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航新科技:关于申请银行授信的公告
2024-12-04 09:25
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-119 广州航新航空科技股份有限公司 | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 华夏银行股份有限公司广州开发 | 5,000万元 | 一年 | 综合授信 | | 区支行 | | | | | 中国工商银行股份有限公司广州 | 4,500万元 | 一年 | 综合授信 | | 天平架支行 | | | | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日 1 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 12月4日召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于申请 华夏银行授信的议案》、《关于申请工商银行授信的议案》,同意公 司根据生产经营需要向华夏银行股份有限公司广州 ...
航新科技:第五届董事会第四十九次会议决议公告
2024-12-04 09:25
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-118 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长 王磊先生召集,并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知,公司第五届董事会第四十九次会议 于2024年12月4日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人,实际出席本次会议的董事6人(无代为出席会议 并行使表决权),独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议,监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持,会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 1. 审议通过了《关于申请华夏银行授信的议案》 同意公司根据生产经营需要,向华夏银行股份有限公司广州开发 区支行申请总计不超过 5,000 万元的授信额度, ...
航新科技:关于控股股东部分股份质押延期的公告
2024-11-20 09:25
1.股份质押延期基本情况 1 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-117 广州航新航空科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 控股股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)保证信息披 露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"航新科 技")于 2024 年 11 月 20 日收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"广州恒贸")告知,广州恒贸 2024 年 3 月 21 日将所持有 950 万股航新科技股份办理质押,原定质押期 限 90 天,后延期至 2024 年 11 月 20 日。经广州恒贸与质权人周耀明 协商一致,同意本次将融资及质押期限延长至 2025 年 1 月 20 日。具 体情况如下: 一、股东股份质押延期基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押延 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | ...
航新科技:关于选举第五届董事会独立董事的公告
2024-11-13 11:34
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-116 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 选举独立董事的情况 2. 第五届董事会第四十八次会议决议。 1 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会,审议通过了 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于谭跃先生辞 去独立董事及董事会专门委员会职务,本次会议选举孙振萍女士为第 五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 二、 选举董事会专门委员会成员情况 2024 年 11 月 13 日,公司召开第五届董事会第四十八次会议, 审议同意选举独立董事孙振萍女士为公司第五届董事会审计委员会 主任委员、召集人及薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 1. 202 ...
航新科技:关于航新科技2024年第四次临时股东大会的法律意见
2024-11-13 11:34
北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编:510620 电话:(+86)(20) 38799346 、38799348 传真:(+86)(20) 38799348-200 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由航新科技董事会根据 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事 会第四十六次会议决议召集,航新科技董事会已于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资 讯网等相关网站和媒体上刊登了《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的 召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为,本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大 会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...
航新科技:第五届董事会第四十八次会议决议公告
2024-11-13 11:34
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长 王磊先生召集,并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知,公司第五届董事会第四十八次会议于 2024年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,全体董事同 意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人,实际出席 本次会议的董事6人(无代为出席会议并行使表决权),独立董事苏 影先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议,监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持,会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案: 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-115 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 2. 审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》 鉴于谭跃先生已辞去第五届董事会独立 ...
航新科技:关于2024年第四次临时股东大会决议的公告
2024-11-13 11:34
广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间: 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-114 1 式。 5. 会议主持人:董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: (1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 13 日(星期三)下午 14: 00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年11月13日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下 午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年1 ...
航新科技:第五届董事会第四十七次会议决议公告
2024-11-12 10:17
二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案: 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-112 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长 王磊先生召集,并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知,公司第五届董事会第四十七次会议于 2024年11月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,全体董事同 意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人,实际出席 本次会议的董事5人(无代为出席会议并行使表决权),独立董事谭 跃先生因病请假,独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议,监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持,会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过了《关于不提前赎回"航新转债"的议案》 三、 备查文件 1. 《第五届董事会 ...
航新科技:关于不提前赎回航新转债的公告
2024-11-12 10:17
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-113 债券代码:123061 债券简称:航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关于不提前赎回"航新转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技"、 "公司")股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日, 已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低 于"航新转债"当期转股价(14.82 元/股)的 130%(即 19.27 元/ 股),已触发"航新转债"有条件赎回条款。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议, 审议通过《关于不提前赎回"航新转债"的议案》,公司董事会决议 本次不提前赎回"航新转债"。未来六个月内(即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日),如再次触发"航新转债"有条件赎回条款 时,公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 12 日后首个交易日 起重新计算,若"航新转债"再次触发 ...
航新科技:国泰君安证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司不提前赎回航新转债的核查意见
2024-11-12 10:17
国泰君安证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 不提前赎回"航新转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技"或"公司")创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文 件的有关规定,对航新科技不提前赎回"航新转债"的事项进行了审慎核查,具 体情况及核查意见如下: 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准,公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东 优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交 所交易系 ...