佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花以现场方 式参加本次会议, 杨伟光以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为李 源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、 周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-007 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年 度报告〉及其 ...

2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定 的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 1、董事会意见 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-017 佛山市南华仪器股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市公 司普通股股东的净利润为 14,766,616.01 元，母公司实现净利润人民币 16,785,121.22 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 257,462,996.47 元，可供投资者分 配利润为人民币 226,589,596.04 元。 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，董 事会认为，公司 ...

南华仪器（300417）公告，2025年第一季度营业收入2077.95万元，同比增长44.18%。净亏损388.52万 元，去年同期净亏损465.5万元。 ...

南华仪器（300417）公告，2024年营业收入为1.24亿元，同比增长10.79%。归属于上市公司股东的净利 润为1476.66万元，同比增长455.96%。基本每股收益为0.1097元/股，同比增长459.67%。公司计划不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-006 佛山市南华仪器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金的方式向佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山嘉 旭"）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁科技 股份有限公司(以下简称"嘉得力"）39.4745%股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易完成后，上市公司将持有嘉得力 54.4745%的股权，成为嘉得力的控股股 东。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成 关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更，不构成重 组上市。 除已披露的风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、 中止本次交易或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次交易尚需深 圳证券交易所对本次重组相关文件审查 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-005 佛山市南华仪器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金的方式向佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山嘉 旭"）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁科技 股份有限公司(以下简称"嘉得力"）39.4745%股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易完成后，上市公司将持有嘉得力 54.4745%的股权，成为嘉得力的控股股 东。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成 关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更，不构成重 组上市。 3、公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《佛山市南华仪器股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案"）"重大风险 提示"及"第十一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-004 佛山市南华仪器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 公司于 2024 年 10 月 11 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议 的提示性公告》（公告编号：2024-050），公司拟以现金收购广东嘉得力清洁科 技股份有限公司 36%-45%股份并取得嘉得力控制权。 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2024-059）。 公司于 2024 年 12 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2024-060）。 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金的方式向佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山嘉 旭"）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的嘉得力 39.4745%股权 （以下简称"本次交易"），本次交易完成后，上市公司将持有嘉得力 54.4745% 的股权，成为嘉得力的控股股东 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of between 11.5 million and 15 million yuan for 2024, achieving a turnaround from a loss of 4.1484 million yuan in the same period last year [3]. - Operating revenue is projected to be between 113 million and 125 million yuan, compared to 112.21 million yuan in the previous year [3]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit for 2024 is approximately 30 million yuan, primarily from the sale of real estate and land use rights [5]. Asset Sales and Contributions - The company has sold its property and land use rights located in Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, contributing to the expected profit [5]. Financial Reporting and Compliance - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accountant but has been preliminarily assessed by the company's finance department [4]. - The company will disclose detailed financial data in its 2024 annual report, adhering to relevant laws and regulations for timely information disclosure [7]. Investor Awareness - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors [7].

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山市南华仪器股份有限公司 重大资产购买暨关联交易相关主体 买卖股票情况的自查报告的核查意见 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过支付现 金方式向佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、 郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称"嘉得力"或 "标的公司"）39.4745%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上 述交易事项将构成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关规定，对本次交易相关主体买卖股票的自查报告进行了核查， 具体如下： 项目组获取了本次交易核查对象出具的自查报告并对核查对象进行访谈，同 时，根据中国证券登记结算 ...

北京市中伦律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 重大资产购买暨关联交易相关主体 买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 重大资产购买暨关联交易相关主体 买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器股份有限公 司（以下简称 "南华仪器"或"上市公司"）的委托，担任南华仪器重大资产购买暨 关联交易事项（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及其他 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）有关规范性文 件的规定，本所律师就公司首次披露本次交易事项前六个月至本次交易重组报告 书披露日期间（以下简称"核查期间"）相关机构及人员买卖南华仪器股票的自 查报告进行核查并出具本专项核查意见。 为出具本核查意见，本所律 ...