江苏力星通用钢球股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章党建工作 21 | | 第六章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节独立董事 25 | | 第三节董事会 30 | | 第四节董事会秘书 34 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章监事会 36 | | 第一节监事 36 | | 第二节监事会 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节利润分配 39 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第十章通知和公告 44 | | 第一节 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-004 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为 2023 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独 立董事张生德先生、张捷女士、陈海龙先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，公司第四届董事 会独立董事牛辉先生（离任）也向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 具 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈海龙） 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 10 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况；列席了 5 次股东大会。本人于 2023 年 5 月 9 日参加了 公司在全景网举办 2022 年度业绩说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回 复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提 出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、2023 年度对相关事项发表独立意见的情况 2023 年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独 立董事职责： （1）2023 年 4 月 24 日，本人就续聘 2023 年度审计机构事项和公司 2023 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏力星通用钢球股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10002 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称力星股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

会计师事务所选聘制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏力星 通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核 ...

一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 10 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况；列席了 5 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张捷） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2023年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案， ...

一、2023年度公司监事会实际运行情况 1、监事会的构成 根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人，主 席由监事会以全体监事的过半数选举产生。 2、监事会的会议召开情况 报告期内，公司先后召开了7次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通 知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范， 监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。现将监事会2023年年度的主要工作情况汇报如下： | ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（牛辉） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已 于2023年7月13日离任），2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责， 出席了公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 3 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况；列席了 2 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-005 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为 2023 年度监事会工作报告客观、真实。 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于<20 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公 司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023年度公司合并报表范围 2023 年度公司纳入公司合并范围的包括 7 家子公司：南通通用钢球有限公 司、江苏星业精密滚子科技有限公司（以下简称"星业滚子"）、力星金燕钢球（宁 波）有限公司、上海雉皋贸易有限公司、江苏力星美国公司（JGBR American Investing Corp）、江苏力星（波兰）有限责任公司（JGBR Poland sp. z o.o.）、 力星钢球（南阳）有限责任公司。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 变化率 | 备注 | | --- | --- | --- | -- ...