董事会审计委员会议事规则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化和规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，其对董事会负责，主要 行使《公司章程》和本规则赋予的各项职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 的会计专业知识和经验，并至 ...

第一条 为了加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）与《江苏力星通用钢球股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司进行委托理财，对子公司、合营 企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等，不包含购买银行理财产品。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第五条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 江苏力星通用钢球股份有限公司 对外投资管理制度 对 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 章程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 党建工作 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人（以下简称"大股东"） 及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]26 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和 《公司章程》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露 的义务。披露信息应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。信息披露应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行股票或其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操纵公司擅自 ...

独立董事工作制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修 订）》等法律、法规、规范性文件和《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏力星通用 钢球股份有限公司章程》之规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司或公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门，应当及时将相 关信息向公司董事长、总经理、董事会、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事会授权 履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 董事会战略委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责承担战略委员会的工作联 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）与《江苏力星通用钢球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 总经理工作细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在集团等控股股东单位及其下属企 业中不得担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理除适用《公司章程》中有关董事任职的规定外，尚应具备以 下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职 工的利益； （二）具有大专以上学历和中级以上专 ...