佛山市南华仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023（年 4（月 14 日 召开第四届董事会第十五次会议和 2022（年度股东大会，审议通过了（ 关于续聘 2023（年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（ 特殊普通合 伙） 以下简称 中兴华"）为公司 2023 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2023（年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、（2023（年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为 中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年公司进行合伙制转制， 转制后 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-021 二、《公司章程》修订情况 由于上述注册资本减少，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改内 容对照如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于减少注 册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次减少注册资本情况 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已授予的激励对象中有 10 名激励 对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 80,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，公司应将激励计划未离职的 88 名激励对象已获授的第三个归属期对应的限制性 股票数量 792,0 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-025 佛山市南华仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为了让广大投 资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨耀光先生，总经理梁伟明先生， 董事会秘书伍颂颖女士，财务总监周柳珠女士，独立董事李苑彬先生、郭剑花女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-026 佛山市南华仪器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21 号，以下简称"解释17号") 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 三、审计委员会审议意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，能够更客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本次会计政策变更前，公司按照财政部前 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-018 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元， 可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，额度有效期自股东大会审议通过之日起 一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责 具体购买事宜。具体情况公告如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 一、 投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司 在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买理财产品。 2、投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，在 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 包括但不限于货币基金、银行结构性存款 ...

一、主要财务状况 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 5,329.72 | 13,094.52 | -59.30% | | 交易性金融资产 | 13,638.74 | 2,910.60 | 368.59% | | 合同资产 | 22.53 | 48.57 | -53.61% | | 应收票据 | 37.85 | 59.45 | -36.34% | | 应收账款 | 3,171.19 | 3,258.87 | -2.69% | | 预付款项 | 87.05 | 217.64 | -60.00% | | 其他应收款 | 4.79 | 15.16 | -68.41% | | 存货 | 8,304.06 | 9,991.57 | -16.89% | | 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,000.00 | -- | | 其他流动资产 | - | 3.72 | -- | | 流动资产合计 | 30,595.92 | 32,600.10 | -6.15% | | 长期股权投资 | 2,463. ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-024 佛山市南华仪器股份有限公司 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日开第五届董 事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年度股东大会(下称 "本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 其中：通过深圳 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-017 佛山市南华仪器股份有限公司 董事会认为：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，董事会认为，公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同 意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》。现将相关事项公告如下： 一、2022 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属上市公 司普通股股东的净利润为-4,148,354.73 元，母公司实现净利润人民币-2,876,949.33 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 255,139,948.58 元， ...