独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《佛山市南华仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的 有关规定，作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司拟在第五届董事会第四次会议审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议 案》进行认真审核，现发表如下意见： 佛山市南华仪器股份有限公司 （本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 郭剑花 李苑彬 日期：2023 年 10 月 30 日 我们认为，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟出售的标的资产，有 利于减少公司未来关联交易，有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配 置，符合公司聚焦主业的战略需要，该项关联交易为公司实际经营活动所需。本 次交易公司委托深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对本次拟出售的标 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 佛山市南华仪器股份有限公司 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售资产暨 关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟出售的标的资产，有利于减少公司未来关联交易， 有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配置，符合公司聚焦主业的战略需要。 公司在交易前委托评估机构进行评估，本次交易拟以评估价值为定价依据，遵循了"公 平、公正、公允"的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议的通 知已于 2023 年 10 月 27 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-062 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议的通知已于 2023 年 10 月 27 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席 本次会议的高管为梁伟明、伍颂颖、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 （一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易事项，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回 避表决；出席董事会的无关 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日开第五届董 事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-065 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东 大会(下称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （3）公司聘请的见证律师。 8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议 室。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 审核意见暨事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《佛山市南华仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的 有关规定，佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度， 公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场。我们对公司第五次董事会 第四次会议相关事项，事前进行了认真审核，并发表审核意见如下： 我们认为，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司拟出售的标的 资产，有利于减少公司未来关联交易，有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源 的有效配置，符合公司聚焦主业的战略需要, 该项关联交易为公司实际经营活动 所需。本次交易拟以评估价值为定价依据，公允合理。该事项不存在损害公司和 全体股东的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-064 佛山市南华仪器股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向广东嘉得力清 洁科技股份有限公司（以下简称"嘉得力"）出售公司自有的位于广东省佛山市 南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物及土地使用权（以下简称"标的资产"）， 拟交易价格不低于评估值，具体以实际成交价为准。本次公司出售的标的资产所 得将用于日常生产经营。公司已委托深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对 拟出售的标的资产进行评估，评估值为 5,006.84 万元（不含税）。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次出售资产暨关联交易经全体独立董事过半数暨独立董事专门会议审议 通过，已提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事杨耀光、杨伟光、邓 志溢已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦无需经过有关部门批准。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥31,560,393.94, a decrease of 7.68% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥206,505.45, down 58.71% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥735,332.02, a decrease of 329.07%[5]. - The net profit for Q3 2023 was -4,616,184.81 CNY, compared to a net profit of 2,948,718.02 CNY in Q3 2022, representing a significant decline[32]. - Operating profit for Q3 2023 was -4,568,141.70 CNY, down from 3,291,202.98 CNY in the same period last year[32]. - Total revenue from operating activities decreased to 99,566,945.33 CNY in Q3 2023, compared to 124,016,350.14 CNY in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 19.7%[34]. - The company reported a total comprehensive income of -4,534,849.82 CNY for Q3 2023, compared to 3,282,721.36 CNY in Q3 2022[33]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥7,212,235.16, reflecting a significant decline of 69.76%[5]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was 7,212,235.16 CNY, a decrease of 69.8% from 23,850,602.03 CNY in Q3 2022[36]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased by 62.38% to ¥49,257,600, primarily due to the acquisition of an 8.763% stake in Guangdong Jiadeli Clean Technology Co., Ltd.[9]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 130,945,200.14 to CNY 49,257,638.53, a decline of approximately 62.4%[26]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 49,154,338.53 CNY, down from 130,545,439.80 CNY at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 62.4%[36]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥484,877,213.25, a decrease of 1.91% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 484,877,213.25, a decrease from CNY 494,318,681.73 at the beginning of the year[26]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased from CNY 31,846,065.79 to CNY 26,939,447.13, reflecting a reduction of approximately 15.5%[29]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased by 0.98% to ¥457,937,766.12 compared to the end of the previous year[5]. - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were CNY 254,671,718.79, slightly down from CNY 259,287,903.60 at the beginning of the year[29]. Research and Development - The company reported a 37.21% reduction in R&D expenses for the reporting period, amounting to ¥664.47 million[16]. - Research and development expenses were 6,644,705.11 CNY in Q3 2023, down from 10,581,877.27 CNY in Q3 2022, indicating a reduction of about 37.5%[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,799[19]. - The top shareholder, Yang Yaoguang, holds 16,616,000 shares, representing 12.27% of the total shares[19]. - The company has a total of 50,322,131 restricted shares, all of which remain locked due to executive lock-up agreements[21]. - The company has canceled a total of 755,553 restricted shares, which is 0.5548% of the total share capital, due to unfulfilled vesting conditions[23]. Investments and Financial Products - The balance of trading financial assets increased by 360.86% to ¥134,139,100, attributed to the investment of idle funds in financial products[9]. - The company experienced a 71.30% decrease in investment income for the reporting period, totaling ¥608,700, due to reduced scale and yield of financial products[17]. - The company recorded investment income of 608,703.96 CNY in Q3 2023, a significant drop from 2,121,157.68 CNY in Q3 2022[32]. - The company recovered a total of CNY 1,380,000 from the trust plan as of September 30, 2023, with a fair value loss of CNY 30,294,000 related to the trust product[25]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.05%, down 0.06% from the previous period[5]. - The total operating costs decreased from CNY 94,275,543.92 to CNY 90,952,388.92, a reduction of approximately 3.5%[31]. - The total expenses for sales in Q3 2023 were 14,829,829.31 CNY, compared to 13,683,783.22 CNY in Q3 2022, reflecting an increase of about 8.4%[32]. - The company's long-term equity investments were valued at CNY 22,513,725.02 as of September 30, 2023[28]. - The company’s financial expenses showed a net income of -1,832,602.46 CNY in Q3 2023, compared to -1,532,823.44 CNY in Q3 2022, indicating a worsening of financial costs[32].

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-059 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 2023 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议的通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 23 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席 本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民、苏启源。本次会 议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨 耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年第 三季 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 10 月 23 日 14:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过 与会监事认真审议，形成如下决议： 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-060 佛山市南华仪器股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式均符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定；2023 年第三季度报告客观、真实地反映了公司的 经营成果和财务状况；公司 2023 年第三季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现 参与 202 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2023-057 佛山市南华仪器股份有限公司 南华仪器业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，信息披露不 准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三 条等相关规定。 南华仪器董事长杨耀光、总经理梁伟明、财务总监周柳珠、董事会秘书伍颂 颖未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公 司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采 取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局（以下简称"广东监管局"）《关于对佛山市南华仪器股份 有限公司杨耀光、梁伟明、周柳珠、伍颂颖采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 132号）。现在将相关内容公告如下： 一、 行政监管措施决定书的 ...