股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-030 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、现场会议召开的日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票的日期和时间：2024年5月17日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月17日 上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼 会议室。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4、召集 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 56 号 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1. 2023 年，你公司实现营业收入 11,221.17 万元，同比 下滑 12.42%，实现归属母公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）-414.83 万元，同比上升 87.48%，连续两年亏损。 分产品看，机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统的 收入分别下降 10.13%、37.75%。请你公司： （1）说明机动车检测设备及系统、环境监测设备及系 统业务的本期前十大客户具体情况，包括客户名称、注册成 立时间、股权结构、实际控制人、与公司发生交易的最早时 间、本期销售内容及金额、支付结算安排，交付及客户验收 时点，截至 2024 年一季度末的回款情况，是否为本期新增 客户，相关客户与你公司、实际控制人、5%以上股东、董监 高是否存在关联关系，相关客户的 5%以上股东、董监高是否 1 曾在你公司任职。 请年审会计师核查并发表明确意见。 3.公司存货期末账面余额为 9,014 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-028 佛山市南华仪器股份有限公司 关于持股 5%以上股东及高级管理人员 股份减持计划实施完成的公告 本减持计划的股东李源先生、高级管理人员肖泽民先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 一、股东减持情况 截止公告披露日，李源先生未减持公司股份，持有公司股份 15,887,350 股， 占剔除公司回购账户中的股份比例为 11.81%；肖泽民先生将提交减持计划的 21,000 股已予以减持，持有公司股份 64,546 股，占剔除公司回购账户中的股份 比例为 0.05%。 二、其他相关说明 李源先生、肖泽民先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 三、备查文件 李源先生、肖泽民先生的《股份减持计划实施进展告知函》。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份计 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-027 佛山市南华仪器股份有限公司 关于一致行动人股份减持计划实施完成的公告 本减持计划涉及的股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露 了《关于一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2024-001）（以下简称"《预 披露公告》"）。其中实际控制人杨伟光的一致行动人叶淑娟女士计划在《预披露 公告》公布之日起 15 个交易日后的 3 个月预计以集中竞价、大宗交易方式减持 公司股份 750,000 股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的 股份总数的 0.56%）。 公司近日收到叶淑娟女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本 公告日，叶淑娟女士本次减持计划已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进 展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告日，叶淑娟女士本次计划累计减持 750,000 股，占公司总股本 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的 实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运 作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年度公司总体工作情况 2023 年，公司报告期内，实现营业收入 11,221.17 万元，较去年同期减少 12.42%，实现归属于上市公司的股东净利润为-414.84 万元，较去年同期减亏 87.48%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 10,287.86 万元，同比下降 了10.13%；环保监测设备及系统实现营业收入658.28万元，同比下降了37.75%。 2023 年销售费用 2,045.41 万元，同比减少 4.07%；管理费用 2,551.13 万元，同 比增加 3.17%；研发费用 793.51 万元，同比减少 18.70%；财务费用为-202.88 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 3 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李苑彬) 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，召开 3 次股东大会。本人出席情况如下： | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 投票情况 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | | | 次数 | 席次数 | | 李苑彬 | 6 | 6 | 均为现场出席 | 均为赞成票 | 3 | 3 | 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥14,412,201.95, a decrease of 37.73% compared to ¥23,146,090.62 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥4,655,012.70, representing a 45.30% increase in loss from ¥3,203,830.89 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0344, a decline of 46.38% from -¥0.0235 in the same quarter last year[5] - The company's net profit for Q1 2024 showed a significant decline, with a loss of CNY 5,263,052.02 compared to a profit in the previous year[27] - The net profit for the first quarter of 2024 was -4,655,012.70 CNY, compared to -3,203,830.89 CNY in the same period last year, representing an increase in net loss of approximately 45.4%[28] - Operating profit for the first quarter was -4,807,409.30 CNY, worsening from -3,262,437.20 CNY year-over-year[28] - Total comprehensive income for the first quarter was -4,653,907.33 CNY, compared to -3,266,457.87 CNY in the previous year, indicating a decline of about 42.4%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥2,969,829.54, compared to a negative cash flow of ¥2,821,614.01 in the previous year, marking a 205.25% increase[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 2,969,829.54 CNY, a significant improvement from a net outflow of -2,821,614.01 CNY in the same quarter last year[30] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of 38,865,421.49 CNY, compared to a net outflow of -9,671,250.02 CNY in the previous year[30] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 94,867,961.23 CNY, up from 116,874,001.63 CNY at the end of the previous year[31] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥95,113,900.00, a decrease of 78.46% from the beginning of the period, attributed to investments in financial products[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥490,686,090.61, an increase of 3.31% from ¥474,948,196.44 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 39,894,545.03 from CNY 19,502,743.53, indicating a rise of 104.5%[25] - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to CNY 25,340,600.31 from CNY 5,788,593.27, a growth of 338.5%[25] - The company experienced a 337.77% increase in contract liabilities, reaching ¥25,340,600.00, mainly due to advance payments received for real estate transactions[13] Shareholder Information - Major shareholders include Yang Yaoguang with 4,154,000 shares and Li Yuan with 3,971,838 shares, indicating a concentrated ownership structure[18] - The company reported a total of 47,650,668 shares under lock-up agreements, with various executives holding significant amounts[21] - The company has a total of 872,070 shares held in its repurchase account, which is excluded from the shareholder count[18] - The company has a diverse group of shareholders, with the top ten holding a substantial portion of the shares, indicating strong investor interest[18] - The company’s stock structure includes both ordinary shares and locked-up shares for executives, ensuring alignment of interests[21] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing activities[18] Governance and Transparency - The company’s financial statements for the first quarter of 2024 are prepared and available for review, indicating ongoing transparency[23] - The company’s board and supervisory meetings have been held to discuss significant asset transactions, reflecting active governance[22] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[32] Business Operations - The company reported a 37.22% decrease in total revenue due to reduced vehicle inspection frequency and slower growth in the number of vehicle inspection agencies, negatively impacting sales of vehicle inspection equipment[14] - Operating costs for the period were ¥814,780.00, down 44.75% from the previous year, primarily due to the decrease in main business revenue[15] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[27] - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[32] - The company plans to sell its property and land use rights located in Nanhai District, Foshan City, to Guangdong Jiadeli Clean Technology Co., Ltd., which has been approved by the shareholders[22] - The company has completed the transfer of ownership for the aforementioned asset, with payment received in full[22]

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(郭剑花) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年生，独立董事，博士研究生学历。2010 年 7 月至今， 任广东财经大学会计学院会计学教师；2021 年 5 月至今，任深圳市睿联技术股份有 限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任广东华庄科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任公司董事会独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"南华仪器"、"公司"）委托，担任南华仪器实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问。 （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 ...