佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-016 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 14,412,201.95 | 23,146,090.62 | -37.73% | | 归属于上市公 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李苑彬) 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，召开 3 次股东大会。本人出席情况如下： | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 投票情况 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | | | 次数 | 席次数 | | 李苑彬 | 6 | 6 | 均为现场出席 | 均为赞成票 | 3 | 3 | 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"南华仪器"、"公司"）委托，担任南华仪器实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问。 （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 ...

一、主要财务状况 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 5,329.72 | 13,094.52 | -59.30% | | 交易性金融资产 | 13,638.74 | 2,910.60 | 368.59% | | 合同资产 | 22.53 | 48.57 | -53.61% | | 应收票据 | 37.85 | 59.45 | -36.34% | | 应收账款 | 3,171.19 | 3,258.87 | -2.69% | | 预付款项 | 87.05 | 217.64 | -60.00% | | 其他应收款 | 4.79 | 15.16 | -68.41% | | 存货 | 8,304.06 | 9,991.57 | -16.89% | | 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,000.00 | -- | | 其他流动资产 | - | 3.72 | -- | | 流动资产合计 | 30,595.92 | 32,600.10 | -6.15% | | 长期股权投资 | 2,463. ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-021 二、《公司章程》修订情况 由于上述注册资本减少，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改内 容对照如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于减少注 册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次减少注册资本情况 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已授予的激励对象中有 10 名激励 对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 80,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，公司应将激励计划未离职的 88 名激励对象已获授的第三个归属期对应的限制性 股票数量 792,0 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(郭剑花) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年生，独立董事，博士研究生学历。2010 年 7 月至今， 任广东财经大学会计学院会计学教师；2021 年 5 月至今，任深圳市睿联技术股份有 限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任广东华庄科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任公司董事会独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023（年 4（月 14 日 召开第四届董事会第十五次会议和 2022（年度股东大会，审议通过了（ 关于续聘 2023（年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（ 特殊普通合 伙） 以下简称 中兴华"）为公司 2023 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2023（年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、（2023（年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为 中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年公司进行合伙制转制， 转制后 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-018 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元， 可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，额度有效期自股东大会审议通过之日起 一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责 具体购买事宜。具体情况公告如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 一、 投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司 在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买理财产品。 2、投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，在 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 包括但不限于货币基金、银行结构性存款 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-024 佛山市南华仪器股份有限公司 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日开第五届董 事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年度股东大会(下称 "本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 其中：通过深圳 ...