本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-031 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 截至本公告披露日，王小兰女士已将本次短线交易所得收益 8,700.00 元全部 上缴公司。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事会 主席杨云峰先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。获悉公司 监事会主席杨云峰先生其配偶王小兰女士通过其账户买卖公司股票，存在买入后 六个月内卖出的行为，根据《中华人民共和国证券法》相关法律法规的规定，上 述交易构成短线交易。现就相关情况说明如下： 一、本次短线交易基本情况 经核查，王小兰女士关于公司股票的具体交易情况如下： | 交易时间 | 交易方式 | 买入/卖出 | 交易数量（股） | 交易价格（元/股） | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/1/5 | 集中竞价 | 买入 | 3,000 | 11.80 | 35,400. ...

1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,283,658.08 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-030 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 半年度利润分配方案已获 2024 年 8 月 14 日召开的公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，股东大会决议公告已于 2024 年 8 月 15 日刊登在证监会指定创业 板信息披露网站——巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn/。现将分红派息实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-029 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15— 15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； （5）会议召集人：公司董事会； （6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务未能出席会议，经半数以上董 事共同推举，由董事赵高明先 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2024SH（法）字第 08115 号 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江苏力星通用 钢球股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益,根据国家有关审计 的法律、法规和公司章程等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响 的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计对 象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行使审 计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审计部,负责对公司内部控制制度的建立和实 施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第七条 内部审计机构由 3 人组成 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）与《江苏力星通用钢球股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司进行委托理财，对子公司、合营 企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等，不包含购买银行理财产品。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第五条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 江苏力星通用钢球股份有限公司 1 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《江苏 力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任 ...

2、统一社会信用代码：91310115MA1K3LN901 3、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-025 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公 司清算并注销全资子公司上海雉皋贸易有限公司（以下简称"雉皋贸易"）并授权 公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、企业名称：上海雉皋贸易有限公司 单位：元 4、住 所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室 5、法定代表 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露 的义务。披露信息应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。信息披露应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公 司董事会全体成员 ...