用代码：91440600231827531A 佛山市南华仪器股份有限公司 名称：佛山市南华仪器股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：杨耀光 住所：佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号（住所申报） 股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-037 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年股东大会，审议并通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并领取了佛山市市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 营业期限：长期 经营范围：一般项目：专用仪器制造（生产机动车检测的仪器和诊断设备、 检测配件）；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-036 佛山市南华仪器股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销股份合计 872,070 股，是佛山市南华仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份 占注销前公司总股本的 0.6439%，回购金额 0.1648 亿元（按回购均价 18.90 元/ 股计算）。本次注销完成后，公司总股本由 135,435,270 股减少至 134,563,200 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份的注销事宜已于 2024 年 7 月 9 日办理完成。本次注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划实施完毕。公司因实施回购股份注销，导致股份总数发生 变化。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 9 号— 回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 7、公司于 2 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-035 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、财通证券财慧通 975 号收益凭证 | 产品名称 | 财通证券财慧通 975 号收益凭证 | | --- | --- | | 发行主体 | 财通证券股份有限公司 | | 产品类型 | 本金保障型 | | 起息日 | 2024 年 06 月 20 日 | | 到期日 | 2024 年 08 月 19 日 | | 认购金额 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-034 佛山市南华仪器股份有限公司 二、 投资风险分析及风险控制措施 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、中信建投收益凭证"看涨宝"415 期 | 产品名称 | 中信建投收益凭证"看涨宝"415 期 | | --- | --- | | 发行主体 | 中信建投证券股份有限公司 | | 产品类型 | 本金保障型 | | 起息日 | 2024 年 6 月 12 日 | | 到期日 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-033 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | 产品名称 | 招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 资产管理计划 | | 起息日 | 2024 年 6 月 3 日 | | 到期日 | 2024 年 7 月 8 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-032 佛山市南华仪器股份有限公司 关于对 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）按产品列示本期前十大客户具体情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到深圳 证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2023 年 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 56 号）（以下简称"问询函"）。公司 现就问询函的相关内容回复如下： 问题 1. 2023 年，你公司实现营业收入 11,221.17 万元，同比下滑 12.42%，实现 归属母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-414.83 万元，同比上升 87.48%，连 续两年亏损。分产品看，机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统的收入分别下降 10.13%、37.75%。请你公司：（1）说明机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统 业务的本期前十大客户具体情况，包括客户名称、注册成立时间、股权结构、实际控制 人、与公司发 ...