江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露 的义务。披露信息应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。信息披露应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公 司董事会全体成员 ...

2、统一社会信用代码：91310115MA1K3LN901 3、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-025 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公 司清算并注销全资子公司上海雉皋贸易有限公司（以下简称"雉皋贸易"）并授权 公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、企业名称：上海雉皋贸易有限公司 单位：元 4、住 所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室 5、法定代表 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事会授权 履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责承担战略委员会的工作联 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 财务总监职责及工作细则 第二章 财务总监的任免 第三条 公司设财务总监一人，财务总监经总经理提名，由董事会聘任或 解聘。 第四条 公司财务总监必须专职，财务总监不得在集团等控股股东单位及 其下属公司中担任其他职务。财务总监在本公司领薪。 第五条 财务总监每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 财务总监应具备以下条件： 财务总监职责及工作细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 财务总监职责及工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥财务总监的作用，确保实现财务总监工作目标，发挥 财务总监在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定财务总监职责及工作细则。 第二条 财务总监是公司财务负责人，是对公司财务活动和会计活动进行 管理和监控的高级管理人员。 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉财经法律、 法规和制度； 3、具有会计、审计、经济类中级以上专业技术资格,并曾担任公 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初 2024 | 2024 年半年 | 年半年度 2024 | 2024 年半 | 2024年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 占用资金的利 | 年度偿还 | 年度末占 | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 名称 | | | | 生金额（不含 | | 累计发生 | 用资金余 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | | 息(如有) | | | | | | | | | | | 利息） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-021 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司 二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 二、审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司 20 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 舆情管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏力星通用钢球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-026 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 五次会议决议，决定于2024年8月14日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年8月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2024年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15—15:00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 511,894,374.13, representing a 2.86% increase compared to CNY 497,662,100.06 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 35,452,932.48, showing a slight increase of 0.44% from CNY 35,298,796.56 year-on-year[17]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.1206, up by 0.42% from CNY 0.1201 in the same period last year[17]. - The company's revenue for the reporting period was ¥511,894,374.13, representing a year-on-year increase of 2.86% compared to ¥497,662,100.06 in the previous year[51]. - The company's net cash flow from operating activities surged to CNY 19,976,851.69, a significant increase of 14,922.85% compared to a negative cash flow of CNY -134,770.68 in the previous year[17]. - The company's net profit for the first half of 2024 was 2,489,303.1 million RMB, reflecting its operational efficiency[65]. - The company reported a total profit of CNY 39.08 million, up from CNY 37.77 million, which is an increase of approximately 3.5%[150]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 36.84 million, compared to CNY 36.66 million in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 0.5%[151]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,775,997,188.18, reflecting a decrease of 2.70% from CNY 1,825,351,605.33 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities decreased to ¥506,244,758.75 from ¥591,973,436.32, a reduction of about 14.48%[143]. - The company's total assets reached 282,477.9 million RMB, indicating a solid financial foundation[65]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 472.43% to -¥50,663,642.09, primarily due to debt repayment during the reporting period[51]. - The total liabilities were reported at CNY 736.272 million, indicating a stable financial position[165]. Research and Development - Research and development investment rose by 13.78% to ¥29,272,619.00, indicating a commitment to innovation and product development[51]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate new technologies and products[164]. - The company is actively involved in research and development to introduce new technologies and products in the steel ball sector[175]. Market Position and Strategy - The company is a leading domestic enterprise in the precision bearing steel ball sector, with main products including bearing steel balls with diameters ranging from 0.80mm to 100.00mm and bearing rollers from 9.00mm to 80.00mm[37]. - Major international bearing manufacturers account for over 70% of the global market share, making long-term partnerships with these clients crucial for sustainable development[26]. - The company has established long-term stable relationships with major suppliers, ensuring stable procurement prices for special steel, which is less affected by global steel market fluctuations[40]. - The company has achieved continuous ranking as the top domestic sales revenue for bearing steel balls and is the only domestic enterprise included in the procurement system of the world's top eight bearing manufacturers[43]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[164]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of RMB 1.8854 million in environmental protection measures during the reporting period[83]. - The company has installed solar panels with a total area of 90,000 square meters, generating 8,319,660 kWh of electricity in the first half of 2024, expected to reduce carbon emissions by approximately 22,500 tons by 2025[85]. - The company has implemented a hazardous waste management plan, ensuring proper storage and disposal of hazardous materials[81]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. - The company has actively engaged in social welfare activities, providing support to employees in need during the reporting period[94]. Risk Management - The company has faced various risk factors in its management, which are detailed in the report[3]. - The company is facing risks related to new product development and market changes, which may affect profitability[66]. - The upstream bearing steel production industry is highly competitive, with raw material price fluctuations impacting procurement costs and profit margins for rolling body manufacturers[35]. Financial Management - The company's short-term loans decreased by 3.00% to ¥190,127,055.55, reflecting improved financial management[57]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 134,334,700.74 to CNY 83,671,058.65, representing a decline of approximately 37.6%[141]. - The company has a stable supply of high-quality bearing steel from international suppliers like Daido Steel and POSCO, ensuring product quality[48]. Corporate Governance - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[103]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[98]. - The company has committed to not reducing its shareholdings for six months, ensuring stability for investors[97].